福建浔兴拉链科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2019-058

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2019年9月10日以通讯方式发出,并于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加本次会议表决的董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。

  鉴于公司董事王立军先生辞去公司董事等职务,根据《公司章程》的规定,需增补1名董事,经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意增补张国根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(个人简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

  上述增补公司第六届董事会非独立董事事项完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年9月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司采用现场投票和网络投票表决相结合的方式于2019年10月9日(星期三)下午14:00召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见2019年9月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-059)。

  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

  2、 《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月17日

  附件:福建浔兴拉链科技股份有限公司董事候选人简历

  张国根,男,1969年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有证券投资基金、证券投资咨询、证券投资交易从业资格。曾任北京飞机机修工程有限公司助理工程师;海南华银国际信托投资有限公司海口证券营业部投资咨询部经理;天津兴财投资有限公司副总经理;国网联盟科技股份有限公司副总经理;联讯证券有限责任公司营销副总监;京福资产管理有限公司合伙人。现任北京协同创新京福基金管理有限公司董事、常务副总经理。

  截止本公告披露日,张国根先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2019-059

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议,决定于2019年10月9日(星期三)在公司二楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:公司于2019年9月16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年10月9日(星期三)下午14:00

  网络投票时间:2019年10月8日(星期二)至2019年10月9日(星期三)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6.会议的股权登记日: 2019年9月27日(星期五)

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  8.会议地点:福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1.关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

  上述议案已经于2019年9月16日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记时间:2019年9月30日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00)

  2.登记地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部

  3.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话登记。信函或传真方式登记,须在2019年9月30日17:00前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至: 福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部,邮编:362246,信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

  4.登记及出席要求:

  A.自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  B.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  C.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件。

  5.会议联系方式

  联系人:谢静波、林奕腾

  联系电话:0595一88290153;88298019

  传真号码:0595-88282502

  电子邮箱:stock@sbszipper.com

  6.其他事项

  本次股东大会会期半天,与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件1。

  六、备查文件

  1.《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

  特此公告。

  相关附件:

  附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

  附件2:《授权委托书》

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 投票代码为“362098”,投票简称为“浔兴投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年10月9日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  福建浔兴拉链科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本人/单位出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本人/单位授权 先生(女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码

  委托日期:

  本人/单位对本次股东大会议案的表决意见:

  ■

  备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。

  3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

本版导读

2019-09-17

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