成都西菱动力科技股份有限公司公告(系列)

2019-10-19 来源: 作者:

  (上接B47版)

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  四、交易的定价政策及依据

  本次交易系公司全资子公司与董事、监事高级管理人员及其他员工的共同投资设立有限责任公司的行为;西菱新动能设立后,各股东按照实际出资额及实际出资比例平等地享有股东权利、承担股东义务,各股东的出资行为符合独立交易原则。

  五、协议的主要内容

  (一)西菱新动能注册资本:人民币1,000.00万元

  (二)发起人的权利和义务:

  1、发起人享有以下权利:

  (1)共同决定西菱新动能设立的重大事项;

  (2)当本协议约定的条件发生变化时,有权获得通知并发表意见;

  (3)因其他发起人违约造成损失时,有权获得补偿或赔偿;

  (4)西菱新动能依法设立后,各方即成为西菱新动能股东,依照法律和西菱新动能章程的有关规定,享有发起人和股东的各项权利。

  2、发起人承担以下义务:

  (1)及时提供办理西菱新动能登记注册等所需要发起人提供的相关文件及证明,为西菱新动能设立提供必要的协助;

  (2)西菱新动能依法设立后,根据法律和西菱新动能章程的规定,承担发起人和股东应当承担的各项义务和责任。

  (三)组织架构:西菱新动能设股东会,由全体股东组成;设执行董事一名、监事一名。

  (四)协议生效:协议自公司股东大会审议批准之后生效。

  六、对外投资的目的、可行性、存在的风险和对公司的影响

  (一)对外投资的目的及可行性

  本次新设控股子公司的目的是实现涡轮增压器产品研发、制造、销售的专业化管理,同时激励管理团队,有助于公司尽快实现涡轮增压器产品的投产与销售,扩展公司新的产品领域,提高公司的增长潜力,促进公司新业务发展。

  公司长期从事汽车发动机零部件的研发生产和销售,拥有先进的研发创新能力与雄厚的技术积累,具有较完善的制造和质量管理体系,公司以“顾客的要求至上,满足顾客要求第一”为服务宗旨,形成了优质的客户储备,建立了较高的市场知名度,公司在汽车发动机零配件领域的研发、生产、制造、质量和市场管理体系将为涡轮增压器项目的研发、制造与销售提供坚实的基础,公司已经初步建立了在涡轮增压器研发设计、制造、质量及市场方面具有丰富实践经验的管理团队,为该投资顺利实施提供重要的保障。

  (二)存在的风险

  本次投资使公司进入新的产品领域,研发、生产、销售与公司现有产品均存在一定区别,市场开发与销售存在不确定性。公司将强化治理结构,在利用公司现有技术及管理经验的基础上引进相关领域人才,保证新业务的稳定发展。

  (三)对公司的影响

  本次投资符合公司经营发展的需要,有利于实现涡轮增压器项目的专业化管理,保证公司涡轮增压器尽快实现投产与批量销售,并对公司的经营成果、财务状况及现金流量产生积极影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2019年1月1日至本公告披露日前,除发放薪酬外,公司还与董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩及监事何相东共同对外投资设立了成都西菱航空科技有限公司,其中公司董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币36万元,监事何相东认缴出资人民币22万元。

  九、独立董事事前认可、独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见

  (一)独立董事事前认可意见

  公司全资子公司动力部件出资设立成都西菱新动能有限公司(暂定名),注册资本人民币1000.00万元:动力部件认缴出资人民币700.00万元,出资比例70.00%;其他自然人认缴出资人民币300.00万元,出资比例30.00%,其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币32.00万元,监事何相东认缴出资人民币22.00万元;各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务。

  我们认为上述事项为公司全资子公司与公司董事、高级管理人员、监事等的共同投资行为,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时该共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,各股东均按照实际出资享有股东权利,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

