渤海轮渡集团股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-067

  渤海轮渡集团股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2019年8月28日发出会议通知决定于2019年8月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由孙厚昌同志主持并召集,应到董事9名,实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下:

  一、审议通过《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》

  同意公司扩大经营范围:货物与技术进出口。变更后公司经营范围为:烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务,船舶配件销售,餐饮服务,食品的销售。国际船舶管理业务:船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理;机务、海务和安排维修。国内船舶管理:船舶机务管理;船舶海务管理;船舶检修保养;船舶买卖租赁、营运及资产管理;货物与技术进出口。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)并对公司章程进行相应修改。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案须提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-068

  渤海轮渡集团股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月16日 15 点30 分

  召开地点:渤海轮渡集团股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年8月30日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

  1、 登记手续

  法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

  2、 登记时间

  2019年9月10日:上午09:00一11:00;下午13:00一一17:00。

  3、登记地点

  山东省烟台市芝罘区环海路2号,渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部。

  六、 其他事项

  联系地址:烟台市环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部

  邮政编码:264000

  联系电话:0535一6291223

  电话传真:0535一6291223

  联系人:周彬

  出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  渤海轮渡集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-069

  渤海轮渡集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年8月30日

  (二) 股东大会召开的地点:渤海轮渡集团股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席2人,公司董事方红星、唐波、李辉、孙厚昌、李明、吕大强、张伟因工作原因未能到会;

  2、 公司在任监事5人,出席2人,公司监事蔡芊、张海成、嵇可成因工作原因未能到会;

  3、 董事会秘书宁武出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次审议的议案1为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:山东滨海正大律师事务所

  律师:李城 王磊

  2、 律师见证结论意见:

  渤海轮渡2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  渤海轮渡集团股份有限公司

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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