西部金属材料股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年是公司实施“十三五”规划、实现高质量发展的攻坚之年。上半年国内总体经济形势呈现稳中有进、健康发展态势,但外部环境严峻,经济下行压力加大。半年来,公司坚持新发展理念,聚焦调结构和补短板,加快产品结构优化升级,不断提升科技创新能力,加大内部挖潜提质增效,提升全要素效率;同时,抢抓机遇,积极开拓国内外市场,进一步提高市场占有率和扩大行业影响力。上半年收入、利润持续增长,实现营业收入8.9亿元,同比增长15.63%,实现净利润4835万元,同比增长44.52%,其中归属于上市公司股东的净利润2568万元,同比增长10.96%。

  (一)调整优化产品结构,加快产业转型升级。

  针对国内外市场和技术发展趋势,公司紧紧围绕国家战略和大市场,紧盯航空航天、环保、核电、化工等国家重点战略需求,以实现替代进口、攻克满足自主可控关键材料,不断增强企业核心竞争力和发展后劲为目标,进一步优化产品结构,着力在传统和新兴领域等大市场方面加快产业布局。半年来,初见成效,公司主要产品中高附加值产品包括钛合金板材、钛钢复合板、金属滤器等销售收入达4.32亿元,占总收入43%,同比增长17% 。

  (二)加大整体市场开拓力度。

  通过发挥整体效应,强化内部协作,瞄准大客户和大市场,加大市场开拓力度,上半年公司整体合同额大幅增长,新签合同额同比增长45%。

  上半年,公司在巩固和提升传统市场占有率的基础上,重点开拓航空航天、化工、环保、核电、外贸等关键领域市场。其中:

  化工领域,受益于下游精细化工行业结构调整和产业升级加快,先进技术、节能和环保设备的投资进一步增加,化工PTA等行业对钛、锆加工材、复合材以及特种装备的需求十分旺盛,公司化工领域合同订单饱满,新签合同额较去年同期增长近50%;

  航空航天领域,航空航天用钛合金、稀贵金属及精密加工件等产品的销售收入均有不同程度增长;

  环保领域,公司环保领域产品销售收入显著增长,其中,城市垃圾、工业废酸处理用钛锆钽特种设备销售收入较去年同期增长约50%;在高温烟气除尘领域的多个项目中取得成功应用,排放指标优于国家超低排放的要求,示范效果良好,预计后续市场需求将会迎来大幅增长;

  核电领域,公司核电类产品销售稳中有升,发展势头良好,核电控制棒产品销售收入保持平稳,核乏燃料处理设备已正式签订工程化应用设备合同。

  外贸领域,加大产品和服务出口力度,上半年实现外贸收入5800多万元,同比增长90%,产品主要包括钛材、复合板、容器和金属纤维制品等等。

  (三)补齐发展短板,提升全要素生产效率。

  上半年,经过大量调研和反复的论证,对公司各产业板块包括产能、技术、市场、人才等方面存在的短板问题,进行了系统的梳理,以不断提升公司创新能力为核心,明确了改进的方向和具体举措。目前正根据轻重缓急按计划抓紧整改落实,将持续提升和释放公司各产业的产能。

  (四)加强创新研发工作。

  2019年上半年积极申报工信、发改、科技和商务口各类项目25多项,申请专利8件,授权专利46件。

  开发了新型的低成本、高模量的钛合金板材;紧固件及高强管材用新型钛合金,表现出较优综合性能;根据新用户对钛合金异形件的需求,采用自主设计的新型低成本钛合金制备了部分结构件,产品已交付客户进行相关考核试验;开展了航空用超塑性钛合金宽幅薄板、高温用钛合金中厚板以及薄板的开发,已提供样品板;开展了航空用高品质钛合金厚板研发试制;多种不同规格的钛/不锈钢复合棒的研制,部分实现交货;关键设备用铬锆铜/不锈钢复合板已完成工艺试验;高端导电滑环用金银铜合金复合刷丝交付用户试用;完成了部分金属纤维、纤维毡生产工艺改进,采用集束拉拔法制备出新型辐射防护材料用钽纤维;完成隔膜阀样品制备,正在上线验证评价;完成伞型结构微通道反应器成套装置开发;开展了钨钼石墨复合靶制备工艺改进研究;高性能大规格钨板坯开发;针对各类钛水具阳极氧化,逐步进入半自动化生产工艺摸索阶段,实现小批量生产。

