云南西仪工业股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  云南西仪工业股份有限公司

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-035

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1、本期货币资金比期初减少44.37%,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付同比增加,现金流出大于现金流入。

  2、本期预付款项比期初增加125.36%,主要是去年年末调整部分预付账款到在建工程及其他科目。

  3、本期其他应收款比期初增加69.35%,主要是本期内部单位往来借款等。

  4、本期长期待摊费用比期初增加80.41%,主要是因为公司本期固定资产改良支出增多。

  5、本期应付票据比期初增加46.08%%,主要是因为公司应付票据的支付增加。

  6、本期预收款项比期初减少-61.78%,主要是因为本期预收货款减少。

  7、本期应交税费比期初减少514.40%,主要是因为本期待抵扣进项税增多。

  8、本期长期借款比期初增加54.38%,主要是因为本期项目资金借款增加。

  9、本期未分配利润比期初减少114.45%%,主要是因为本期归属于母公司的净利润亏损。

  二、利润表项目

  1、本期税金及附加同比下降37.11%,主要是因为本期收入降低。

  2、本期管理费用同比下降36.44%,主要是因为职工薪酬、折旧费、水电费、运输费、租赁费、修理费等减少。

  3、本期财务费用同比增加241.10%,主要是因为本期带息负债同比增加5610万元。

  4、本期其他收益同比下降57.85%,主要是因为本期政府补助减少。

  5、本期营业外支出同比下降89.21%,主要是因为本期非流动资产处置损失等减少。

  6、本期利润总额同比下降580.47%,主要是因为本期收入未同比减少,成本费用同比增加所致。

  三、现金流量表项目

  1、本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少78.181%,主要是因为去年同期收到中央财政拨付的“三供一业”补助资金5565万元。

  2、本期支付的各项税费同比减少48.83%,主要是因为本期缴纳的税费减少。

  3、本期支付的处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加65.83%,主要是因为本期固定资产处置增加。

  4、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加125.02%,主要是因为本期设备购置增加。

  5、本期取得借款收到的现金同比增加46.26%,主要是因为本期带息负债增加5610万元。

  6、本期收到其他与筹资活动有关的现金同比增加590.74%,主要是因为本期收到廉租房租金和职工棚户区建房款1699万元。

  7、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加31.01%,主要是因为本期带息负债增加5610万元,导致利息支出同比增加。

  8、本期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少97.82%,主要是因为本期付棚户区改造项目款减少。

  9、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少93.30%,主要是因为汇率变动影响。

  10、本期现金及现金等价物净增加额同比减少517.84%,主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-036

  云南西仪工业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议于2019年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2019年10月22日在昆明以现场表决方式召开。应参加表决董事8名,实际参加表决董事6名,分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、于定明、张宁。其中董事吴以国先生及独立董事叶明先生因工作原因未能参加本次会议,特书面授权委托董事王家兴先生及独立董事于定明先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长谢力先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》;

  本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2019年第三季度报告正文及全文》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于增补第五届董事会董事人选的议案》;

  本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

  同意提名王晓畅女士为第五届董事会董事候选人。

  独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)王晓畅女士简历见本决议附件。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  本议案需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》;

  本议案涉及4名关联董事,分别是:谢力、董绍杰、王家兴、张富昆。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,4名关联董事回避表决。

  最终本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2019年10月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需经股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;

  本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

  为了更好地调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,建立与上市公司制度相适应的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,对公司现行有效的《高级管理人员薪酬管理办法》相关部分予以修订。

  修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、审议通过了《关于修订〈董事会对经理层的奖惩办法〉的议案》;

  本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

  为了更好地调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,建立与上市公司制度相适应的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,对公司现行有效的《董事会对经理层的奖惩办法》相关部分予以修订。

  修订后的《董事会对经理层的奖惩办法》见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会定于2019年11月12日下午14时在公司董事办会议室召开2019年第一次临时股东大会, 具体内容见公司于2019年10月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月二十二日

  附件:

  王晓畅女士简历

  王晓畅,女,中国国籍,39岁,毕业于中国人民大学经济学专业,高级项目管理师。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行并购融资部助理董事、南方工业资产管理有限责任公司股权投资部高级投资经理。现任南方工业资产管理有限责任公司股权投资部副总经理。

  王晓畅女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。王晓畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

  

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-039

  云南西仪工业股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2019年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2019年10月22日15:00在昆明以现场表决方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取现场表决方式通过了如下决议:

  (一)以5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》

  经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (二)以5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

