思美传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;

  3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

  4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况:

  思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月30日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2019年9月16日(星期一)下午14:30在公司会议室召开。

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份248,425,965股,占公司股份总数的42.7434%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份248,425,965股,占公司股份总数的42.7434%;参加网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%;本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共2人,所持股份3,805,447股,占公司股份总数的0.6547%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱明虬先生因工作原因未能现场出席本次会议,本次股东大会由董事潘海强先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况:

  本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:

  1.审议并通过了《关于北京爱德康赛广告有限公司相关诉讼事项调解方案的议案》。

  表决结果:

  同意248,425,965股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:

  同意3,805,447股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  2. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次诉讼调解事项的议案》

  表决结果:

  同意248,425,965股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:

  同意3,805,447股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议决议通过,内容详见公司 2019年8月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

  三、律师出具的法律意见:

  浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录:

  1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司董事会

  2019年9月17日

本版导读

2019-09-17

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