  (五)持续推动“创新平台”和“信息化平台”两个平台建设。

  作为企业创新的基础平台和企业技术创新体系的核心, 上半年充分调动内部各项资源,继续加大创新平台的建设力度,进一步理顺了有关体制机制,不断明晰定位与方向。上半年针对市场需要,陆续开发了十余种新产品项目,部分已交付客户使用。

  上半年按照公司信息化建设总体战略部署,顺利实施了ERP一期项目建设,并对业务管控平台中ERP系统基础数据全面完善,准备BI报表系统的上线,为以后生产经营决策活动提供依据,同时办公协同系统和人事管理系统全面上线,公司智慧园区工程正在进行中,计划三季度全面上线使用。

  (六)加强内部控制体系建设,有效管控风险,提升运营效率。

  针对企业运行的各关键风险点,特别是合同订立、存货和应收账款管控等环节,将内部控制和信息化有机结合,借助信息化手段,利用数据分析对企业各业务流程的各环节存在的风险点进行有效分析并加以管控,同时不断探索建立完善信息化条件下内部运行管理体系,有效降低各项风险,提高经济效益和运营效率。

  (七)加强成本控制,提升成本精细化管理水平。

  进一步转变观念,强化成本意识,建立成本管控机制,将成本控制纳入绩效考核,加强引导,实行全员全过程成本管理,同时持续开展技术创新、工艺优化,进一步提高了钛材等主要产品的成品率,并有效缩短产品交货期。

  (八)积极推进成果转化和产业孵化,为企业发展培育新动能,构筑新高地。

  上半年,经过充分调研和反复论证,选定一批技术领先,有较大市场开发前景和竞争力的优质项目,初步确定2至3个项目列入到第一批拟实施成果转化项目并于下半年重点推进实施。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2019年1月29日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称“会计准则22号”)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称“会计准则23号”)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号,以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“会计准则37号”)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。根据规定,公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-037

  西部金属材料股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议的会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年8月 30日上午9:30在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事9人,董事张平祥书面委托董事长巨建辉出席会议并行使表决权,董事杜明焕书面委托副董事长程志堂出席会议并行使表决权,独立董事王伟雄书面委托独立董事郭斌代为出席会议并行使表决权,会议由巨建辉董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

  一、审议通过《2019年半年度报告》。

  《2019年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》(2019-039)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,符合法律法规的规定,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》(2019-040),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于调整2019年度关联交易预计额度的议案》。

  《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-041),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了本议案的表决,出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的议案》。

  《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的公告》(2019-042)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-038

  西部金属材料股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议的会议通知于2019年8月19日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年8月30日在公司328会议室召开,应参加监事4人,实际参加监事3人,监事万新成书面委托监事黄张洪代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:

  一、审议通过《2019年半年度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于调整2019年度关联交易预计额度的议案》。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  监事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-040

  西部金属材料股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,具体内容如下:

  一、会计政策变更情况概述

  (一)变更原因

  1、新财务报表格式

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、非货币性资产交换

  财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月10日起执行。

  3、债务重组

  财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号一债务重组》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起执行。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的《修订通知》、财会〔2019〕8号、及财会〔2019〕9号相关规定编制财务报表,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更的日期

  公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  (一)公司根据财政部《修订通知》,对财务报表格式及部分科目做出下列调整:

  1、资产负债表

  (1)将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;

  (2)将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”;

  (3)资产负债表新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  (1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (2)将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。

  (3)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失, 以“-”号填列。

  3、现金流量表

  现金流量表中明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。 该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (二)修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》主要变更内容如下:

  1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

  2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

  3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

  (三)修订后的《企业会计准则第12号一债务重组》主要变更内容如下:

  1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

  2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

  3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

  4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新财务报表格式

  根据《修订通知》相关要求,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不会对公司2019年6月30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量产生影响。

