凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议
公告

2019-09-19 来源: 作者:

  股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编 号:临2019-073

  凌源钢铁股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2019年9月16日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人,实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,会议经表决一致通过了以下事项:

  一、审议通过了《关于设立凌钢(山东)特钢销售有限公司的议案》

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《凌钢(山东)特钢销售有限公司章程》

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、委派林达智为凌钢(山东)特钢销售有限公司执行董事

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  四、委派张海龙为凌钢(山东)特钢销售有限公司监事

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

  授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  

  股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编 号:临2019-074

  凌源钢铁股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:凌钢(山东)特钢销售有限公司(以登记管理机关核准的名称为准)

  ● 投资方式和投资金额:公司拟自筹资金设立凌钢(山东)特钢销售有限公司,注册资本3500万元,以现金出资,公司持有其100%股权。

  ● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项,不需公司股东大会审议批准。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端战略需要,进一步提高区域市场占有率和竞争力,公司拟自筹资金设立凌钢(山东)特钢销售有限公司(以登记管理机关核准的名称为准),注册资本人民币3500万元,以现金出资,公司持有其100%股权;注册地在山东省济南市;企业性质为有限责任公司;经营范围包括:钢材、建筑材料销售(以登记管理机关核准为准)。

  2、董事会审议情况

  2019年9月18日,公司第七届董事会第二十八次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立凌钢(山东)特钢销售有限公司的议案》,本项投资不需经公司股东大会审议批准,无需政府有关部门批准。

  3、本项投资是公司以独资的形式设立凌钢(山东)特钢销售有限公司,无交易对方,不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  公司拟投资设立的凌钢(山东)特钢销售有限公司的经营范围包括:钢材、建筑材料销售(以登记管理机关核准为准)

  注册资本:3500万元,以现金出资。

  注册地:山东省济南市

  该公司的执行董事、监事由公司直接委派。

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本项投资是为适应公司提升优特钢附加值、发展终端及中高端的战略需要,有利于进一步提高区域市场占有率和竞争力。

  2、该项投资完成后不产生新的关联交易和同业竞争情况。

  四、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  五、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  

  股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编 号:临2019-075

  凌源钢铁股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》,同意注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司,授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本议案无需股东大会审议。

  一、凌钢锦州钢材经销有限公司基本情况

  名称:凌钢锦州钢材经销有限公司

  类型:有限责任公司

  住所:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街

  公司法定代表人:林达智

  注册资本:3,000万元人民币

  成立日期:2007年10月12日

  统一社会信用代码:912107002421554511

  经营范围:钢材、建筑材料销售。

  主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  二、注销原因和对公司的影响

  注销凌钢锦州钢材经销有限公司是公司调整销售市场布局和适应提升优特钢附加值、发展终端及中高端战略的需要,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2019年9月19日

本版导读

2019-09-19

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