深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  (上接B102版)

  武汉德燕供应链最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,758,766.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,234,479.56万元,合同签署的担保金额为人民币2,058,023.36万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.12%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币11,287.04万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-213

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司重庆市怡亚通

  深度供应链管理有限公司提供担保的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年8月30日召开了第六届董事会第三次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆怡亚通”)

  注册地址:重庆市渝北区财富大道1号33-1

  法定代表人:周国辉

  成立时间:2013年4月3日

  经营范围:供应链管理及信息咨询;货物进出口业务;酒具、工艺品、电器批发(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

  重庆怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

  重庆怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,758,766.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,234,479.56万元,合同签署的担保金额为人民币2,058,023.36万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.12%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币11,287.04万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-215

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2019年

  第十次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年8月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第十次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2019年9月16日(周一)下午2:30。

  网络投票时间为:2019年9月15日至9月16日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日下午15:00至9月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2019年9月9日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司山东怡宁供应链管理有限公司向济宁银行股份有限公司共青团支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行大兴支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司厦门迪威怡欣供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  13、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  14、审议《关于公司为控股子公司山西怡馨德供应链管理有限公司向中国建设银行深圳市分行申请开立银行保函的议案》

  上述议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见公司于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年9月11日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一

  15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2019年第十次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-216

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2019年8月23日以电子邮件形式发出,会议于2019年8月30日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与深圳市宇商科技有限公司、驻马店市产业投资控股有限公司共同出资设立驻马店市淮河生态供应链科技有限公司的议案》

  因业务发展需要,公司与深圳市宇商科技有限公司(以下简称“深圳宇商科技”)、驻马店市产业投资控股有限公司(以下简称“驻马店产业投控”)以货币出资方式共同出资设立“驻马店市淮河生态供应链科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“驻马店淮河供应链”),驻马店淮河供应链的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其30%的股份,深圳宇商科技持有其5%的股份,驻马店产业投控持有其65%的股份。驻马店淮河供应链的经营范围(具体以工商实际注册为准):国内贸易,经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营Ⅰ类医疗器械;通信设备及相关产品,建筑工程设备,食用农产品(不含生猪产品);乐器、有色金属、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、挂车或者汽车列车、机械设备及配件;供应链管理;投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);经营电子商务;信息咨询(不含限制项目);计算机软件、信息系统软件的开发、集成、运行维护、销售;技术外包服务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;会议服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;其他在法律许可的范围内自主经营。

  因深圳宇商科技执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长,本次事项与公司构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。驻马店产业投控与公司无关联关系。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2019年8月30日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-209

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司深圳前海信通

  建筑供应链有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年8月30日召开了第六届董事会第三次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  (1)因业务发展需要,公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其中2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  (2)因业务发展需要,公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其中2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人:陈伟民

  成立时间:2016年9月28日

  经营范围:一般经营项目是:供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务;供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务(以上经营项目不含金融、支付结算业务,涉及前置许可的除外);投资咨询(证券、期货投资咨询除外);翡翠原材料的批发销售;珠宝首饰、玉石制品的购销;黄金制品的批发、零售;五金交电、化工原料、建筑材料、金属材料的批发、零售、物流服务;保付代理(非银行融资类);经济信息咨询、企业信息咨询(均不含限制项目);销售船舶配套产品,船舶设备工程系统成套配套安装、技术开发、服务、咨询;船舶工程设备、材料出口;船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销;购销机电设备及配件、船舶设备及配件;设备租赁(不含金融租赁);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);园林花木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:煤炭批发。

  前海信通目前注册资本为人民币25,000万元,公司持有其40.8%的股份,为公司的控股子公司。

  前海信通最近一年又一期的主要财务指标:

  ■

  三、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,758,766.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,234,479.56万元,合同签署的担保金额为人民币2,058,023.36万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.12%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第六届董事会第三次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币11,287.04万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  四、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-214

