山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会
第二十九次会议决议的公告

2019-09-19 来源: 作者:

  证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-87

  山东丽鹏股份有限公司

  关于第四届董事会

  第二十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年9月18日,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十九次以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年9月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持,审议通过以下议案并形成决议。

  一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任副总裁的公告》(公告编号:2019-88)。

  公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2019年9月19日

  证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-88

  山东丽鹏股份有限公司

  关于聘任副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,于2019年9月18日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,经总裁提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任卞世军先生担任公司副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  后附卞世军先生简历。

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司

  董 事 会

  2019年9月19日

  附件:

  卞世军先生简历:1970 年9月生,中国国籍,研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监,上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监,万达信息股份有限公司财务总监;现任山东丽鹏股份有限公司副总裁。

  截至目前,卞世军先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查,卞世军先生不是失信被执行人。

本版导读

2019-09-19

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