  (二)非货币性资产交换

  公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

  (三)债务重组

  公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会〔2019〕9号),对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

  四、审议程序

  2019年8月30日,第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、及《企业会计准则第12号一债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定的要求对会计政策进行变更。

  五、独立董事意见

  公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,没有损害公司及中小股东的利益。

  因此,我们同意本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-041

  西部金属材料股份有限公司

  关于调整2019年度日常关联交易

  预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2019年将会与关联方发生关联交易预计额为21,247万元,截至2019年6月30日,公司已发生关联交易4532.86万元。

  公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》,根据公司生产销售的实际情况对2019年度日常关联交易额度进行调整,调整后预计公司2019年将会与关联方发生关联交易20,557万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易,关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

  调整关联交易主要内容为:

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)西北有色金属研究院

  1.基本情况

  法定代表人:张平祥

  注册资本:10852万元

  主营业务:金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

  住所:西安市未央路96号

  2.与公司的关联关系

  公司控股股东,占公司总股本的28.89%。

  3.履约能力分析

  西北有色金属研究院的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  原预计2019年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为8,895万元,调整后的日常关联交易的总额5,975万元。

  (二)西部超导材料科技股份有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:张平祥

  注册资本:44127.2万元

  主营业务:铌、钛超导材料

  住所:西安市经济技术开发区明光路12号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西部超导材料科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为1350万元,未发生变化。

  (三)西安泰金工业电化学技术有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:颜学柏

  注册资本:8000万元

  主营业务:金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

  住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  原预计2019年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为2560万元,调整后的日常关联交易的总额2,970万元。

  (四)西安赛特金属材料开发有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:杜明焕

  注册资本:2500万元

  主营业务:记忆合金材料。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为60万元,未发生变化。

  (五)西安莱特信息工程有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:程志堂

  注册资本:300万元

  主营业务:计算机网络服务。

  住所:西安市未央路96号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安莱特信息工程有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为950万元,未发生变化。

  (六)西安凯立新材料股份有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:张之翔

  注册资本:7000万元

  主营业务:化学催化剂。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安凯立新材料股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为1540万元,未发生变化。

  (七)西部宝德科技股份有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:程志堂

  注册资本:5000万元

  主营业务:稀有金属粉末产品,烧结金属致密材料及制品。

  住所:西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西部宝德科技股份有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为560万元,未发生变化。

  (八)西安赛特思迈钛业有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:杨晓康

  注册资本:5500万元

  主营业务:镍钛形状记忆合金材料

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为1210万元,未发生变化。

  (九)西安赛特思捷金属制品有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:杨晓康

  注册资本:400万元

  主营业务:金属工艺品

  住所:西安市经济技术开发区凤城三路46号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元,未发生变化。

  (十)西安欧中材料科技有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:张平祥

  注册资本:10000万元

  主营业务:航空发动机用叶片的加工与制造

  住所:陕西省西安经济技术开发区凤城二路45号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安欧中材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 580万元,未发生变化。

  (十一)西部新锆核材料科技有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:任海梁

  注册资本:23000万元

  主营业务:金属材料、复合材料、功能材料(不含国家专项审批)及其制品、普通机械设备、仪器、仪表 的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

  住所: 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

  2.与公司的关联关系

  本公司董事兼任该公司董事。

  3.履约能力分析

  西部新锆核材料科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  原预计2019年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 330万元,调整后的日常关联交易的总额380万元。

  (十二)西安赛福斯材料防护有限责任公司

  1.基本情况

  法定代表人:颜学柏

  注册资本:3000万元

  主营业务:稀有金属材料及表面防护,防护工程,表面防护技术咨询及服务。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为10万元,未发生变化。

  (十三)西安思维金属材料有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:杨晓康

  注册资本:1700万元

  主营业务:钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件

  住所:西安经济技术开发区凤城三路46号

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安思维金属材料有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 60万元,未发生变化。

  (十四)西安赛隆金属材料有限责任公司

  1.基本情况

  法定代表人:汤慧萍

  注册资本:3000万元

  主营业务:金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D打印设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让等。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛隆金属材料有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛隆金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为350万元,未发生变化。

