康美药业股份有限公司公告(系列)

2019-10-24 来源: 作者:

  证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2019-079

  债券代码:122354 债券简称:15康美债 债券代码:143730 债券简称:18康美01

  债券代码:143842 债券简称:18康美04 优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

  康美药业股份有限公司

  第八届董事会2019年度第四次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2019年度第四次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》

  详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》

  详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》

  详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过了《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》

  详见公司于2019年10月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  表决结果:赞同票8票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月二十四日

  

  证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2019-080

  债券代码:122354 债券简称:15康美债 债券代码:143730 债券简称:18康美01

  债券代码:143842 债券简称:18康美04 优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

  康美药业股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开了第八届董事会2019年度第四次临时会议,审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》和《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》,经公司总经理提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理,同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为总经理助理,任期与公司第八届董事会任期一致(简历附后)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见:本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人履历及相关资料,我们认为本次聘任人员马汉耀先生、唐煦先生、余莹莹先生、姜涛先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求,我们同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理,同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为公司总经理助理。

  特此公告。

  

  康美药业股份有限公司

  董事会

  二O一九年十月二十四日

  马汉耀先生简历:

  马汉耀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年9月出生,大专学历。1997年加入本公司,历任本公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总经理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席。

  唐煦先生简历:

  唐煦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士研究生。曾先后就职于嵊泗鑫地建设开发有限公司、新加坡鑫地投资发展有限公司,2011年加入本公司,历任本公司总经办副总经理、合规部总监、合规与审计中心总监、总经理助理。现任本公司副总经理、合规部总监、投资者关系部总监。

  本次人事变动后,唐煦先生不再担任公司总经理助理职务。

  余莹莹先生简历:

  余莹莹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年4月份出生,大学本科学历。曾先后就职于华为技术有限公司、顺丰速运(集团)有限公司,2015年6月加入本公司,历任本公司物流管理中心物流总经理、生产运营管理部兼物流管理中心物流总经理、供应链总监、供应链事业部总经理,现任公司总经理助理、供应链事业部总经理。

  姜涛先生简历:

  姜涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月出生,硕士研究生,副主任中药师、美国国际注册高级质量管理工程师。曾先后就职于湖北杏林春药业有限公司、九州通集团、广东禾丰医药有限公司,2007年6月加入本公司,历任本公司质量部经理、质管部副总经理、质管部总监、质量管理中心总监,现任公司总经理助理、质量管理中心总监。

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2019-10-24

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