杭州滨江房产集团股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2019-096

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间2019年8月30日(星期五)14:30

  网络投票时间:2019年8月29日一2019年8月30日

  其中,2019年8月30日9:30一11:30、13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00。

  2、会议地点:杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事莫建华先生

  董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议,根据《公司章程》有关规定,公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为主持会议。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共20人,合计持有股份1,917,856,655股,占公司股份总数的61.6388%。

  1、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共12人,代表有表决权的股份数为1,914,772,955股,占公司有表决权股份总数的61.5397%;

  2、通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表有表决权的股份数为3,083,700股,占公司有表决权股份总数的0.0991%。

  3、参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共16人,代表有表决权的股份数为36,695,383股,占公司有表决权股份总数的1.1794%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  表决结果: 同意1,917,684,255股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对172,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意36,522,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.5302%;反对172,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.4698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案》

  表决结果:同意1,917,684,255股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对172,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意36,522,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.5302%;反对172,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.4698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案》

  表决结果:同意1,917,684,255股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对172,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下:同意36,522,983股,占出席会议中小股东所持股份的99.5302%;反对172,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.4698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月三十一日

  

  证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2019-095

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2019 年8月30日,公司全资子公司杭州滨呈企业管理有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中,以人民币72,400万元竞得湖州市湖新区2019-02号太湖度假区长田漾单元TH-06-03-01地块的国有建设用地使用权,该地块位南侧为同心路,东侧为长田漾,西侧、北侧为规划道路,土地出让面积91,307平方米;容积率1.0-1.1;土地用途为城镇住宅用地;土地出让年限为住宅70年、教育50年、卫生50年、商业40年。

  杭州滨呈企业管理有限公司已获取《竞得入选人通知书》,将根据有关规定与湖州市国土资源局签署《成交确认书》。

  公司目前拥有上述竞拍地块100%的权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者,公司在项目中所占权益比例可能发生变化,上述比例仅供投资者作阶段性参考。

  备查文件:竞得入选人通知书。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月三十一日

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2019-08-31

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