盈峰环境科技集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-083

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)蒋代付声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日召开第八届董事会第二十二次临时会议、2018年10月8日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2018年11月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》,公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币15,000万元,回购股份期限为自股东大会审议通过回购预案起不超过12个月。

  1、2019年6月6日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为1,033,900股,约占公司目前总股本的0.033%,购买的最高价为6.60元/股,购买的最低价为6.50元/股,支付总金额为6,757,986.05元(不含交易费用)。

  2、截止2019年6月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,137,500股,占公司现有总股本的0.036%,最高成交价为6.61元/股,最低成交价为6.34元/股,累计支付的总金额为7,430,572.05元(不含交易费用)。

  3、截止2019年7月30日,公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份1,897,500股,占公司现有总股本的0.06%,最高成交价为6.69元/股,最低成交价为6.34元/股,累计支付的总金额为12,498,333.05元(不含交易费用)。

  4、截止2019年8月31日,公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份10,689,758股,占公司现有总股本的0.34%,最高成交价为6.83元/股,最低成交价为6.28元/股,累计支付的总金额为69,777,418.28元(不含交易费用)。

  5、截止2019年10月7日,公司累计通过以集中竞价交易方式回购公司股份15,326,208股,占公司现有总股本的0.48%,最高成交价为6.83元/股,最低成交价为6.26元/股,累计支付的总金额为99,993,196元(不含交易费用),公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  五、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-080号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  第八届董事会第三十一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月18日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第三十一次临时会议的通知。会议于2019年10月23日上午10:00在公司总部会议室召开,会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经各位董事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

  二、审议通过《关于〈三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并提请股东大会审议;

  为进一步建立、健全公司激励机制,充分调动公司管理团队和核心技术(业务)人员的积极性,提升核心团队凝聚力和竞争力,保障公司战略目标的实现,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟订了 《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

  三、审议通过《关于制定〈三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,并提请股东大会审议;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

  1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整;

  3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

  4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

  6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  7、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划;

  8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

  9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  10、授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

  11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

  12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于〈一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,并提请股东大会审议;

  为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制,充分调动管理者和员工的积极性,提升公司的吸引力和凝聚力,实现公司、股东和员工利益的一致性,提高公司核心竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《主板信息披露业务备忘录第3号一股权激励及员工持股计划》等相关规定,结合公司的实际情况,制定了公司《一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  六、审议通过《关于制定〈一期员工持股计划管理办法〉的议案》,并提请股东大会审议;

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《一期员工持股计划管理办法》。

  七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

  为保证公司员工持股计划相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于:

  1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改考核标准等事项。

  2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更事宜,包括但不限于根据公司实际情况,确定本计划的管理机构、变更股票来源、变更资金来源、变更其他相关事项等。

  3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

  4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

  5、授权董事会对员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算公司有关的其他事项进行办理。

  6、核心员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施年度内,在不违反法律法规的前提下,授权公司董事会根据持股计划的各项因素,对持有人的变更和终止等事项的处理方式进行调整。

  7、授权董事会对《盈峰环境科技集团股份有限公司一期员工持股计划(草案)》作出解释。

  8、若相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会在实施年度内按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

  9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  八、审议通过《关于增加担保额度的议案》,并提请股东大会审议;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度的公告》。

  九、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,并提请股东大会审议;

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

  十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-081号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  第八届监事会第二十七次临时会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月18日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十七次临时会议的通知。会议于2019年10月23日上午11:00时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

  经各位监事认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文;

  监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于〈三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,公司《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《三期股票期权激励计划(草案)》合法、合规,且有利于建立健全公司经营机制管理、建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性,促使管理层紧紧抓住行业发展机遇,有助于提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,待经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

  该议案尚待《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议。

  全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于制定〈三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

  经审核,监事会认为《三期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  四、审议通过《关于核实〈三期股票期权激励计划(草案)〉中的激励对象名单的议案》;

  监事会对《盈峰环境科技集团股份有限公司三期股票期权激励计划(草案)》确定的激励对象名单进行了认真核实,认为:列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人员的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三期股票期权激励计划激励对象人员名单》。

  五、审议通过《关于〈一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  经审核,公司监事会及全体监事认为:公司董事会拟定的《一期员工持股计划(草案》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,且相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合公司《一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步完善公司治理结构,倡导公司与个人共同持续发展的理念,有效调动管理者和公司员工的积极性,提高公司的凝聚力与竞争力,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

  监事会同意公司实施员工持股计划,并同意将《一期员工持股计划(草案)》等相关事项提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

  六、审议通过《关于制定〈一期员工持股计划管理办法〉的议案》;

  经审核,公司监事会及全体监事认为:《一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,内容合法、有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《一期员工持股计划管理办法》。

  七、审议通过《关于增加担保额度的议案》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度的公告》。

  八、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

  监事会意见:本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意增加2019年度日常关联交易预计额度。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  监 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-077号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  关于增加担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,为提高融资效率,切实提高运营效率,公司在2019年第二次临时股东大会审议通过累计授权担保额度384,125万元的基础上,本次拟对部分子公司增加合计14,000万元担保额度,具体担保事项如下:

