永和流体智控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:00

  网络投票时间:2019年9月15日(星期日)至 2019年9月16日(星期一)

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

  5、股权登记日:2019年9月9日(星期一)

  6、现场会议主持人:公司董事长应雪青先生

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份总数为 136,634,900股,占公司股份总数的68.3175%。其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数为136,250,000股,占公司股份总数的68.1250%。

  (2)通过网络投票系统投票的股东共3人,代表有表决权的股份数为384,900股,占公司股份总数的0.1925%。

  2、中小投资者出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代表有表决权的股份数为384,900股,占公司股份总数的0.1925%。其中:

  (1)通过现场投票的中小投资者0人,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.0000%。

  (2)通过网络投票的中小投资者3人,代表有表决权的股份数为384,900股,占公司股份总数的0.1925%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

  二、议案的审议事项和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

  议案1.00《关于豁免台州永健控股有限公司自愿性股份减持承诺的议案》

  与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司、迅成贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)回避表决,共136,250,000股回避表决。

  总表决结果:同意384,900股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案2.00《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决结果:同意136,634,900股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  议案3.00《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  总表决结果:同意136,634,900股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意384,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。(以特别决议通过)

  三、见证律师出具的法律意见

  永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、永和流体智控股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年9月16日

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2019-09-17

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