创维数字股份有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-077

  创维数字股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

  2、本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

  4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2019年8月23日、2019年9月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2019年9月11日下午14:30

  2、网络投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00中的任意时间。

  3、召开方式:现场和网络投票相结合的方式

  4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:公司董事刘棠枝先生

  7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东16人,代表股份695,128,281股,占上市公司总股份的65.6439%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份670,858,350股,占上市公司总股份的63.3520%。通过网络投票的股东6人,代表股份24,269,931股,占上市公司总股份的2.2919%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份46,265,939股,占上市公司总股份的4.3691%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份21,996,008股,占上市公司总股份的2.0772%。通过网络投票的股东6人,代表股份24,269,931股,占上市公司总股份的2.2919%。

  3、本次会议由公司董事会召集,董事长赖伟德先生因工作原因,不能主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  4、本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所黄楚颂律师、万海波律师对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

  1、审议并通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况:

  同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  3、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况:

  同意695,128,281股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意46,265,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  4、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  总表决情况:

  同意695,108,281股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  5、审议并通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》

  鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东回避表决,上述股东出席会议代表股份648,462,242股。

  总表决情况:

  同意46,646,039股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%;反对20,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意46,245,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:黄楚颂、万海波

  3、结论性意见:本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2.北京市环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  二○一九年九月十二日

  

  证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-078

  创维数字股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  减少注册资本通知债权人的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》,2019年9月11日该议案获2019年第二次临时股东大会审议通过。原公司职员:王立军、易任、于振虹、伍俊杰、陈绪勇、邱燕锋、黄军、程灵丽、李付昆、张亮、蓝应峰、王宏昊合计共12名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会、股东大会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计659,400股进行回购注销处理。

  实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由1,058,938,128股减至1,058,278,728股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,现公告如下:

  公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件,债权申报所需材料如下:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

  1、申报时间:2019年9月12日至2019年10月27日期间,每工作日9:00-11:30、14:00-17:00;

  2、申报地点及申报材料送达地点:

  (1)深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16楼

  (2)联系人:证券部

  (3)邮政编码:518057

  (4)联系电话:0755-26010018

  (5)传真号码:0755-26010028

  3、其他

  (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

  (2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  二○一九年九月十二日

  证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-079

  创维数字股份有限公司

  关于部分高级管理人员股份

  减持计划实施完毕的公告

  公司副总经理薛亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  创维数字股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年5月22日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-045)。公司副总经理薛亮先生因个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内(法律法规窗口期禁止减持的期间除外),拟减持公司股份将不超过600,000股(含600,000股),占公司总股份的0.06%。

  2019年9月10日,公司收到副总经理薛亮先生出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》,截至本公告日,上述预披露公告披露的减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内予以披露,现将有关情况公告如下:

  一、本次减持计划实施情况

  ■

  注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

  二、本次减持计划实施前后持股情况

  ■

  注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

  三、其他事项说明

  1、公司副总经理薛亮先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及公司章程的规定。

  2、截至本公告日,股东薛亮先生严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺及减持计划一致。

  3、本次减持的股东薛亮先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

  4、截至本公告日,本次减持的股东薛亮先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数,其本次股份减持计划实施完毕。公司将持续关注《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-045)中其余股东的后续减持计划实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  薛亮先生提交的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-080

  创维数字股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员

  股份减持的进展公告

  公司董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创维数字股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年5月22日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-045)。公司董事长赖伟德先生、董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理薛亮先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士因个人资金需求,计划在自上述预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内(法律法规窗口期禁止减持的期间除外)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,合计减持股份不超过3,065,500股(含3,065,500股,占当时公司总股本的0.29%)。

  公司于2019年6月26日披露了董事长赖伟德先生本次减持股份计划已实施完毕的公告,赖伟德先生通过集中竞价交易方式减持不超过250,000股(含250,000股)公司股份计划已完成,占当时公司总股本的0.02%,具体详见《关于部分董事股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2019-055)。

  公司于2019年6月26日披露了高级管理人员薛亮先生、常宝成先生本次减持计划数量过半的进展公告,具体详见《关于部分高级管理人员股份减持的进展公告》(公告编号:2019-056)。

  公司于2019年9月10日收到副总经理薛亮先生本次减持股份计划已实施完毕的告知函,薛亮先生通过集中竞价交易方式减持不超过600,000股(含600,000股)公司股份计划已完成,占当时公司总股本的0.06%。具体详见《关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2019-079)。

  2019年9月11日,公司收到董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士分别出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》,截至本公告日,上述预披露公告披露的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现就相关减持计划实施进展情况公告如下:

  一、本次减持计划进展情况

  ■

  注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

  本次减持计划实施期间内,截至目前公司董事应一鸣、财务总监王茵未减持公司股份。

  二、本次减持计划前后持股情况

  ■

  注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

  三、其他事项说明

  1、公司董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士本次减持未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。

  2、截至本公告日,董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺及减持计划一致。

  3、董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

  4、截至本公告日,董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数,减持计划尚未实施完毕。在实施减持计划期间,公司将会持续关注本次减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  董事应一鸣先生、副总经理常宝成先生、副总经理赫旋先生、副总经理宋勇立先生、财务总监王茵女士提交的《公司股份减持计划实施进展告知函》。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  2019年9月12日

本版导读

2019-09-12

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