甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告

2019-10-19 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开日期和时间

  (1)现场会议时间:2019年10月18日14:30开始。

  (2)网络投票时间:2019年10月17日-10月18日,其中:

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年10月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年10月17日15:00至10月18日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

  4、会议召集人:公司第七届董事会。

  5、会议主持人:公司董事长宋忠庆。

  6、会议召开的合法、合规性

  本次会议的召集与召开经公司七届董事会第五次会议审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、于本次股东大会的股权登记日2019年10月11日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人,经登记和统计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共18人,代表股份260,383,457股,占上市公司总股份的68.4624%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份246,662,437股,占上市公司总股份的64.8548%;通过网络投票的股东及股东代理人共计16人,代表股份共计13,721,020股,占上市公司总股份的3.6076%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东16人,代表股份13,721,020股,占上市公司总股份的3.6076%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东16人,代表股份13,721,020股,占上市公司总股份的3.6076%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、戴勇二位律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1.00《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案

  议案的表决结果具体如下:

  ■

  其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例):

  ■

  2.00《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  议案的表决结果具体如下:

  ■

  其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例):

  ■

  3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案

  议案的表决结果具体如下:

  ■

  其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例):

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

  2、见证律师姓名:霍吉栋、戴勇

  3、结论性意见:见证律师认为,甘咨询2019年第五次临时股东大会的召集人资格合法有效,召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年第五次临时股东大会决议。

  2、公司2019年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2019年10月19日

本版导读

2019-10-19

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