中航善达股份有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-105

  中航善达股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议时间:2019年9月11日下午2:00;

  2、网络投票时间:2019年9月10日至9月11日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月10日下午15:00至9月11日下午15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日:2019年9月6日

  4、会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人:公司董事会

  7、主持人:公司董事长石正林先生

  8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  出席本次股东大会的股东142人,代表股份449,306,740股,占上市公司总股份的67.3662%。

  通过现场和网络投票的股东140人,代表股份162,713,538股,占上市公司总股份的24.3962%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份11,503,693股,占上市公司总股份的1.7248%。参加现场会议的关联股东2人,代表股份286,593,202股,已回避对全部议案的表决。

  通过网络投票的股东131人,代表股份151,209,845股,占上市公司总股份的22.6715%。

  2、中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东139人,代表股份114,885,680股,占上市公司总股份的17.2252%。

  其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份11,503,693股,占上市公司总股份的1.7248%。

  通过网络投票的中小股东130人,代表股份103,381,987股,占上市公司总股份的15.5004%。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议通过了以下议案:

  议案1.00 《关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

  总表决情况:

  同意162,235,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.7064%;反对477,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.2936%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,407,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5842%;反对477,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4158%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.00 逐项审议《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》

  议案2.01 本次交易的主要内容

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.3741%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5299%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.02 交易对方

  总表决情况:

  同意162,518,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.8802%;反对194,945股,占出席会议有表决权股份总数的0.1198%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,690,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8303%;反对194,945股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.03 标的资产

  总表决情况:

  同意162,392,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有表决权股份总数的0.1972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,564,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2794%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.04 交易价格

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.3741%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5299%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.05 本次发行股票的种类和面值

  总表决情况:

  同意162,389,093股,占出席会议有表决权股份总数的99.8006%;反对324,445股,占出席会议有表决权股份总数的0.1994%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,561,235股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7176%;反对324,445股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.06 发行方式

  总表决情况:

  同意162,392,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有表决权股份总数的0.1972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,564,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2794%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.07 发行对象及认购方式

  总表决情况:

  同意162,392,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.8028%;反对320,945股,占出席会议有表决权股份总数的0.1972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,564,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7206%;反对320,945股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2794%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.08 发行价格

  总表决情况:

  同意162,101,293股,占出席会议有表决权股份总数的99.6237%;反对612,245股,占出席会议有表决权股份总数的0.3763%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,273,435股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4671%;反对612,245股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5329%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.09 发行数量

  总表决情况:

  同意162,101,293股,占出席会议有表决权股份总数的99.6237%;反对612,245股,占出席会议有表决权股份总数的0.3763%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,273,435股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4671%;反对612,245股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5329%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.10 限售期

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.11 股票上市地点

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.13 过渡期间损益安排

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  总表决情况:

  同意162,511,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;反对201,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.1240%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,683,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8244%;反对201,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1756%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.15 业绩承诺补偿

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对608,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.3741%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对608,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5299%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.16 决议的有效期

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对75,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.0466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对75,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0659%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  议案3.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》

  总表决情况:

  同意162,354,993股,占出席会议有表决权股份总数的99.7796%;反对317,345股,占出席会议有表决权股份总数的0.1950%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,527,135股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6879%;反对317,345股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2762%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案4.00 《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.3488%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案7.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.3488%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案8.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的相关交易协议的议案》

  总表决情况:

  同意162,387,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.7997%;反对284,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.1750%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,559,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7163%;反对284,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2479%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案9.00 《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》

  总表决情况:

  同意162,511,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0987%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,683,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案10.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

  总表决情况:

  同意162,511,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0987%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,683,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案11.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  总表决情况:

  同意162,109,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6290%;反对562,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.3457%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,281,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4745%;反对562,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4897%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案13.00 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  总表决情况:

  同意162,104,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.6259%;反对567,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.3488%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,276,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4701%;反对567,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4940%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案14.00 《关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案》

  总表决情况:

  同意162,228,993股,占出席会议有表决权股份总数的99.7022%;反对443,345股,占出席会议有表决权股份总数的0.2725%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,401,135股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5782%;反对443,345股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3859%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

  总表决情况:

  同意162,384,093股,占出席会议有表决权股份总数的99.7975%;反对288,245股,占出席会议有表决权股份总数的0.1771%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,556,235股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7132%;反对288,245股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2509%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

  总表决情况:

  同意162,511,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.8760%;反对160,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0987%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,683,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8244%;反对160,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1397%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案17.00 《关于提请公司股东大会批准招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

  总表决情况:

  同意162,637,793股,占出席会议有表决权股份总数的99.9534%;反对34,545股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,809,935股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9341%;反对34,545股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0301%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  议案18.00 《关于<中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告>及相关承诺的议案》

  总表决情况:

  同意162,387,593股,占出席会议有表决权股份总数的99.7997%;反对284,745股,占出席会议有表决权股份总数的0.1750%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0253%。

  中小股东总表决情况:

  同意114,559,735股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7163%;反对284,745股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2479%;弃权41,200股(其中,因未投票默认弃权41,200股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0359%。

  说明:

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的议案均为关联交易事项,关联股东(包括但不限于招商局蛇口工业区控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司)及其一致行动人回避了对全部议案的表决。

  2、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  3、本次股东大会审议的全部议案表决结果相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

  三、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告

  中航善达股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年九月十一日

  证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-106

  中航善达股份有限公司

  第八届董事会第五十次会议决议

  (通讯表决)公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中航善达股份有限公司董事会2019年9月6日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届董事会第五十次会议的通知。会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开,应参加会议9人,实际参加会议9人,分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  公司拟以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权(前述交易以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”)。

  中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)与招商蛇口签署了《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》,并于2019年9月4日将其持有的上市公司 22.35%股权过户至招商蛇口,招商蛇口成为公司的第一大股东。中航国际控股及其关联方推荐的董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对本次发行股份购买资产相关事项全部议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。

  公司独立董事已就本次发行股份购买资产相关事项作出事前认可并发表独立意见,同意将相关议案提交本次董事会审议。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《中航善达股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》《中航善达股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》。

  会议经审议做出了如下决议:

  (一)审议通过了《关于〈中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易财务数据更新,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会同意公司更新编制的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并予以公告。

  关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林已回避对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

  (二)审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告及备考审阅报告的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易相关文件中的财务数据即将过期,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2019)第110ZA9216号《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及致同审字(2019)第110ZA9215号《中航善达股份有限公司备考审阅报告》,董事会同意将上述报告向有关监管部门报送及公告。

  关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林已回避对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》。

  (三)审议通过了《关于〈中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)〉及相关承诺的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易报告期变更为2017年度、2018年度及2019年1-6月,董事会同意公司根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规和规范性文件的要求,针对公司及其截至2019年6月30日合并报表范围内的子公司在2017年1月1日至2019年6月30日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违规行为进行自查,并根据自查情况重新编制了《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。同时,公司报告期内的控股股东、实际控制人以及公司全体董事、高级管理人员出具了相关承诺函。

  关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林已回避对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。

  四、审议通过了《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易财务数据更新,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,董事会就本次交易事宜对即期回报摊薄的影响进行重新分析,并提出了具体的填补回报措施,本次交易后的公司控股股东、公司董事及高级管理人员作出了相关承诺。

  关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林已回避对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、陈英革进行表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  中航善达股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年九月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-107

  中航善达股份有限公司

  第八届监事会第二十二次会议决议

  (通讯表决)公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中航善达股份有限公司监事会2019年9月6日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十二次会议的通知。会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开,应参加会议5人,实际参加会议5人,分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  公司拟以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权(前述交易以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”)。会议经审议做出了如下决议:

  (一)审议通过了《关于〈中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易财务数据更新,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并予以公告。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

  (二)审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告及备考审阅报告的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易相关文件中的财务数据即将过期,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,为本次交易之目的,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2019)第110ZA9216号《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及致同审字(2019)第110ZA9215号《中航善达股份有限公司备考审阅报告》,监事会同意将上述报告向有关监管部门报送及公告。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》。

  (三)审议通过了《关于〈中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)〉及相关承诺的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易报告期变更为2017年度、2018年度及2019年1-6月,监事会同意公司根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规和规范性文件的要求,针对公司及其截至2019年6月30日合并报表范围内的子公司在2017年1月1日至2019年6月30日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违规行为进行自查,并根据自查情况重新编制了《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。同时,公司报告期内的控股股东、实际控制人以及公司全体董事、高级管理人员出具了相关承诺函。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。

  四、审议通过了《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

  因本次交易财务数据更新,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,董事会就本次交易事宜对即期回报摊薄的影响进行重新分析,并提出了具体的填补回报措施,本次交易后的公司控股股东、公司董事及高级管理人员作出了相关承诺。公司监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》,上述事项符合中国证监会相关要求,有利于保障中小投资者利益。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  中航善达股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年九月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-110