  经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》的议案,程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年十月二十二日

  

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-037

  云南西仪工业股份有限公司

  关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订《金融服务协议》,兵装财务将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他金融业务的服务。

  2、由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  3、2019年10月22日召开的公司第五届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》,关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

  金融许可证机构编码:L0019H211000001

  统一社会信用代码:911100007109336571

  注册资本:208,800万元人民币,其中:中国兵器装备集团有限公司出资人民币47,800万元,占注册资本的22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币42,200万元,占注册资本的20.21%;中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币22,000万元,占注册资本的10.54%;其他成员单位出资人民币96,800万元,占注册资本的46.35%。

  法定代表人:李守武

  注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

  经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行兵装财务债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

  兵装财务是公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的控股子公司,是本公司的关联法人。截至2018年12月31日,兵装财务合并资产总额5,051,639.20万元、客户存款3,442,418.70万元、净资产514,258.88万元;2018年1-12月份兵装财务合并利润总额135,856.24万元、净利润103,435.87万元(未经审计)。

  三、交易标的基本情况

  公司在兵装财务开设账户,兵装财务向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  四、交易协议(金融服务协议)的主要内容

  (一)交易类型

  1、结算服务

  兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;兵装财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足公司支付需求。

  2、存款服务

  公司在兵装财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在兵装财务开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;兵装财务保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

  3、信贷服务

  兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案,为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务,公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务,兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

  4、其他金融服务

  兵装财务可在经营范围内向公司提供其他金融服务,兵装财务向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

  (二)预计金额

  本协议有效期内,公司在兵装财务的每日最高存款余额在双方已签订的编号为 2019JRFW001 《金融服务协议》中约定的最高存款余额人民币贰亿元基础上,增加人民币壹亿元的额度,约定公司在兵装财务的每日最高总存款余额原则上不高于人民币叁亿元;公司在兵装财务的综合授信使用总额度在双方已签订的编号为 2019JRFW001 《金融服务协议》中约定的综合授信总额度人民币贰亿元基础上,增加人民币壹亿元的额度,约定公司在兵装财务的综合授信使用总额度原则上不高于人民币叁亿元。

  (三)协议的生效、期限、变更和解除

  协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期壹年。协议有效期满,除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方,协议将自动延期壹年。

  协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

  五、交易定价政策及定价依据

  兵装财务免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务;为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率,不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平;向公司提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

  六、交易目的和对公司的影响

  兵装财务作为依法成立并合法存续的,由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验;本公司与兵装财务签署《金融服务协议》,是基于经营和发展的需要,并有利于降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至本公告披露日,公司在兵装财务存款余额为6,946.8万元,贷款余额为13,710万元;年初至披露日,公司在兵装财务的每日存款平均余额为4,158.33万元,存款利息收入为13.75万元。

  年初至披露日,本公司在兵装财务累计发生利息支出为453.71万元,预计本年度累计发生利息支出为570万元,占公司最近一期经审计净资产的0.63%。

  八、独立董事意见

  公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见:

  关于公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易事项,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

  公司与兵装财务拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

  按照相关规定,公司与兵装财务发生的该关联交易事项应提交股东大会审议。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议;

  2、公司第五届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、《金融服务协议》

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月二十二日

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-038

  云南西仪工业股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决议,公司决定于2019年11月12日(星期二)下午14:00时在公司董事办会议室召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间为:2019年11月12日下午14:00;

  网络投票时间为:2019年11月11日一一2019年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议股权登记日:2019年11月7日

  7、出席对象:

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案由公司第五届董事会第七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  (二)本次会议的议案如下:

  1.审议《关于增补第五届董事会董事人选的议案》;

  2.审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

  本次股东大会提案内容详见2019年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南西仪工业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

  公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年11月11日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

  3、登记地点:公司董事会办公室

  信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

  邮 编:650114

  联系电话:0871-68598357 传真:0871-68598357

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362265”,投票简称为“西仪投票”。

  2、填报表诀意见。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票的时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他

  1、会议咨询:公司董事会办公室

  联系人:赵瑞龙

  联系电话:0871-68598357

  2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  《授权委托书》附后

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月二十二日

  附件:

  授权委托书

  云南西仪工业股份有限公司:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年11月12日召开的云南西仪工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  委托人/单位签字(盖章):

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人股东账号: 委托日期:2019年 月 日

  委托人持股数量: 股

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  受托人签字: 受托人身份证号码:

  会议议案表决情况

  ■

  附注: 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

  2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

本版导读

2019-10-24

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