  (二)独立董事独立意见

  公司全资子公司动力部件出资设立成都西菱新动能有限公司(暂定名),注册资本人民币1000.00万元:动力部件认缴出资人民币700.00万元,出资比例70.00%;其他自然人认缴出资人民币300.00万元,出资比例30.00%,其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币32.00万元,监事何相东认缴出资人民币22.00万元;各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务。

  全体独立董事经审议后认为:上述事项为公司全资子公司与公司董事、高级管理人员、监事的共同投资行为,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该关联交易事项。

  (三)监事会意见

  监事会经审议认为:公司全资子公司与董事、监事及高级管理人员等自然人共同对外投资符合公司未来业务发展的需要,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,按照实际出资享有股东权利,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司董事会审议该项议案时,关联董事履行了回避表决的义务,同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准,程序合法,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》的规定。关联监事何相东已履行回避表决程序,监事会同意该关联交易事项。

  四、保荐机构核查意见

  保荐机构经核查认为:西菱动力本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议(关联董事回避表决)和第二届监事会第二十次会议(关联监事回避表决)审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  中金公司对西菱动力本次对外投资暨关联交易事项无异议。

  十、备查文件

  1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

  2、《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》

  3、《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

  4、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

  5、《发起人协议》

  6、《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》

  成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2019年10月18日

  中国国际金融股份有限公司

  关于成都西菱动力科技股份有限公司

  对外投资暨关联交易的核查意见

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“西菱动力”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对西菱动力本次对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查,并发表了如下核查意见:

  一、对外投资暨关联交易概述

  (一)交易概况

  根据公司战略发展及业务需要,同时激励管理团队、促进公司新业务发展,公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“动力部件”)与包括公司董事、监事及高级管理人员在内的三十四位自然人于2019年10月8日经协商签署了《发起人协议》,拟以自筹资金认缴出资人民币700万元,与前述三十五位自然人(认缴出资总计300万元人民币)于四川省成都市大邑县晋原镇大安路368号共同投资设立成都西菱新动能科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准,下文简称“西菱新动能”),从事涡轮增压器的研发制造业务。

  (二)审议程序

  本次交易已于2019年10月17日由公司第二届董事会第二十五次会议(关联董事回避表决)和第二届监事会第二十次会议(关联监事回避表决)审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  (三)本交易构成关联交易

  本次对外投资系公司全资子公司与董事、监事及高级管理人员等自然人的共同对外投资行为,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  (四)本次交易不构成重大资产重组

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不属于重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  (一)交易对手方涂鹏现任公司董事副总经理、何相东现任公司监事、杨浩现任公司董事会秘书兼财务总监,构成公司的关联方;

  (二)其余交易对手方:段景宏、罗朝金、陈文华、蒋向永、刘冲、李有利、梁勇、唐卓毅、王先锋、彭帆、李家林、刘通强、黄珍东、程昕、李林忠、王军、谢立平、贺元久、李冬生、刘杰、张彦、范明、高蓉宁、陈瑞娟、高俊香、任百灵、王利、万晓军、李启军、黄伟、冯小维为公司员工,与公司不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况介绍

  动力部件与涂鹏、杨浩、何相东等自然人全部以自有货币资金出资的方式设立有限责任公司,注册地址为:四川省成都市大邑县晋原镇大安路368号,西菱新动能经营范围为:涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的研发、制造、销售;机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务(经依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商部门核准登记为准)。西菱新动能各股东出资额和持股比例如下:

  单位:人民币元

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  四、交易的定价政策及依据

  本次交易系公司全资子公司与董事、监事、高级管理人员及其他员工共同投资设立有限责任公司的行为;西菱新动能设立后,各股东按照实际出资额及实际出资比例平等地享有股东权利、承担股东义务,各股东的出资行为符合独立交易的原则。

  五、对外投资合同的主要内容

  (一)注册资本

  西菱新动能注册资本为人民币1,000万元,各股东按照实际出资额及实际出资比例享有股东权利、承担股东义务。

  (二)出资人权利及义务

  1、发起人享有以下权利:

  (1)共同决定西菱新动能设立的重大事项;

