欧派家居集团股份有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-064

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  关于签订募集资金专户存储三方监管

  协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】475号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券1,495万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币14.95亿元,扣除发行费用人民币1,827.13万元后,募集资金净额为人民币147,672.87万元。此次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用1,345.50万元后的148,154.50万元已于2019年8月22日全部到位。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具广会验字【2019】G18034120180号的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》,确认募集资金到账。

  2019年8月13日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司已按照要求开立募集资金专户存储。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,2019年9月10日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称:《三方协议》)。 该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

  ■

  三、《三方协议》的主要内容

  公司(甲方)、中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行(乙方)、国泰君安证券股份有限公司(丙方)分别签署的《三方协议》主要内容如下:

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、截至本协议签署之日,甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

  4、丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭威、张力可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  6、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

  7、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2020年12月31日)后失效。

  12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

  13、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议,各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的,则任何一方应提交开户银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。

  四、备查文件

  1、公司、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

  2、公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-069

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  以募集资金置换预先投入的自筹

  资金公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为144,254.32万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]475号)核准,公司向社会公开发行面值总额149,500.00万元可转换公司债券,募集资金总额为人民币149,500.00万元,扣除发行费用人民币1,827.13万元后,募集资金净额为人民币147,672.87万元。此次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用1,345.50万元后的148,154.50万元已于2019年8月22日全部到位。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证,并出具了广会验字[2019]G18034120180号《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行的募集资金将用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  上述募集资金投资项目经公司2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议确定,在募集资金到位前,公司根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行了前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  根据广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18034120198号)。截至2019年9月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元,拟使用募集资金置换金额144,075.69万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  四、以自筹资金支付发行费用的情况

  截至2019年9月5日,公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币178.63万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  综上,公司拟使用募集资金置换投资项目及发行费用的金额合计为144,254.32万元。

  五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  公司于2019年9月11日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金144,254.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与公司募集说明书中关于募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、 专项意见说明

  (一)会计师鉴证意见

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年9月11日出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18034120198号),认为公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

  (二)保荐机构核查意见

  保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,保荐机构认为:

  1、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。

  2、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  3、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告。

  4、欧派家居本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。

  综上所述,保荐机构同意欧派家居使用募集资金144,254.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  (三)独立董事意见

  本次使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并由广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字G18034120198号),由保荐机构-国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》;符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

  (四)监事会意见

  公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不会影响募集资金项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

  七、 备查文件

  (一)欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

  (二)欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

  (三)欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

  (四)广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

  (五)《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-070

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  关于调整2019-2020年公司及控股

  子公司使用自有资金进行委托理财

  额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币300,000万元调整为不超过人民币450,000万元。该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

  一、已批准可使用自有资金进行委托理财的额度

  2019年4月8日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司(含控股子公司)2019-2020年使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金适时进行委托理财。

  二、本次拟调整可使用自有资金进行委托理财的额度

  根据公司目前资金存量及使用情况,为提高资金使用效率及资金收益率,公司在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟将2019-2020年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财总额度从不超过人民币 300,000万元调整为不超过人民币450,000万元。财务中心将依据资金情况和年度内各阶段资金使用需求,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性的前提下严格控制各类风险,争取较高的收益率。

  三、委托理财类型、理财产品期限规定及相关授权

  (一)委托理财投资类型:安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)的理财产品或结构性存款产品。

  (二)委托理财产品期限:不得超过12个月。

  (三)提请授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人,在年度额度范围内办理委托理财的有关手续,每笔委托理财不需要再单独提交董事会审议。上述授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。

  四、委托理财的情况说明

  (一)敏感性分析

  公司及子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及子公司现金流带来不利影响。

  (二)风险控制分析

  投资产品及委托对象方面,公司财务中心将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)理财产品或结构性存款产品。

  尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

  针对上述风险,财务中心将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类并只购买保本型或较低风险(风险等级PR1、PR2)理财产品或结构性存款产品,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