  (十五)西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

  1.基本情况

  法定代表人:巨建辉

  注册资本:3000万元

  主营业务:金属材料及其化工产品(不含危险化学品)的技术开发、生产、销售;生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收);货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

  2.与公司的关联关系

  受同一母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为360万元,未发生变化。

  (十六)西安赛尔电子材料科技有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:冯生

  注册资本:1000万元

  主营业务:锂电池密封材料和制品,金属玻璃、陶瓷密封材料和制品,密封连接器,电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。

  住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

  2.与公司的关联关系

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安赛尔电子科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安赛尔电子科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为 50万元,调整后的日常关联交易的总额320万元。

  (十七)西安聚能超导磁体科技有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:冯勇

  注册资本:3000万元

  主营业务:超导磁体和磁体部件(含专用复合电缆)的开发与设计、生产、销售和技术咨询;销售制冷媒质(液氦、氦气、液氮、制冷机)及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件。

  住所:西安经济技术开发区明光路12号西部超导园区磁体厂房1幢1号

  2.与公司的关联关系.

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为10万元,未发生变化。

  (十八)西安聚能装备技术有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:彭常户

  注册资本:500万元

  主营业务:真空设备、冶金设备、机电设备(除小轿车)、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务等。

  住所:西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧

  2.与公司的关联关系.

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安聚能装备技术有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安聚能装备技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为 30万元,未发生变化。

  (十九)西安汉唐分析检测有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:程志堂

  注册资本:5000万元

  主营业务:新材料研制与检测;陶瓷材料、矿产品检测;检测标准样品生产与销售;计量校准;环境检测;材料失效分析;检测技术的技术研发等。

  住所:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

  2.与公司的关联关系.

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安汉唐分析检测有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  原预计2019年公司与西安汉唐分析检测有限公司发生各类日常关联交易的总额为 2,272万元,调整后的日常关联交易的总额2,322万元。

  (二十)西安九州生物材料有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:罗锦华

  注册资本:1200万元

  主营业务:生物钛合金材料及其它钛合金材料的研制、开发、生产、销售;生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料的开发、生产、销售等。

  住所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

  2.与公司的关联关系.

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安九州生物材料有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  预计2019年公司与西安九州生物材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为 10万元,未发生变化。

  (二十一)西安稀有金属材料研究院有限公司

  1.基本情况

  法定代表人:杜明焕

  注册资本:7000万元

  主营业务:稀有金属材料的研发、设计、生产、销售;技术开发、技术咨询、技术转让;金属材料的分析、检验的 技术服务;科技企业孵化器;货物及技术的进出口业务。

  住所:西安经济技术开发区凤城二路45号1幢1单元10101室

  2.与公司的关联关系.

  同受母公司控制。

  3.履约能力分析

  西安稀有金属材料研究院有限公司的经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

  原预计2019年公司与西安稀有金属材料研究院有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元,调整后的额度为1,400万元。

  三、关联交易主要内容

  (一)定价政策和定价依据

  公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  (二)协议签署情况

  2019年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

  四、调整关联交易对上市公司的影响

  本公司在调整关联交易时,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害本公司及股东利益的情形。此外,该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响,公司对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  1.独立董事事前认可意见

  西部材料公司对2019年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第二十六次会议审议。

  2.关联交易独立董事意见

  (1)本次调整2019年度关联交易预计额度符合公司实际,均为保障公司日常生产经营需要,符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定;

  (2)本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合公允的市场定价规则;

  (3)本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的,符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》;

  (4)本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

  六、备查文件

  1.第六届董事会第二十六次会议决议;

  2.第六届监事会第十七次会议决议;

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-042

  西部金属材料股份有限公司

  关于注销宝鸡分公司及

  泾渭工业园分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、注销分公司概述

  根据公司经营规划及各分公司实际运营情况,为降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率,公司拟注销西部金属材料股份有限公司宝鸡分公司、西部金属材料股份有限公司泾渭工业园分公司。

  根据《西部金属材料股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定,本次注销分公司属于董事会审批权限范围,无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

