科博达技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

2019-10-24 来源: 作者:

  证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-002

  科博达技术股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议通知于2019年10月16日以邮件方式发出,并于2019年10月23日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》

  同意公司本次使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日已预先投入募集资金使用项目的自筹资金,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规的规定。

  公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见;保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见;众华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

  具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

  表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  科博达技术股份有限公司董事会

  2019年10月24日

  

  证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-003

  科博达技术股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知于2019年10月16日以邮件方式发出,并于2019年10月23日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》

  本次使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日公司已预先投入募投项目的自筹资金,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性及合理性。

  同意公司使用募集资金21,567.98万元置换预先投入募投项目自筹资金。

  具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  科博达技术股份有限公司监事会

  2019年10月24日

  

  证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2019-004

  科博达技术股份有限公司

  关于以募集资金置换预先

  已投入募集资金

  使用项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金共计人民币21,567.98万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股,发行价为每股人民币26.89元,募集资金总额为人民币107,828.90万元,扣除发行费用人民币5,856.73万元,募集资金净额为人民币101,972.17万元。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2019年10月8日出具了“众会字(2019)第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到帐后,已全部存放于募集资金专户内。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

  单位:万元

  ■

  三、自筹资金预先投入募集资金使用项目情况

  为了保障本次募投项目的顺利推进,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月22日出具的《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)第6789号),截至2019年10月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,567.98万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

  公司于2019年10月23日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见,众华会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司本次以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,履行了必要的审批程序,并由众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的行为。

  独立董事同意公司使用募集资金21,567.98万元置换预先投入募投项目自筹资金。

  (二)监事会意见

  监事会认为:本次使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日公司已预先投入募投项目的自筹资金,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性及合理性。

  监事会同意公司使用募集资金21,567.98万元置换预先投入募投项目自筹资金。

  (三)会计师事务所鉴证意见

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司的专项说明在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关要求编制,反映了公司截至2019年10月15日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  (四)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众会字(2019)第6789号),履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  六、备查文件

  1. 第一届董事会第十五次会议决议

  2. 第一届监事会第十一次会议决议

  3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

  4. 科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

  5. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的核查意见

  特此公告。

  科博达技术股份有限公司

  董事会

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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