绝味食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

2019-10-24 来源: 作者:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2019年10月13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2019年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事3人,实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

  公司2019年三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》

  公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟参与设立投资基金。议案内容详见公司(2019-075)号公告。

  表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  绝味食品股份有限公司

  监事会

  2019年10月23日

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2019-10-24

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