  中航善达股份有限公司董事会

  关于本次发行股份购买资产摊薄即期

  回报的情况及采取填补措施的说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航善达股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)发行股份购买其共计持有招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定,现将本次交易对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施作出如下说明:

  一、本次交易对公司每股收益财务指标的影响

  根据《中航善达股份有限公司2018年年度报告》《中航善达股份有限公司2019年半年度报告》以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中航善达股份有限公司备考审阅报告》(致同审字(2019)第110ZA9215号),本次交易前后公司相关财务指标如下:

  ■

  公司2018年度基本每股收益为1.2844元,2018年度合并备考基本每股收益为0.9445元,2019年1-6月基本每股收益为0.1272元,2019年1-6月合并备考基本每股收益为0.1526元。2018年度和2019年1-6月上市公司扣除非经常性损益后基本每股收益分别为-0.2254元和0.1178元,备考合并报表扣除非经常性损益后基本每股收益分别为-0.0093元和0.1427元。

  二、本次交易的必要性和合理性

  (一)本次交易的必要性

  1、打造央企物业管理旗舰企业,全面提升公司物业管理业务竞争力

  本次交易完成后,招商物业将成为公司的全资子公司,招商蛇口预计将成为公司的控股股东,中国航空技术深圳有限公司为公司有重要影响力的主要股东,公司成为央企体系内具有重要市场影响力的物业公司。

  本次交易可以实现两大集团优质物业管理业务的整合及协同发展,激发公司的发展活力,进一步打开物业管理战略业务的未来发展空间,在央企体系内打造专业化物业管理平台,在行业集中度不断提升的情况下,全面提升公司在物业管理领域的影响力和竞争力。

  2、收购优质资产,提升公司盈利能力,有利于中小股东利益

  高品质的物业管理服务对于物业资产保值增值具有重要作用,消费需求的升级进一步推升了物业管理服务的需求升级,物业管理行业市场空间广阔。招商物业已在物业管理领域耕耘多年,在行业中具备较强的竞争力和较高市场地位。最近两年招商物业盈利水平逐年提升,主要财务指标处于良好水平。本次交易完成后,公司物业管理面积进一步增加,将为公司带来稳定的营业收入和利润,公司的盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提升,有助于保障公司及中小股东的利益,提高投资者的回报水平。

  (二)本次交易的合理性

  1、本次交易响应深化国企改革号召,促进国有资产保值增值

  近年来,中央企业积极推进结构调整与重组,布局结构不断优化,规模实力显著增强,发展质量明显提升。2016年7月国务院办公厅发布《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,对优化产业结构、提高资源配置效率、增强企业创新能力进行战略部署。为进一步深化央企改革,国务院国资委将“加大专项整合,集中优势做强做优;同时要进一步推进央企战略性重组,以及加强重组整合后的融合,更好地配置国有资源,优化产业发展”作为2019年央企重组重点工作。

  为了积极响应国务院国资委“瘦身健体、聚焦主业、提质增效”的要求,贯彻落实中央推进央企战略性重组和专项整合的决策部署以及《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,公司拟以发行股份的方式购买招商物业100%股权。本次交易有助于实现招商局集团有限公司主业的做强及中国航空工业集团有限公司主业的聚焦,提高国有资本效率,不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,在主动适应经济发展新常态下,实现国有资产的保值增值。

  2、本次交易符合国家支持并购重组的相关政策

  2010年9月,国务院颁布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号),提出要进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革,健全市场化定价机制,完善相关规章及配套政策,支持企业利用资本市场开展兼并重组,促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段,拓宽兼并重组融资渠道,提高资本市场兼并重组效率。

  2014年3月,国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号),强调兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施,是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。同时明确提出将取消下放部分审批事项、简化审批程序、优化信贷融资服务,完善有利于并购重组的财税、土地、职工安置政策等多项有力措施,大力支持企业通过并购迅速做大做强。

  2016年9月,中国证监会修订并发布了《上市公司重大资产重组管理办法》,旨在促进市场估值体系的理性修复,引导更多资金投向实体经济,促进资本市场并购重组能更好地提升上市公司质量、服务实体经济发展。

  2018年11月,中国证监会修订并发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组(2018年修订)》,进一步鼓励支持上市公司并购重组,提高上市公司质量,服务实体经济,落实股票停复牌制度改革,减少简化上市公司并购重组预案披露要求。