  ■

  在股东大会批准上述新增担保事项的前提下,授权公司董事长审批担保具体事宜。

  本公司于2019年10月23日召开的第八届董事会第三十一次临时会议对该议案进行了审议表决,表决结果:同意七票,反对零票,弃权零票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (1)被担保人名称:长沙中联长高环境产业有限责任公司

  成立日期: 2018年10月12日

  注册资本: 3,000万元人民币

  注册地址:长沙高新开发区林语路288号办公楼2楼2010办公室

  法定代表人:段舟洲

  经营范围:环境卫生管理;环境仪的技术服务;从事城市生活垃圾经营性处理服务;垃圾车生产、加工;从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;建筑垃圾综合治理及其再生利用;垃圾无害化、资源化处理;污水处理及其再生利用;土壤修复;大气污染治理;生物质能发电;环境技术咨询服务;生活垃圾处置技术转让;城市水域垃圾清理;化工产品废弃物治理;矿物油废弃物治理;金属矿物质废弃物治理;非金属矿物质废弃物治理;废旧机械设备治理;工业焚烧残渣物治理;建筑施工废弃物治理;收集、贮存、处理、处置生活污泥;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;河道保洁;医疗及药物废弃物治理;动物尸体无害化处理;公厕保洁服务;城乡市容管理;绿化管理;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);生活垃圾处置技术、基础软件、应用软件开发;移动互联网研发和维护;建设工程、环保工程设施施工;建设工程、环保工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

  与上市公司的关联关系:本公司全资子公司

  经营状况: 截至2019年9月末,该公司总资产17,805万元,总负债14,459万元(其中:流动负债总额14,459万元),净资产3,346万元,2019年1-9月实现主营业务收入1,979万元,利润总额 376万元,净利润 376万元。(以上财务数据未经审计)

  长沙中联长高环境产业有限责任公司不存在违规担保抵押及重大诉讼的事项,且不属于失信被执行人情形。

  (2)被担保人:娄底中联华宝环保科技有限公司

  成立日期:2018年2月11日

  注册资本: 1,350万元人民币

  注册地址:湖南省娄底市娄星区扶青路垃圾中转站办公大楼1楼102室

  法定代表人:黎谦

  经营范围:环保产品技术推广服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与上市公司的关联关系:本公司控股子公司

  经营状况: 截至2019年9月末,该公司总资产2,811万元,总负债2,026万元(其中:流动负债总额2,026万元),净资产785万元,2019年1-9月实现累计主营业务收入0万元,利润总额-47万元,净利润-47万元。(以上财务数据未经审计)

  娄底中联华宝环保科技有限公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项,且不属于失信被执行人情形。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。

  四、董事会意见

  1、公司2019年度预计为公司及控股子公司担保总额度为398,125万元,本次被担保对象系公司的全资或控股子公司,经营状况良好,具备偿还债务能力,2019年的计划融资均为正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长效、有序、发展,符合全体股东的利益;

  2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好, 公司为各全资、控股子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保,不会损害公司及其他股东的利益;

  3、本次担保均以连带责任担保,并以反担保的身份向公司提供反担保。

  五、独立董事意见

  关于增加担保额度事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股东的利益;本次增加担保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定和担保事项公司及子公司的互保,风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

  六、累计对外担保情况

  截止2019年9月30日,经股东会授权担保金额384,125万元,实际已签约担保金额 180,000万元,占公司2018年经审计净资产的比例为12.30%。本次担保后,2019年度,公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币398,125万元,占公司2018年经审计净资产的比例为27.21%,本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

  七、报备文件

  1、第八届董事会第三十一次临时会议决议;

  2、第八届监事会第二十七次临时会议决议;

  3、独立董事意见;

  4、反担保协议。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-078号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“盈峰环境”)经公司2018年年度股东大会和第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2019年度日常关联交易有关金融服务总额为41,000万元,具体内容详见公司于2019年4月19日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。现对目前日常关联交易实际发生情况的判断,公司拟增加2019年度日常关联交易额度80,000万元。

  2、2019年10月23日,公司第八届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事申柯先生对本议案回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

  3、上述日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  (二)2019年度新增日常关联交易额度的具体情况如下:

  2019年预计本公司及下属公司与中联重科及其下属子公司等发生关联金融服务基本情况如下:

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)中联重科股份有限公司

  1、基本情况

  成立日期:1999年08月31日

  法定代表人:詹纯新

  统一社会信用代码:914300007121944054

  注册资本:780,853.663300万元

  注册地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号

  经营范围:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);二手车销售;废旧机械设备拆解、回收;房地产业投资。

  公司经营状况:截止2019年6月30日资产总额10,151,853.54 万元,负债总额6,394,695.17万元,净资产3,757,158.37 万元,实现营业总收入2,226,210.53万元,净利润257,058.35万元(未经审计)。2018年度资产总额9,345,665.18万元,负债总额5,468,818.37万元,净资产3,876,846.82万元,实现营业总收入2,869,654.29万元,净利润195,663.08万元(经审计)。

