宁波圣莱达电器股份有限公司公告(系列)

2019-10-19 来源: 作者:

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-062

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月14日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知,会议于2019年10月17日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议》;

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十九日

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-063

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

  为促进公司更好开展经营工作,经公司董事长张海洋先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任尚杰先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

  公司董事会同意聘任单世东先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见,详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十九日

  附件:

  (1)尚杰个人简历:

  尚杰Shang Kenneth Jack:男,1965年生,美国国籍。北京贸易管理学院工商管理专业毕业。2010年-2013年,任星美集团任市场推广总监; 2013年起,任寰宇创智(上海)资产管理有限公司董事总经理;2019年起,任星美控股集团有限公司任执行董事。现任公司总经理。

  截至目前,尚杰 Shang Kenneth Jack先生未持有公司股份,除在星美控股集团任职外,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,尚杰Shang Kenneth Jack先生不属于“失信被执行人”。

  (2)单世东个人简历

  单世东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1962年生,硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁,2010年起任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。

  截至目前,单世东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,单世东先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-064

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意变更《公司章程》的相应内容。具体如下:

  ■

  除上述修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议及宁波市市场监督管理局核准。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十九日

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-065

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。

  现将有关事项通知如下,望准时出席:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4、会议召开的时间

  (1)现场会议开始时间:2019年11月4日下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年11月3日至11月4日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2019年10月29日。

  7、出席对象:

  (1)凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  8、现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区金山路298号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

  上述提案已经第四届董事会第十二会议审议通过。具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述提案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记方法

  1、现场会议登记时间:2019年10月30日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;

  2、登记地点:宁波市江北区金山路298号公司证券部

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在2019年10月31日下午15:30点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

  4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:胡海云

  电话:0574-87522994

  传真:0574-87522994

  地址:宁波市江北区金山路298号 邮编:315033

  2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  七、备查文件

  《第四届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362473”,投票简称为“圣莱投票”。

  2、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月4日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月3日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年11月4日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  一、 提案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

  是□ 否□

  三、本委托书有效期限:

  委托人签名(盖章): 受托人姓名:

  委托人股东账号: 受托人身份证号:

  委托人身份证号:

  委托人持股数:

  委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

本版导读

2019-10-19

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