渤海水业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)14:30;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日(星期一)9:30~11:30, 13:00~15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2019年9月15日15:00)至投票结束时间(2019年9月16日15:00)间的任意时间。

  2.会议召开地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

  3.会议召开方式:现场投票结合网络投票。

  4.会议召集人:公司第六届董事会。

  5.会议主持人:董事长江波先生。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7.股东出席的总体情况:

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份202,375,823股,占上市公司总股份的57.3858%。

  其中:通过现场投票的股东4人,代表股份129,797,924股,占上市公司总股份的36.8055%。

  通过网络投票的股东4人,代表股份72,577,899股,占上市公司总股份的20.5802%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份42,500股,占上市公司总股份的0.0121%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东2人,代表股份42,500股,占上市公司总股份的0.0121%。

  8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  1.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2.表决结果:

  提案1: 关于二级控股子公司融资租赁事项的提案

  ■

  审议结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

  2.律师姓名:王冠,唐诗。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1.渤海水业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

  2.北京国枫律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2019年9月16日

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2019-09-17

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