  上述一系列文件鼓励企业通过资产注入方式做优做强上市公司,鼓励企业通过兼并重组方式进行资源整合。

  三、公司防范及应对本次交易摊薄即期回报拟采取的具体措施

  本次交易完成后,公司总股本规模较发行前将有所扩大,虽然本次交易中注入的资产将提升公司的未来持续盈利能力,但并不能排除在短期内公司每股收益存在一定幅度下滑的可能性,为降低本次交易实施后导致的对公司即期回报的摊薄,公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报,具体如下:

  (一)加快物业行业整合,提升公司的盈利能力

  本次交易将实现物业管理行业横向整合,明确公司未来发展的战略定位,激发公司的发展活力,在行业竞争逐渐加剧的情况下实现做优做强,提升公司的行业地位。本次交易完成后,公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升,综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

  (二)健全内部控制体系,优化成本管控

  本次交易完成后,公司将进一步打开物业管理战略业务的未来发展空间,打造央企物业管理旗舰企业。同时,公司将进一步加强成本控制,对发生在业务和管理环节中的各项经营、管理、财务费用,进行全面的事前、事中、事后管控,控制管理成本、优化财务结构、提高运营效率。

  (三)完善公司治理结构,为公司发展提供制度保障

  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《中航善达股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

  四、相关主体出具的承诺

  为切实保护中小投资者合法权益,确保公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,本次交易完成后公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、高级管理人员作出了相关承诺,承诺内容如下:

  (一)公司控股股东关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  公司控股股东为确保本次交易填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺如下:

  “本公司作为公司的控股股东期间,将严格遵守相关法律法规及《中航善达股份有限公司章程》的规定,不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。

  若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,本公司同意依法承担相应法律责任,并同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,依法对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

  若本公司不再拥有公司的控股权,则本函自动失效。”

  (二)公司实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  公司实际控制人为确保本次重组填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺如下:

  “本公司作为公司实际控制人期间,将严格遵守相关法律法规及《中航善达股份有限公司章程》的规定,不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。

  若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的,本公司同意依法承担相应法律责任,并同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,依法对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

  若本公司不再拥有公司的控制权,则本函自动失效。”

  (三)公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

  公司董事、高级管理人员为确保本次重组填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺如下:

  “1、承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的明确规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。”

  特此说明。

  

  中航善达股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年九月十一日

  

  证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-109

  中航善达股份有限公司关于发行股份

  购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航善达股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、深圳招商房地产有限公司发行股份购买其共计持有的招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业”)100%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

  关于本次交易,公司于2019年8月24日、2019年9月6日披露了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《重组报告书》”)等相关公告。

  鉴于(1)本次交易相关文件的财务数据即将过期,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》(致同审字(2019)第110ZA9216号)及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》(致同审字(2019)第110ZA9215号),(2)国务院国资委于2019年9月10日下发《关于中航善达股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权[2019]526号)原则同意本次重组的总体方案,(3)公司2019年9月11日召开2019年第四次临时股东大会和第八届董事会第五十次会议审议通过了本次交易相关议案,据此公司对《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》的部分内容进行了补充和修订,补充和修订的主要内容如下:

  1、补充更新招商物业截至2019年6月30日经审计的主要财务数据和相关事实,以及上市公司截至2019年6月30日未经审计的主要财务数据和经会计师审阅的备考报告所涉财务数据,具体主要详见《重组报告书》“重大事项提示/八/(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第一章/五/(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第四章 标的资产基本情况”、“第五章/三、本次交易前后的主要财务指标变化”、“第九章 管理层讨论与分析”、“第十章 财务会计信息”、“第十一章/二、关联交易的情况”、“第十三章/二、本次交易对于上市公司负债结构的影响”、“第十三章/十一/(一)本次交易摊薄即期回报情况分析”。

  2、补充更新本次交易的批准和授权,具体详见《重组报告书》“重大事项提示/九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”及“第一章/三、本次交易的决策过程和批准情况”。

  3、补充更新独立董事对于第八届董事会第五十次会议审议事项的事前认可意见和独立意见,具体详见《重组报告书》“第十四章/一、独立董事关于本次交易的事前认可意见”、“第十四章/二、独立董事关于本次交易的独立意见”。

  特此公告。

  中航善达股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年九月十一日

本版导读

2019-09-12

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