  二、注销分公司基本情况

  (一)宝鸡分公司

  1、名称:西部金属材料股份有限公司宝鸡分公司

  2、统一社会信用代码:91610301732661736J

  3、成立日期:2001年11月16日

  4、经营场所:陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

  5、负责人:杨延安

  6、经营范围:稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品,金属复合材料及稀有金属装备的开发、生产、销售(经营范围中设计国家专控的凭许可证经营);理化检验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)泾渭工业园分公司

  1、名称:西部金属材料股份有限公司泾渭工业园分公司

  2、注册号:610132200003320

  3、成立日期:2009年8月27日

  4、经营场所:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

  5、负责人:高文柱

  6、经营范围:稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品,复合材料及装备的开发、生产和销售;经营进料加工和“三来一补”业务。(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定)

  三、注销分公司的原因及对公司的影响

  (一)西部材料公司宝鸡分公司成立于2001年11月16日,因公司设立之初大部分产业在宝鸡,故根据需要设立了宝鸡分公司,现因公司大部分产业已由宝鸡搬迁至西安,公司已将位于宝鸡的理化检验中心部分的产业投资参股设立西安汉唐分析检测有限公司,此外,公司的控股子公司涉及宝鸡部分产业的均有自己的宝鸡分公司,因此西部材料公司宝鸡分公司已无存在的必要,故提议注销宝鸡分公司,本次注销分公司不涉及人员安置及资产处置。

  (二)西部材料公司泾渭工业园分公司成立于2009年8月27日,因当时公司随着整体产业发展布局的调整及稀有难熔金属板带材生产线项目的逐步投产,公司产业由高新技术产业开发区搬至经济技术开发区泾渭工业园,但当时公司注册地仍在高新技术产业开发区,因此按西安市工商局经开分局要求注册设立泾渭工业园分公司。

  公司注册地已于2017年3月由高新技术开发区迁至经济技术开发区泾渭工业园,泾渭工业园分公司现已无存在的意义,故提议注销泾渭工业园分公司,本次注销分公司不涉及人员安置及资产处置。

  本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况,有利于公司降低管理运营成本,简化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率。

  四、其他

  上述注销分公司事宜经公司董事会审议后,需按规定程序办理工商、税务等注销手续,公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

  五、备查文件

  《西部金属材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-043

  西部金属材料股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,现将西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1059号文)核准,公司于2016年7月26日非公开发行A股38,077,137股,发行价格24.70元/股,募集资金为人民币94,050.53万元,承销及保荐费共计人民币2,160万元,2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元,本次扣除承销及保荐费余款人民币2,060万元后,公司实际收到募集资金人民币91,990.53万元,由承销商九州证券股份有限公司于2016年7月27将本次募集资金35,000万元,缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户11454000000495641账号内;将募集资金28,000万元,缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户8111701013800216778账号内;将募集资金28,990.53万元,缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其它发行费用人民币180.75万元,考虑相关增值税人民币121.38万元后,募集资金净额为人民币91,831.16万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

  (二)募集资金使用及结余情况

  单位:万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理,保护公众投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司(以下简称“天力公司”)、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司(以下简称“西诺公司”)分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。(注:根据募集资金相关监管规定,与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中,西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。)三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  募集资金专项账户情况:

  1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为11454000000495641。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户,账号为697995985。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  3.公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为8111701013800216778。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为611899991010003213976。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户,账号为11454000000497332。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下:

  单位:人民币(元)

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见所附募集资金使用情况对照表。

  四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》(希会审字(2016)2217号)进行鉴证。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元,使用募集资金28,000万元,项目已完成固定资产投资500万元,鉴于外部市场环境发生较大变化,公司经审慎反复研究,不再实施该项目未完成部分的27,500万元投资,并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。

  六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2016年8月11日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日,公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。

  2017年8月21日,公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为6亿元,使用期限不超过12个月,到期后将资金归还到募集资金专户。

  2018年8月22日,公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月21日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照法律法规及规章制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

  特此公告。

  西部金属材料股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  附件:

  募集资金使用情况表

  ■

  西部金属材料股份有限公司

  证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-039

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

信息披露