广东水电二局股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(一)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019年9月16日14:45;

  2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;

  3.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4.会议召集人:公司董事会;

  5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数459,289,118股,占公司股本总额的38.2021%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数458,991,278股,占公司股本总额的38.1773%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9352%;通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数297,840股,占公司股本总额的0.0248%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0648%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

  (一)关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案;

  1.总的表决情况:有表决权股东同意459,274,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%;反对15,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意20,681,188股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9275%;反对15,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0725%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果:通过。

  (二)关于投资建设五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目的议案;

  1.总的表决情况:有表决权股东同意459,274,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%;反对15,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果:通过。

  (三)关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案。

  1.总的表决情况:有表决权股东同意458,991,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9352%;反对297,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0648%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2.表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

  (二)律师姓名:杨彬、梁深。

  (三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  (一)广东水电二局股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

  (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

  广东水电二局股份有限公司

  董事会

  2019年9月17日

本版导读

2019-09-17

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