  2、与关联方之关联关系说明

  中联重科股份有限公司持有公司12.62%股份,上述交易构成关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四项之规定。

  3、履约能力分析

  中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业,其经营状况、财务状况和资信情况良好,具有较强的履约能力,给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小,对应向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业,与公司旗下子公司发生销售原材料及产品、采购环卫机械零部件及环卫改装车、提供融资租赁、商业保理以及资信调查服务等交易。定价依据为按照市场同类交易的水平确定。

  公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,公司将根据实际需求,与关联人根据市场价格签订相应的交易协议。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生,与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系,有利于实现优势互补、合作发展,建立上下游企业的战略联盟,丰富及完善公司的产品链,因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的,在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

  1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害上市公司利益。

  2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事意见

  (一)事前认可意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在公司第八届董事会第三十一次临时会议之前收到了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》的相关资料,现发表对该事项事前认可意见如下:

  本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定,不存在损害公司和股东利益的情形,没有违反相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第三十一次临时会议审议。

  (二)独立意见

  董事会审议时,独立董事就关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度事项发表如下独立意见:

  本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度是根据公司对目前日常关联交易实际发生情况的判断,其符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为,交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。

  六、监事会意见

  本次增加公司2019年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意增加2019年度日常关联交易预计额度。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第三十一次临时会议决议;

  2、第八届监事会第二十七次临时会议决议;

  3、独立董事事前认可意见;

  4、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-079号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  关于职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月22日在公司总部会议室召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规的规定。

  经过民主讨论,与会职工代表审议并通过如下决议:

  一、审议通过公司《关于〈一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  与会职工代表认为,实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制,使公司员工和股东形成利益共同体,增强公司员工对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感,确保公司发展目标的实现。同时,公司《员工持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

  因此,我们同意公司实施本次员工持股计划,同意通过《一期员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容。

  本事项尚须分别经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2019-082号

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2019年10月23日召开了第八届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间

  2019年11月12日下午14:30。

  (2)网络投票时间

  通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年11月12日交易时间上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2019年11月11日下午15:00)至投票结束时间(2019年11月12日下午15:00)间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (3)委托独立董事投票:公司独立董事石水平先生已就本次股东大会审议

  的前六项议案公开征集委托投票权,具体内容详见刊登在《证券时报》《证券

  日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

  6、会议的股权登记日:2019年11月5日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年11月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

  委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于〈三期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  2、审议《关于制定〈三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》;

  4、审议《关于〈一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

  5、审议《关于制定〈一期员工持股计划管理办法〉的议案》;

  6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

  7、审议《关于增加担保额度的议案》;

  8、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

  上述提案7为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案8涉及关联交易,请关联股东中联重科股份有限公司回避表决。

  本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第二十七次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-080)、《第八届监事会第二十七次临时会议决议公告》(公告编号:2019-081)、《关于增加担保额度的公告》(公告编号:2019-077)、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-078)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场股东大会登记方法

  (一)登记时间:2019年11月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

  (二)出席登记办法:

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书(见附件三);

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

  4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  (三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号,盈峰中心23层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

  通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编:528311

  传真号码:0757-26330783

  信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并请致电0757-26335291查询。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  六、其他事项

  1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

  2、会议咨询:

  联 系 人:王妃

  联系电话:0757-26335291

  传真号码:0757-26330783

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:参会股东登记表

  附件三:授权委托书

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十一次临时会议决议。

  特此公告。

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票

  2.填报表决意见

  本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会登记表

  ■

  附件三

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

  ■

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 股 委托人证券账户号码:

  股份性质(填股数): 股 有限售条件股; 股无限售条件股

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:自签署日 至本次股东大会结束

  注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  

  证券简称:盈峰环境 证券代码:000967

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  一期员工持股计划

  (草案)摘要

  盈峰环境科技集团股份有限公司

  二〇一九年十月

  声明

  本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  特别提示

  一、本计划系公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《主板信息披露业务备忘录第3号一一股权激励及员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》的规定制定。

  二、基于对公司未来发展前景的良好预期,本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形。

  三、本次员工持股计划的持有人为参加本员工持股计划的对象范围包括:公司董事(不含独立董事)、监事、中高层管理人员、核心骨干(技术、营销、生产等)。总人数预计不超过150人。

  四、本计划筹集资金总额不超过53,500.00万元,每元1份,共计53,500.00万份,公司员工参与本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在上市公司向员工提供财务资助或提供担保的情形。

  五、按照《员工持股计划(草案)》的规定,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个参与人所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括参与人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

  六、本计划的存续期为24个月,自本计划最后一笔标的股票登记至本计划名下时起算,锁定期12个月,锁定期自本计划最后一笔标的股票登记至本计划名下时起算。法定锁定期满后,如遇特殊情形持有人会议有权决定缩短或延长锁定期。

  七、公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

  八、本计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

  九、公司后续将根据规定披露相关进展情况。

  (下转B128版)

本版导读

2019-10-24

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