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司与关联公司共同投资设立公司

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)拟与参股公司深圳市宇商科技有限公司(以下简称“深圳宇商科技”),联合驻马店市产业投资控股有限公司(以下简称“驻马店产业投控”),共同出资成立“驻马店市淮河生态供应链科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“驻马店淮河供应链”)。

  2、深圳宇商科技执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

  3、2019年8月30日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与深圳市宇商科技有限公司、驻马店市产业投资控股有限公司共同出资设立驻马店市淮河生态供应链科技有限公司的议案》。关联董事陈伟民先生回避了表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  2、深圳宇商科技最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下:

  ■

  3、关联关系

  截至本公告披露日,深圳宇商科技执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第(三)项规定的情形,深圳宇商科技与公司构成关联关系。

  三、关联交易标的基本情况

  公司名称(暂定):驻马店市淮河生态供应链科技有限公司(以下简称“驻马店淮河供应链”)

  注册地址:驻马店市天中山大道北段学府大厦二单元17楼

  注册资本:人民币5,000万元

  公司经营范围:国内贸易,经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营Ⅰ类医疗器械;通信设备及相关产品,建筑工程设备,食用农产品(不含生猪产品);乐器、有色金属、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、挂车或者汽车列车、机械设备及配件;供应链管理;投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);经营电子商务;信息咨询(不含限制项目);计算机软件、信息系统软件的开发、集成、运行维护、销售;技术外包服务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;会议服务;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;其他在法律许可的范围内自主经营。

  上述信息均以具体工商实际注册为准。

  驻马店淮河供应链的股东及持股比例如下:

  ■

  四、对外投资协议的主要内容

  投资金额:注册资本金5000万元人民币,公司持有其30%的股份。

  支付方式:现金支付

  标的公司董事会和管理人员的组成安排:公司设董事会,由5名董事组成。其中驻马店产业投控推荐3名董事人选,怡亚通推荐1名董事人选,深圳宇商科技委推荐1名董事人选,董事由股东会选举产生。公司董事长人选由驻马店产业投控推荐并经董事会选举产生,董事长为公司的法定代表人;设监事1名,由员工代表选举产生;公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名;首届总经理人选由怡亚通推荐并经公司董事会聘任,财务总监由驻马店产业投控推荐并经公司董事会聘任。

  违约条款:本协议任何一方违反本协议约定的,应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围,应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益;守约方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用。

  合同生效条件和生效时间:本协议自协议各方签字盖章之日起成立。

  五、该项交易不涉及关联交易的其他安排

  六、交易目的和对上市公司的影响

  目的:为充分发挥三方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势,驻马店产业投控、怡亚通双方拟在供应链管理、供应链金融、生态产品和增值服务、食品加工、化工、装备制造行业经营业务及信息技术服务等开展广泛、深入的合作,共同推动当地产业发展。

  影响:怡亚通依托驻马店产业投控、深圳宇商科技的经营优势和怡亚通的产业、资本、金融、物流、供应链服务等优势资源实现强强联合,可以迅速进入当地优质产业供应链的各个环节,增加公司业务范围,提高怡亚通在当地的品牌影响力。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日,公司(包括合并报表范围内的子公司)与深圳宇商科技及其关联方累计发生各类关联交易总金额为人民币524.94万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事签署了事前认可意见,并对该关联交易发表了独立意见,认为公司与关联公司深圳市宇商科技有限公司共同投资设立公司系公司间正常的业务合作,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,双方各自按照持股比例同比例出资设立新公司,没有违反公开、公平、公正的原则。因深圳市宇商科技有限公司执行董事及法定代表人陈伟民先生现为公司副董事长,因此该事项与上市公司构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不存在损害公司、深圳市宇商科技有限公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易事项时的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,因此,我们同意上述关联交易事项。

  九、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》

  2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》

  3、《独立董事关于公司与关联公司关联交易的事前认可意见》

  4、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年8月30日

本版导读

2019-08-31

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