广州好莱客创意家居股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-083

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年9月16日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人,出席5人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书邓涛先生现场出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

  律师:黄斌 张正

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

  2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  2019年9月17日

  

  证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-084

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于与齐屹科技(开曼)有限公司交叉持股完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月8日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)与齐屹科技(开曼)有限公司(以下简称“齐屹科技”)签订了《战略合作框架及交叉持股投资协议》,具体内容详见公司于2019年4月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于关于签订战略合作框架协议的公告》。

  2019年7月6日,公司已根据进展情况披露《公司关于与齐屹科技(开曼)有限公司交叉持股的进展公告》,具体内容详见当天《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  截止2019年9月16日,公司香港全资子公司好莱客投资有限公司已通过大宗交易方式累计买入齐屹科技31,752,988股股份,合计支付的总金额为人民币72,471,210元(折合79,700,000港元)(不含印花税、佣金等交易费用)。齐屹科技已通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股份4,263,681股,已支付的总金额为人民币69,751,177.43元(折合79,956,365.78港元)(不含印花税、佣金等交易费用)。公司与齐屹科技已根据《战略合作框架及交叉持股投资协议》完成交叉持股。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年9月17日

  

  证券代码: 603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-085

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于注销部分募集资金专项账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1133号)核准,公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币63,000万元,扣除发行费用人民币9,141,671.76元后,净筹得人民币620,858,328.24元。

  上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2019年8月7日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》(广会验字[2019]G18028430113号)。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,公司及湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)与保荐机构广发证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2019-069)

  截止2019年9月16日,“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”专项募集资金专用账户余额明细情况如下:

  ■

  三、募集资金专项账户使用情况

  2019年9月16日,根据公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,公司将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账户:3602021429200820229)的募集资金共计622,049,859.29元(含银行利息)以增资的方式分别转入湖北好莱客的2个募集资金专用账户(银行账号1:1812022129200267029,银行账号2:711711455011000003433),其中200,000,000元计入湖北好莱客注册资本,其余资金422,049,859.29元计入湖北好莱客资本公积,增资资金由湖北好莱客专户存储,全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。

  四、募集资金专项账户销户情况

  鉴于目前“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的募集资金已通过增资方式分别转入湖北好莱客的2个募集资金专用账户(银行账号1:1812022129200267029,银行账号2:711711455011000003433),同时中国工商银行股份有限公司广州东圃支行已完成募集资金专用账户(银行账号:3602021429200820229)的结息工作,经公司与广发证券、开户银行三方商议,现已办理完毕该募集资金专项账户的注销手续,该募集资金专户将不再使用。募集资金专用账户销户情况如下:

  ■

  上述募集资金专项账户(银行账号:3602021429200820229)注销后,公司及湖北好莱客与广发证券、开户银行于2019年8月16日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年9月17日

本版导读

2019-09-17

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