山西安泰集团股份有限公司公告(系列)

2019-10-19 来源: 作者:

  证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-053

  山西安泰集团股份有限公司

  关于转让中泰煤业29%股权的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2019年7月4日披露了《关于全资子公司安泰能源转让中泰煤业29%股权的公告》,根据交易双方于2019年7月2日签署的《股权转让协议书》的约定,安泰能源需在签订股权转让协议之日起四个月内(除非双方按照股权转让协议约定延长该等时间)解除标的股权的质押担保,并在解除质押后二十个工作日内尽快办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

  经过前期沟通与协商,债权银行山西介休农商行同意解除对标的股权的质押担保登记,相关解除手续已办理完毕。2019年10月17日,公司协同中泰煤业和沁新集团已办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。截至本公告披露日,沁新集团已按照《股权转让协议书》的约定,向本公司全资子公司安泰能源支付完毕本次股权转让款。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月十八日

  

  证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-050

  山西安泰集团股份有限公司

  第十届董事会二○一九年

  第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会二○一九年第四次临时会议于二○一九年十月十八日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一九年十月十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

  经现场与通讯表决,均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》,内容详见《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告》;

  二、审议通过《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司定于2019年11月4日召开二○一九年第一次临时股东大会,内容详见《关于召开公司二○一九年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月十八日

  

  证券代码:600408 证券简称:ST安泰 编号:临2019-051

  山西安泰集团股份有限公司

  关于为全资子公司宏安焦化提供担保的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:山西宏安焦化科技有限公司(简称“宏安焦化”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为宏安焦化提供担保金额为5,000万元;已实际为其提供的担保余额为5,000万元

  ● 本次是否有反担保:无

  一、担保情况概述

  公司于2015年10月12日召开的二○一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为宏安焦化向招商银行股份有限公司太原分行(以下简称“招行太原分行”)申请的人民币5,000万元融资业务提供担保。现宏安焦化拟与招行太原分行就该笔业务重新签署《借款合同》,公司拟为宏安焦化继续提供担保。

  (二)本次担保履行的内部决策程序

  公司于2019年10月18日召开了第十届董事会二○一九年第四次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案》,根据公司章程等相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (1)公司名称:山西宏安焦化科技有限公司

  (2)公司注册地点:山西省介休市义安镇安泰工业区

  (3)法定代表人:武辉

  (4)注册资本:33,080万元

  (5)经营范围:生产、销售焦炭及焦化副产品;货物运输代理服务、仓储服务、装卸搬运服务。

  宏安焦化为公司的全资子公司。截至2018年12月31日,该公司经审计的总资产为87,272.19万元,净资产为49,245.80万元,2018年实现营业收入401,646.36万元,净利润31,253.18万元。截至2019年6月30日,该公司未经审计的总资产为127,304.58万元,净资产为49,703.25万元,2019年半年度实现营业收入189,476.13万元,净利润507.27万元。

  三、担保合同的主要内容

  1、所担保的主债权:宏安焦化与招行太原分行签署的《借款合同》项下的融资业务,金额总计为5,000万元。

  2、担保范围:包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金,以及实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

  3、担保方式:连带保证担保及矿渣细粉生产线全套机器设备抵押担保。

  4、担保期间:主合同贷款期限为36个月,保证期间至主债权到期之日起另加三年,抵押期间至主债权诉讼时效届满期间。

  四、董事会意见

  公司董事会和独立董事认为:本次担保是为了满足子公司宏安焦化融资业务的需要,保证其生产经营的正常运作和资金需求,符合公司和全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为393,203.01万元(含本次担保),占公司2018年度经审计净资产的263.43%,其中,公司累计为控股子公司提供的担保余额为5,000万元,公司累计为新泰钢铁在互保额度内提供的担保余额为217,818.18万元,在债务重组担保额度内提供的担保余额为170,384.83万元。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月十八日

  证券代码:600408 证券简称:ST安泰 公告编号:2019-052

  山西安泰集团股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月4日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月4日 15点00分

  召开地点:公司办公大楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月3日至2019年11月4日

  投票时间为:2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案的具体内容详见公司于2019年10月19日披露的相关公告,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

  1、本次股东大会网络投票起止时间为 2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议预登记方法

  1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

  若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

  2、登记时间:2019年10月30日(星期三)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,异地股东可于2019年10月30日前采取信函或传真的方式登记。

  3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

  4、联系方式:

  通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

  联 系 人:刘明燕

  邮政编码:032002

  电 话:0354-7531034

  传 真:0354-7536786

  六、 其他事项

  1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月18日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○一九年第四次临时会议决议

  附件:

  授权委托书

  山西安泰集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-10-19

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