深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-78

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月16日下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午 9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年9月15日15:00 至 2019年9月16日15:00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

  3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

  4.召集人:公司董事局

  5.主持人:董事局主席余刚委托并经半数以上董事推举董事总裁张木毅主持本次临时股东大会

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  7.出席的总体情况:

  参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)25人、代表股份1,174,000,829股,占公司有表决权总股份3,569,685,327股的32.8881%。

  现场会议出席情况:

  参加本次临时股东大会现场会议的股东(或其代理人)共12人,代表股份数共1,162,392,497股,占公司有表决权总股份3,569,685,327股的32.5629%。

  通过网络投票参加会议的股东情况:

  通过网络投票的股东(或其代理人)13人,代表股份数共11,608,332股,占公司有表决权总股份3,569,685,327股的0.3252%。

  出席会议的中小股东情况:

  出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员,以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共15人,代表股份13,113,432股,占公司股份总数0.3674%。其中通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,505,100股,占公司股份总数0.0422%。通过网络投票的中小股东13人,代表股份11,608,332股,占公司股份总数0.3252%。

  公司董事、总裁、党委副书记张木毅先生,董事、专职党委副书记吴圣辉先生,独立董事任旭东先生,独立董事刘放来先生,监事会主席彭卓卓先生,副总裁储虎先生,副总裁杨旭华先生,董事局秘书薛泽彬先生出席了本次临时股东大会,公司董事局主席、其他董事、监事及高级管理人员均因公务未能出席会议。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、表决结果:

  提案1:《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意公司将2015年非公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金总额22,931.70万元及届时产生的利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  此项提案的表决情况:

  ■

  此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

  提案2:《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  同意公司2017年非公开发行募集资金部分投资项目变更,并使用节余募集资金总额34,186.28万元永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

  调整前:

  单位:人民币万元

  ■

  调整后:

  单位:人民币万元

  ■

  本次部分募集资金投资项目变更,是公司根据项目实施实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资方向,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司发展规划。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长期健康发展。

  此项提案的表决情况:

  ■

  此项提案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该提案获表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

  2.律师姓名:崔宏川律师 程兴律师

  3.结论性意见:北京市中伦(深圳)律师事务所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

  2.法律意见书

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年9月17日

  

  

  北京市中伦(深圳)律师事务所关于

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会的

  法律意见书

  二〇一九年九月

  致:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(贵公司)

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派崔宏川律师、程兴律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),对本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证,并依法出具法律意见书。

  为出具法律意见书,本所律师见证本次临时股东大会并审查了贵公司提供的以下文件,包括(但不限于):

  (一) 公司第八届董事局第十五次会议决议;

  (二) 2019年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十五次会议决议公告》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》;

  (三) 2019年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》;

  (四) 本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证;

  (五) 本次临时股东大会会议文件。

  本所律师得到公司的如下保证,公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

  在本法律意见书中,本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对本次临时股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次临时股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见:

  一、本次临时股东大会的召集与召开程序

  本次临时股东大会由贵公司董事局召集。贵公司董事局于2019年8月29日在指定的媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,并于2019年9月11日刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》,贵公司董事局在本次临时股东大会召开十五日前已将本次临时股东大会会议基本情况(会议召集人、召开时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象)、会议审议事项、参加现场会议的登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项予以公告。

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于2019年9月16日下午14点30分在深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅召开。网络投票时间为2019年9月15日一2019年9月16日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

  经核查,本次临时股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。

  综上所述,本次临时股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、本次临时股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格

  本次临时股东大会由贵公司董事局召集,贵公司董事局主席余刚先生因工作原因未出席会议,经贵公司董事局半数以上董事推荐,由董事、总裁张木毅先生主持本次股东大会。

  贵公司参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东(或其代理人)共计25人、代表股份1,174,000,829股、占公司有表决权总股份32.8881%。

  (本法律意见书中保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因)。

  其中,贵公司本次临时股东大会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计12人,代表股份1,162,392,497 股,占公司有表决权股份总数的32.5629%。

  根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南2019年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》,贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共13名,所持有的表决股份总数为11,608,332股,占贵公司有表决权股份总数的0.3252%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

  出席会议的中小股东(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)共计15人、代表股份13,113,432股、占公司有表决权总股份0.3674%。

  贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所经办律师出席、列席了现场会议。

  经核查,上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理人手续齐全,代表股份有效,召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,均合法有效。

  三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

  本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案:

  1.审议通过了《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  此项议案的表决情况:同意票1,173,253,329股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的99.9363%;反对票747,500股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.0637%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。

  出席会议的中小股东的表决情况:同意12,365,932股,占出席会议中小股东所持股份的94.2997%;反对747,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.7003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该事项获表决通过。

  2.审议通过了《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  此项议案的表决情况:同意票1,173,253,329股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的99.9363%;反对票747,500股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0.0637%;弃权票0股,占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的0%。

  出席会议的中小股东的表决情况:同意12,365,932股,占出席会议中小股东所持股份的94.2997%;反对747,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.7003%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  此项议案的表决结果:同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上,该事项获表决通过。

  经核查,本次临时股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符,不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

  经核查,本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票,现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后,予以公布。

  经核查,本次临时股东大会的会议记录已由出席会议的董事、监事、董事局秘书和会议主持人签署,会议决议已由出席会议的董事签署。

  综上所述,本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

  本法律意见一式四份。

  北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)

  负责人: 经办律师:

  赖继红 崔宏川

  经办律师:

  程 兴

  2019年9月16日

本版导读

2019-09-17

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