成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告

2019-09-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十六次会议,会议通知已于2019年9月9日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

  表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

  根据公司发展需要,为进一步强化管理,提高运营效率,公司决定调整组织机构,调整后的组织机构图见附件。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第四十六次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

  附件:

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  组织机构图

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2019-09-12

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