贵阳新天药业股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  贵阳新天药业股份有限公司

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-138

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人董大伦、主管会计工作负责人袁列萍及会计机构负责人(会计主管人员)袁列萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过5,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股权,回购股份的价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。

  根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定,公司于2018年3月27日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份用于转换未来发行的可转换债券的议案》,明确了公司回购的股份将全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。

  截至2019年5月29日,上述股份回购期限届满,在回购期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股,占公司总股本的1.35%,支付的总金额为人民币2,549.86万元(含交易费用)。

  公司于2019年8月20日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购社会公众股份,回购价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月,该部分回购的股份将全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。

  截至2019年9月30日,公司尚未实施本次继续回购股份计划。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  贵阳新天药业股份有限公司

  法定代表人(董大伦):

  

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-135

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知已于2019年10月18日以电子邮件等方式发出,并于2019年10月22日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  《2019年第三季度报告》(公告编号:2019-137)详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-138)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

  根据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的相关要求及公司2019年5月31日的第六届董事会第三次会议决议、2019年6月18日的2019年第二次临时股东大会决议,同意新增一个募集资金专用账户,用于“凝胶剂及合剂生产线建设项目”募集资金的存储,开户银行拟定于交通银行股份有限公司贵阳大十字支行,并授权经营管理层办理开户手续及签署相关募集资金监管协议等,授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

  为保持公司财务审计工作的连续性,便于财务审计工作的顺利开展和提高审计质量,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》(公告编号:2019-139)。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-141)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  董事会

  2019年10月23日

  

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-136

  贵阳新天药业股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件等方式发出,会议于2019年10月22日下午14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际出席并表决的监事3人(其中参加现场会议表决的监事有潘光明先生和游何宇先生,监事黄晓昱先生以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告》(公告编号:2019-137)详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-138)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次新增募集资金专户是为了规范募集资金管理,结合募集资金投资项目建设实际需要审慎做出的决策。公司本次新增募集资金专户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意公司新增募集资金专户。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

  经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》(公告编号:2019-139)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》

  公司第六届监事会非职工代表监事黄晓昱先生及监事会主席潘光明先生因个人原因,先后申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司需选举新的第六届监事会非职工代表监事。经对相关人员进行任职资格核查,公司监事会同意提名安万学先生、靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会选举。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号:2019-140)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第六届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  监事会

  2019年10月23日

  

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-139

  贵阳新天药业股份有限公司关于

  聘请2019年度财务审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  一、聘请财务审计机构概述

  为保持公司财务审计工作的连续性,便于财务审计工作的顺利开展和提高审计质量,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。公司本次聘请2019年度财务审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

  二、拟聘请财务审计机构基本情况

  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

  执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

  成立日期:2012年03月02日

  合伙期限:2012年03月02日至2042年03月01日

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  三、相关审核意见

  1、董事会审计委员会决议情况

  公司第六届董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了解、审查,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司2019年度的财务报告进行审计,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交董事会审议。

  2、独立董事的事前认可意见

  公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,在担任公司2018年度审计机构过程中,能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计,很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范,本次聘请2019年度财务审计机构不违反相关法律法规,也不会影响公司财务的审计质量。因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

  3、独立董事的独立意见

  公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务进行审计,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。此次聘请财务审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。

  4、董事会决议情况

  公司于2019年10月22日召开第六届董事会七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该事项自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

  5、监事会决议情况

  公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的独立意见。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  董事会

  2019年10月23日

  

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-140

  贵阳新天药业股份有限公司

  关于变更第六届监事会

  非职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会非职工代表监事黄晓昱先生、监事会主席潘光明先生因个人原因,先后于2019年9月20日、2019年10月15日申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于2019年9月21日、2019年10月16日发布的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2019-126)、《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2019-130)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司需选举新的第六届监事会非职工代表监事。公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名安万学先生、靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历附后。

  公司第六届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查,确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。上述两名非职工代表监事候选人及另外一名现任职工监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚 需提交公司股东大会选举,并采用累积投票制选举产生。为确保监事会正常运作,在新的非职工代表监事就任前,监事会主席潘光明先生、非职工代表监事黄晓昱先生仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

  特此公告。

  贵阳新天药业股份有限公司

  监事会

  2019年10月23日

  非职工代表监事候选人简历:

  安万学先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,本科学历,工程师。1994年9月至1998年7月,贵阳医学院理学学士;1998年7月至今,先后任本公司质量管理员、生产科科长、生产部经理、质量部经理、技术中心经理、质量总监。

  截至本公告日,安万学先生持有本公司股票56,100,股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安万学先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,安万学先生不属于“失信被执行人”。

  靳如珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,大专学历,会计师。2002年1月至2006年5月,先后任本公司会计、主办会计、核算科科长;2006年6月至2010年9月,任贵阳臣功房地产开发股份有限公司会计部经理;2010年10月至2019年9月,先后任本公司会计部经理、总会计师、市场服务中心总监、费用核算总监。

  截至本公告日,靳如珍女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。靳如珍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,靳如珍女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-141

  贵阳新天药业股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议定于2019年11月12日(星期二)召开公司2019年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议决议召开公司2019年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间。

  (1)现场会议时间:2019年11月12日(星期二)下午15:00开始。

  (2)网络投票时间:2019年11月11日-2019年11月12日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年11月5日(星期二)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2019年11月5日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》;

  2、审议《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  (1)选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

  (2)选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

  以上议案1已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案1、议案2均已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第七次会议决议公告》、《关于聘请2019年度财务审计机构的公告》、《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会议案1、需由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案2将采用累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年11月12日(14:00-15:00);采取信函传真方式登记的须在2019年11月11日17:00点之前送达或传真到公司。

  3、登记地点:上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

  登记联系电话:021-64222293-8088

  登记联系传真:021-64187103

  联系邮箱:002873@xtyyoa.com

  登记联系人:袁列萍、王伟、孟颖颖

  4、登记手续:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)或持股凭证、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  (3)除上述登记文件外,股东还应出示2019年第三次临时股东大会回执。

  (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  (5)股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3、会议联系方式

  联系人:袁列萍、王伟、孟颖颖

  联系电话:021-64222293-8088

  联系传真:021-64187103

  联系邮箱:002873@xtyyoa.com

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  特此通知。

  贵阳新天药业股份有限公司

  董事会

  2019年10月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362873。

  2、投票简称:新天投票。

  3、填报表决意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日) 下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  贵阳新天药业股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席贵阳新天药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名(盖章): 委托人持股数量: 股

  委托人股东帐号: 委托人身份证/营业执照号码:

  受托人(签字): 受托人身份证号码:

  委托人对本次股东大会提案表决意见如下:

  ■

  注: 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示;

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

  如未作具体指示,则代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托日期:2019年 月 日

  附件3:

  回 执

  截至2019年11月5日,我单位(个人)持有贵阳新天药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东姓名或名称(盖章):

  日期:2019年 月 日

  (授权委托书和回执剪报及复印均有效)

本版导读

2019-10-24

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