无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-10-19 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2019年10月18日下午14:30

  网络投票时间:2019年10月17日-2019年10月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

  2019年10月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:

  2019年10月17日下午15:00至2019年10月18日下午15:00。

  2、现场会议召开地点:公司会议室(无锡市新吴区华山路5号)

  3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长陈学军先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人情况:

  ■

  2、其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以特别决议审议通过以下议案。具体表决结果如下:

  1、关于吸收合并全资子公司的议案

  ■

  2、关于修改公司章程的议案

  ■

  三、律师出具法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名:唐丽子、高照

  3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的2019年第一次临时东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十九日

本版导读

2019-10-19

信息披露