南国置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-09-12 来源: 作者:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年9月11日(星期三)下午14:30;

  (2)网络投票时间为:2019年9月10日一一2019年9月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月11日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长秦普高先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人,代表有表决权股份数705,803,164股,占公司股份总额的40.6987%。其中,通过现场投票方式出席的股东5人,代表有表决权股份数705,529,411股,占公司股份总额的40.6829%;通过网络投票的股东11人,代表股份273,753股,占上市公司总股份的0.0158%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共12人,代表有表决权股份数2,236,732 股,占公司股份总额的0.1290%。

  2、其他人员出席情况:

  公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

  同意705,614,311股,占有效表决权股份的99.9733%;反对157,553股,占有效表决权股份的0.0223%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份的0.0044%。

  中小投资者表决情况:同意2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的91.5567%;反对157,553股,占中小投资者有效表决权股份的7.0439%;弃权31,300股,占中小投资者有效表决权股份的1.3994%。

  表决结果:议案获得通过。

  2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

  同意705,614,311股,占有效表决权股份的99.9733%;反对157,553股,占有效表决权股份的0.0223%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份的0.0044%。

  中小投资者表决情况:同意2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的91.5567%;反对157,553股,占中小投资者有效表决权股份的7.0439%;弃权31,300股,占中小投资者有效表决权股份的1.3994%。

  表决结果:议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所

  2、律师姓名:周华、王茁原

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第四次临时股东大会决议;

  2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南国置业股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

本版导读

2019-09-12

信息披露