  (2)当本协议约定的条件发生变化时,有权获得通知并发表意见;

  (3)因其他发起人违约造成损失时,有权获得补偿或赔偿;

  (4)西菱新动能依法设立后,各方即成为西菱新动能股东,依照法律和西菱新动能章程的有关规定,享有发起人和股东的各项权利。

  2、发起人承担以下义务:

  (1)及时提供办理西菱新动能登记注册等所需要发起人提供的相关文件及证明,为西菱新动能设立提供必要的协助;

  (2)西菱新动能依法设立后,根据法律和西菱新动能章程的规定,承担发起人和股东应当承担的各项义务和责任。

  (三)组织架构

  西菱新动能设股东会,由全体股东组成;设执行董事一名、监事一名。

  (四)协议生效

  协议自公司股东大会审议批准之后生效。

  六、本次投资的目的和对上市公司的影响

  (一)对外投资的目的及可行性

  本次投资是有助于公司尽快实现涡轮增压器产品的销售,扩展公司新的产品领域,提高公司的增长潜力,同时激励管理团队,促进公司新业务发展。

  公司长期从事汽车发动机零部件的研发生产和销售,拥有先进的研发创新能力与雄厚的技术积累,具有较完善的制造和质量管理体系,公司以“顾客的要求至上,满足顾客要求第一”为服务宗旨,形成了优质的客户储备,建立了较高的市场知名度,公司在汽车发动机零配件领域的研发、生产、制造、质量和市场管理体系将为涡轮增压器项目的顺利投入市场提供坚实的基础。目前,公司已经初步建立了一支具有涡轮增压器研发设计、制造、质量及市场方面丰富实践经验的管理团队,为该投资项目顺利实施提供重要的保障。

  (二)存在的风险

  本次投资使公司进入新的产品领域,生产、管理和市场与公司现有产品存在区别,生产制造管理与市场开拓存在不确定性。公司将强化治理结构,在利用公司现有技术及管理经验的基础上引进相关领域人才,保证新业务的平稳发展。

  (三)对公司的影响

  本次投资符合公司经营发展的需要,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  七、关联交易履行的决策程序

  (一)董事会审议程序

  2019年10月17日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议了本次对外投资暨关联交易事项。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。关联董事涂鹏回避该事项表决,非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

  (二)独立董事的事前认可及其独立意见

  公司独立董事已经对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。

  公司独立董事认为,上述事项为公司全资子公司与公司董事、高级管理人员、监事等的共同投资行为,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时该共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,各股东均按照实际出资享有股东权利,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  (三)监事会审议程序

  2019年10月17日,公司召开第二届监事会第二十次会议,会议审议了本次对外投资暨关联交易事项。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。关联监事何相东回避该事项表决。监事会经审议认为:公司全资子公司与董事、监事及高级管理人员等自然人共同对外投资符合公司未来业务发展的需要,有利于激励经营管理团队,促进新业务的发展,同时公司与董事、监事及高级管理人员的共同投资行为符合独立市场交易的原则,价格公允,按照实际出资享有股东权利,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司董事会审议该项议案时,关联董事履行了回避表决的义务,同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准,程序合法,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》的规定。监事会同意该关联交易事项。

  (四)股东大会审议

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2019年1月1日至本公告披露日前,除发放薪酬外,公司与董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩及监事何相东共同对外投资设立成都西菱航空科技有限公司,其中公司董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币36万元,监事何相东认缴出资人民币22万元。

  九、保荐机构核查意见

  保荐机构经核查认为:西菱动力本次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议(关联董事回避表决)和第二届监事会第二十次会议(关联监事回避表决)审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

  中金公司对西菱动力本次对外投资暨关联交易事项无异议。

  保荐代表人:方磊 余燕

  中国国际金融股份有限公司

  2019年 10月 18 日

  

  证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-109

  成都西菱动力奎股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会现就提名 吴传华先生为成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请详细说明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否,请详细说明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人(盖章):成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2019年10月18日

本版导读

2019-10-19

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