新疆北新路桥集团股份有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-47

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)现场会议召开时间:2019年9月11日下午14:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00;

  (3)召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17层会议室;

  (4)召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  (5)召集人:公司董事会;

  (6)主持人:董事长汪伟先生;

  (7)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  (1)出席会议的总体情况

  出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计13人,代表股份424,659,290股,占上市公司总股份的47.2786%。

  (2)现场投票情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表股份424,284,390股,占上市公司总股份的47.2368%。

  (3)网络投票情况

  通过网络投票的股东10人,代表股份374,900股,占上市公司总股份的0.0417%。

  (4)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下一项议案:

  1、审议《关于补充预计2019年日常关联交易的议案》

  关联股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股东,持有本公司股份数量为423,324,530股,持股比例为47.1300%。在审议本议案时,已回避表决。

  表决结果:同意1,137,060股,占出席会议所有股东所持股份的85.1883%;反对197,700股,占出席会议所有股东所持股份的14.8117%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,137,060股,占出席会议中小股东所持股份的85.1883%;反对197,700股,占出席会议中小股东所持股份的14.8117%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  根据表决结果,该议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师付立新、姜黎出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。

  四、备查文件

  1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

  2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十一日

  

  北京国枫律师事务所

  关于新疆北新路桥集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会的

  法律意见书

  国枫律股字[2019]A0456号

  致:新疆北新路桥集团股份有限公司(贵公司)

  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”)及贵公司章程的有关规定,本所指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

  本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

  本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

  本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  经查验,本次股东大会是由贵公司董事会根据2019年8月14日召开的第五届董事会第四十四次会议决定召集。贵公司董事会已于2019年8月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。

  上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点(包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统)、审议事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。

  本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2019年9月11日下午14:00在公告通知的会议地点召开,网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

  综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

  二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

  经查验,本次股东大会由贵公司第五届董事会第四十四次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

  根据股东签名及股东出具的授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人,代表股份424,284,390股,占贵公司股份总数的47.2368%;经查验,上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效;除贵公司股东及委托代理人外,其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。

  根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共10人,持有贵公司股份374,900股,占贵公司股份总数的0.0417%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。

  综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合法、有效。

  三、本次股东大会的表决程序和表决结果

  经查验,本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的一项议案,本次股东大会形成决议如下:

  审议《关于补充预计2019年日常关联交易的议案》

  表决结果:同意1,137,060股,反对197,700股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的85.1883%,本议案获得通过;本议案为关联交易事项,关联股东对本议案回避表决。

  其中,中小股东表决情况:同意1,137,060股,反对197,700股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的85.1883%。

  经查验,本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后,贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署,会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。

  综上,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定,合法、有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。

  本法律意见书一式贰份。

  负 责 人

  张利国

  北京国枫律师事务所 经办律师

  付立新

  姜 黎

  2019年9月11日

本版导读

2019-09-12

信息披露