中国海诚工程科技股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-043

  中国海诚工程科技股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2019年8月20日以电子邮件形式发出,会议于2019年8月30日(星期五)上午9:30在上海市浦东新区临港新城南岛1号滴水湖皇冠假日酒店以现场方式召开。会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。

  会议审议并通过了以下议案:

  1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》,选举徐大同先生为公司第六届董事会董事长;选举张建新先生为公司第六届董事会副董事长。任期与本届董事会相同。

  2、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司第六届董事会聘任张建新先生为公司总裁;聘任戚永宜先生、陈荣荣先生、周原先生、金山先生为公司副总裁;聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。任期与本届董事会相同。

  3、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》,选举徐大同先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员;选举张建新先生、肖丹女士、张一弛先生、高凤勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员。任期与本届董事会相同。

  4、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,选举丁慧平先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员;选举杨晓洁女士、赵艳春先生为公司第六届董事会审计委员会委员。任期与本届董事会相同。

  5、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举赵艳春先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会主任委员;选举俞海星先生、丁慧平先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员。任期与本届董事会相同。

  6、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,选举高凤勇先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员;选举李芸女士、张一弛先生为公司第六届董事会提名委员会委员。任期与本届董事会相同。

  7、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表的议案》,公司第六届董事会聘任王庭玉先生为公司审计部经理;聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。

  8、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018一2022年战略发展规划》。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

  一、董事长简历

  徐大同先生,1963年10月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,英国皇家特许建造师,中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任公司第六届董事会董事长,党委书记,法定代表人。徐大同先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司546,657股股份。

  二、副董事长简历

  张建新先生,1963年11月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资),国家注册监理工程师。现任公司第六届董事会副董事长,总裁,党委副书记;海诚股份北京公司董事长,党委书记;海诚股份长沙公司董事,海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司381,068股股份。

  三、高级管理人员简历

  (一)总裁简历

  张建新先生,同上。

  (二)副总裁简历

  戚永宜先生,1960年6月出生,大学学历,教授级高级工程师,国家注册化工工程师,上海市劳动模范。本公司副总裁,技术总监;海诚股份西安公司董事长。戚永宜先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司386,433股股份。

  陈荣荣先生,1964年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师,一级注册结构师。本公司副总裁;海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”;截至目前,个人持有公司200股股份。

  周原先生,1964年10月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。本公司副总裁;海诚股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”;截至目前,个人未持有公司股份。

  金山先生,1971年1月出生,中共党员,硕士研究生学位,教授级高级工程师,一级注册建筑师。本公司副总裁,总法律顾问;海诚股份武汉公司董事、总经理、党委委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人持有公司101,819股股份。

  (三)财务总监、董事会秘书简历

  林琳女士,1977年11月出生,中共党员,硕士研究生学位,高级会计师。本公司财务总监,董事会秘书;海诚股份北京公司董事,海诚股份广州公司董事,海诚股份中轻建设董事。林琳女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前,个人未持有公司股份。

  四、董事会专业委员会委员简历

  (一)战略委员会委员简历

  徐大同先生,同上。

  张建新先生,同上。

  肖丹女士,1973年3月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,企业法律顾问,国际注册内部审计师。本公司董事;现任中国轻工集团有限公司总经理助理,企业发展部主任;中国日用化学研究院有限公司董事;中轻日化科技有限公司监事会主席;中国中轻国际控股有限公司监事会主席。肖丹女士不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  张一弛先生,1966年3月出生,中共党员,博士研究生导师。本公司独立董事;现任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任;光华管理学院组织与战略管理系教授,博士研究生导师;广东南粤银行股份有限公司独立董事;北京昊华能源股份有限公司(601101.SH)独立董事;四川双马水泥股份有限公司(000935.SZ)独立董事;北京电子城投资开发集团股份有限公司(600658.SH)独立董事;北京点众科技股份有限公司独立董事。张一弛先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  高凤勇先生,1970年4月出生,南开大学金融系硕士。本公司独立董事;现任上海滦海投资管理有限公司董事长;上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官;北京力鼎富盛创业投资有限公司董事;河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事;河南百川畅银环保能源股份有限公司董事;广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理;深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理;上海晋宇投资管理有限公司监事;长城影视股份有限公司(002071.SZ)独立董事。高凤勇先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  (二)审计委员会委员简历

  丁慧平先生,1956年6月出生,会计学教授、博士生导师,本公司独立董事;现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任;华电国际股份有限公司(600027.SH)独立董事;京投发展股份有限公司(600683.SH)独立董事;山东国际信托股份有限公司独立董事;招商银行(600036.SH)外部监事。丁慧平先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  赵艳春先生,1982年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,具备法律职业资格证书,律师职业证,具有独立董事任职资格证书。本公司独立董事;现任锦天城律师事务所高级合伙人,锦天城律师事务所房地产专业委员会委员、金融专业委员会委员;上海律协基金专业委员会委员;浦东青年律师联合会委员。赵艳春先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  杨晓洁女士,1979年9月出生,中共党员,博士研究生学历,公职律师,具备法律职业资格证书。本公司董事;徐汇区区管国有企业专职董事、监事管理中心负责人。杨晓洁女士不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  (三)薪酬和考核委员会委员简历

  赵艳春先生,同上。

  俞海星先生,1960年9月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。本公司董事;现任中国轻工集团有限公司董事,常务副总经理,党委副书记。俞海星先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  丁慧平先生,同上。

  (四)提名委员会委员简历

  高凤勇先生,同上。

  李芸女士,1964年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,主任编辑。本公司董事;现任上海报业集团党委副书记,解放日报社党委书记、社长。李芸女士不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

  张一弛先生,同上。

  五、公司审计部经理及证券事务代表简历

  (一)审计部经理简历:

  王庭玉先生,1981年11月出生,中共党员,本科学历,中级经济师,具备法律职业资格,英语笔译资格,第一批中央企业涉外法律人才库专家。本公司法务审计部副经理(主持工作)。

  (二)证券事务代表简历:

  杨艳卫先生,1979年7月出生,中共党员,本科学历,中级经济师,具备深圳证券交易所董事会秘书资格。本公司董事会办公室副主任、证券事务代表;海诚股份广州公司董事。

  

  证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2019-044

  中国海诚工程科技股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2019年8月20日以电子邮件形式发出,会议于2019年8月30日(星期五)上午9:00在上海市浦东新区临港新城南岛1号滴水湖皇冠假日酒店以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司监事高永林先生主持召开。

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举高永林先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月31日

  监事会主席简历:

  高永林先生, 1980年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,注册会计师,美国注册管理会计师,国际注册内部审计师,具有法律职业资格。本公司第六届监事会主席;现任中国轻工集团有限公司财务部主任,中国造纸装备有限公司总会计师。高永林先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院“失信被执行人”;个人未持有公司股份。

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2019-08-31

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