  五、对公司的影响

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司利用部分闲置自有资金进行委托理财业务。

  七、备查文件

  (一)公司第二届董事会第二十八次会议决议

  (二)关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-071

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月27日 9点00 分

  召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月27日

  至2019年9月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各议案已分别经2019年9月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2019年9月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5.01、5.02、5.03、6.01、6.02、6.03

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

  (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记;

  (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

  (六)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室。

  (七)登记时间:2019年9月24日9:30-11:30、14:30-16:30。

  (八)联系人:朱先生

  联系电话:020-36733399

  传 真:020-36733645

  邮 箱:oppeinIR@oppein.com

  六、 其他事项

  (一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理;

  (二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

  (三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  欧派家居集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-065

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日公开发行可转换公司债券(以下简称“欧派转债”)14,950,000张,发行总金额1,495,000,000元。其中,公司控股股东姚良松先生及其一致行动人合计认购欧派转债9,226,710张,认购金额922,671,000元,认购比例为61.72%。

  2019年9月4日,公司控股股东姚良松先生通过上海证券交易所交易系统减持欧派转债1,495,000张,占发行总量的10.00%,详见《欧派家居关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-063)。

  2019年9月11日,公司接到控股股东姚良松先生及其一致行动人通知,2019年9月9日至9月10日期间,其通过上海证券交易所交易系统共计减持欧派转债1,495,000张,占发行总量的10.00%,具体变动明细如下:

  ■

  自2019年9月4日至本公告日,姚良松先生及其一致行动人累计减持欧派转债2,990,000张,占发行总量的20%。截至本公告日,姚良松先生及其一致行动人共计持有欧派转债6,236,710张,占发行总量的41.72%。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-066

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  第二届董事会第二十八会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第二十八次会议。本次会议通知已于2019年9月6日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长姚良松先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中,独立董事钟淑琴女士、秦朔先生、储小平先生均采用通讯表决方式参加本次会议)。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》:

  同意推荐姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,推荐储小平先生、秦朔先生、江奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年,自2019年9月30日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  (二)审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》:

  同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十万元(税后)的标准计发,每年分四次支付,公司代扣代缴个人所得税。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。与会董事秦朔、储小平属于第三届董事会独立董事候选人,回避了本议案的表决。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于制定〈董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》:

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

  (四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居股东大会议事规则(修订稿)》。

  (五)审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

  (六)审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

  (七)审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  三、上网公告附件

  关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十八次会议决议

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-067

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  第二届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十四次会议。本次会议通知已于2019年9月6日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中,监事黎兰女士因工作出差委托监事钟华文先生代为出席并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

  同意推荐钟华文先生、谢航先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,上述监事任期三年,自2019年9月30日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  (二)审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》:

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司监事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-068

  债券代码:113543 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2019年9月30日届满,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

  一、董事会换届选举情况

  公司第三届董事会由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,任期自2019年9月30日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2019年9年11日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下:提名姚良松、谭钦兴、姚良柏为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名储小平、秦朔、江奇为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

  公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为:1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、经审阅候选人姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生、秦朔先生、储小平先生、江奇先生的个人简历等相关资料,我们认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形;无被中国证监会采取证券市场禁入情形;无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此,我们同意本次候选人的提名,并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、监事会换届选举情况

  公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期自2019年9月30日起三年;职工代表监事1名,任期与非职工代表监事任期一致。

  (一)非职工代表监事

  公司于2019年9月11日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意提名钟华文、谢航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会进行选举。监事候选人简历附后。

  (二)职工代表监事

  公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事,并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  附件1:第三届董事会董事候选人简历

  姚良松,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士,高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师,西安阎良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术发展公司董事长,欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁;另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。

  谭钦兴,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师,欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。

  姚良柏,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,哲学学士。曾任广东民族学院(现广东技术师范大学)教师,欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

  秦朔,男,1968 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居独立董事。

  储小平,男,1955年9月出生,中国,无永久境外居留权,汉族,管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导师,欧派家居独立董事。

  江奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,法学学士。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人。

  附件2:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  钟华文,男,1968年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。

  谢航,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,文学、法律双学士。曾在梅州市政府工作,现任欧派家居职能系统副总裁。

本版导读

2019-09-12

信息披露