协鑫能源科技股份有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-094

  协鑫能源科技股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2019年9月6日以书面及电子邮件形式发出,会议于2019年9月11日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次董事会。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经表决形成以下决议:

  1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,本议案需提交股东大会审议;

  本议案涉及关联交易事项,关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的表决。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  2、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议。

  2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

  3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  协鑫能源科技股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-095

  协鑫能源科技股份有限公司

  关于增加2019年度日常关联

  交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  (一)增加2019年度日常关联交易预计额度概述

  1、协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会

  议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总额为28,140万元,其中预计2019年度公司及控股子公司与协鑫天然气贸易(广东)有限公司(以下简称“协鑫天然气贸易”)发生的日常关联交易金额为23,000万元。具体内容详见公司于2019年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  2、根据公司日常经营的实际需要,在上述预计额度的基础上,本次拟增加2019年度公司及控股子公司与协鑫天然气贸易发生的日常关联交易预计金额为24,700万元,交易类别为向关联人采购商品。其他类型日常关联交易预计额度仍以前次预计的额度为准。

  加上本次增加的预计额度,2019年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为52,840万元,其中2019年度公司及控股子公司与协鑫天然气贸易发生的日常关联交易预计金额为47,700万元。

  3、本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。本议案涉及关联交易事项,关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限,本次关联交易事项需提交股东大会批准。关联股东需回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  公司与控股子公司增加2019年度与协鑫天然气贸易发生日常关联交易预计额度的情况如下:

  单位:万元

  ■

  注1:2019年5月27日,公司重大资产重组事项已完成标的资产协鑫智慧能源股份有限公司的90%股权交割过户手续,协鑫智慧能源股份有限公司已成为公司的控股子公司,置入资产交割日为2019年5月27日。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  关联方名称:协鑫天然气贸易(广东)有限公司

  法定代表人:王建文

  注册资本:10000万元人民币

  住所:广州高新技术产业开发区联和街科学城科学大道181号商业广场A4栋第8层804单元、805单元

  经营范围:石油制品批发(成品油、危险化学品除外);技术进出口;货物

  进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);能源技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);国内水运船舶代理。

  股权结构:协鑫石油天然气有限公司持股100%。协鑫天然气贸易的实际控制人为朱共山先生。

  主要财务数据:截至2019年6月30日,协鑫天然气贸易总资产为5,318.92

  万元,净资产为17.33万元,营业收入为3,077.45万元,净利润为17.33万元。(上述数据未经审计)

  2、与本公司的关联关系

  关联关系说明:上述关联方与公司为受同一实际控制人朱共山控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,为公司关联法人。

  3、履约能力分析

  上述关联人依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,具备良好的履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  公司与各关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  本次增加的日常关联交易的发生符合公司的经营业务范围、发展规划方向和业务发展需求,其实施与执行将为公司的经营发展带来积极的影响。选择与关联方发生交易系因交易双方较为熟悉和信任,产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,关联交易的定价以相关国家行业相关标准计取。关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平、公正、公开原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

  五、独立董事意见

  1、独立董事事前认可意见:

  公司本次增加与关联方发生的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

  2、独立董事发表的独立意见:

  公司本次增加与关联方发生的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因此,我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  协鑫能源科技股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  

  证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-096

  协鑫能源科技股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ■ 股东大会召开日期:2019年9月27日(周五)14:00起

  ■ 股权登记日:2019年9月20日(周五)

  协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议决定于2019年9月27日(周五)召开公司2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第四次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、

  《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月27日(周五)14:00起

  (2)网络投票时间:2019年9月26日一2019年9月27日;

  其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月27日9:30一11:30,13:00-15:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月26日15:00 至2019年9月27日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年9月20日(周五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案:

  1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

  (二)有关说明:

  1、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

  2、议案1涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。上述议案为股东大会普通决议事项。

  3、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年9月26日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00;

  2、登记方式:

  为了保证股东大会按时召开,出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记(填写附件3);委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记(填写附件2);

  (3)采取电子邮件、信函方式登记的,须在2019年9月26日(周四)15:00前送达至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  ■ 电子邮箱:ir-gclet@gclie.com

  ■ 信函:采用信函方式登记的,信函请寄至直接送达登记地址,并请注明

  “股东大会”字样。

  3、登记地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)协鑫能科证券资本部。

  4、会议联系方式:

  ■ 联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)协鑫能

  源科技股份有限公司证券资本部(邮编:215000)

  ■ 联系人:陈银凤

  ■ 联系电话:0512-68536762

  ■ 电子邮箱:ir-gclet@gclie.com

  5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  协鑫能源科技股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362015”,投票简称为“协鑫投票”。

  2、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间: 2019年9月27日(周五)的交易时间,即9:30一11:30 和

  13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  协鑫能源科技股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2019年9月27日(周五)召开的协鑫能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填写表决票数):

  ■

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码(统一社会信用代码):

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期:

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  附件3:

  协鑫能源科技股份有限公司

  参会股东登记表

  截止2019年9月20日下午深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有协鑫能科(股票代码:002015)股票,现登记参加协鑫能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会现场会议。

  ■

本版导读

2019-09-12

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