广东精艺金属股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  广东精艺金属股份有限公司

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-040

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表变动说明

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2019年5月30日召开第六届董事会第二次会议审议通过全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司(以下简称“精艺万希”)与公司关联人佛山市精智房地产有限公司(以下简称“精智房地产”)签订《房地产买卖合同》,向其出售佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号和佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号的房产,交易总价为人民币2,637.8万元。(《广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》详见2019年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉。)

  上述房地产在办理过户登记时,税务主管部门核定佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号转让的纳税价格比协议价格高260,810.53元。为顺利完成过户手续,精智房地产自愿在原交易价格基础上调增260,810.53元,并已于2019年6月24日支付给精艺万希。除前述情况外,上述交易未发生其他变动。截至2019年9月3日,上述房地产的过户手续已办理完毕,精智房地产已向精艺万希付清购房款余款2,277.8万元。精艺万希与精智房地产的上述交易已全部履行完毕。(《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的进展公告》详见2019年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉。)

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广东精艺金属股份有限公司

  法定代表人:卫国

  二〇一九年十月二十二日

  

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-038

  广东精艺金属股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议书面通知已于2019年10月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(其中独立董事朱岩先生因出差委托独立董事祁和刚先生出席会议并行使表决权)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长黄裕辉先生主持,经全体与会有表决权董事逐项审议并表决,会议形成决议如下:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  同意聘任吉天翊先生为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。

  上述第二项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十四日

  

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-039

  广东精艺金属股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议书面通知已于2019年10月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事,本次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式召开。与会监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,会议审议并通过了以下事项:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告》。

  监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了专项审核,经审核,认为:董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

  公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已经为公司提供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  监事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  上述议案第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

  上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告》详见2019年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《广东精艺金属股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见2019年10月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司监事会

  二○一九年十月二十四日

  

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-042

  广东精艺金属股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任吉天翊先生担任公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过后至第六届董事会任期届满(吉天翊先生简历附后)。公司原常务副总经理兼董事会秘书张舟先生因公司工作安排,向董事会提出辞去董事会秘书职务。张舟先生辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司常务副总经理。公司董事会对张舟先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  吉天翊先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专业知识,具有良好的职业道德和个人品德。吉天翊先生的聘任符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前,吉天翊先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见,同意聘任吉天翊先生担任公司董事会秘书,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  公司董事会秘书的联系方式如下:

  地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区;

  邮编:528311;

  电话:0757-26336931;

  传真:0757-22397895;

  邮箱:jy@jingyimetal.com。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十四日

  附件:吉天翊先生简历

  吉天翊先生,29岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2012年6月至2013年9月在国家开发投资公司下属北京三吉利能源股份有限公司任职员、项目经理,下属华澳国际信托有限公司任信托经理;2013年10月至2015年9月,外派至下属融达国吉投资(香港)有限公司任副总经理。2015年10月至2017年2月在首创证券有限责任公司任投资银行部高级分析师、投资银行部债券融资SVP。2017年2月至2019年4月在江苏南通三建集团股份有限公司任证券事务部总经理。2019年4月至2019年7月在南通三建控股有限公司任投资银行部总经理。2019年8月至今任本公司副总经理。2019年5月24日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  吉天翊先生未直接或间接持有本公司的股份,曾任公司持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司投资银行部总经理,与公司实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“中国执行信息公开网”(网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/):其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

  

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-041

  广东精艺金属股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年10月22日审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下:

  一、更换会计师事务所的情况说明

  公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)已经为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审众环为公司最近一年2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告,公司与中审众环不存在重要意见不一致的情况。为结合公司具体情况及业务发展需要,经公司董事会审计委员会提议改聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2019年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通,征得了其理解和支持,中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢!

  二、拟聘任会计师事务所情况

  名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91320000085046285W

  营业场所:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及股东的利益。

  三、更换会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会对苏亚金诚进行了充分了解、调查,同意变更会计师事务所,聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司于2019年10月22日召开了第六届董事会第四次会议,审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

  3、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见,认为:苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构。

  5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师 事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第四次会议决议;

  2、公司独立董事对第六届董事会第四次会议有关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十四日

  

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-043

  广东精艺金属股份有限公司

  关于召开公司2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年10月22日召开的第六届董事会第四次会议决议,公司定于2019年11月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  (三)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间为:2019年11月13日下午14:00。

  2、网络投票时间为:2019年11月12日一2019年11月13日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

  (四)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (五)会议出席对象:

  1、截至2019年11月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  (六)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

  二、会议事项

  (一)相关议案及事项

  1、审议《关于更换会计师事务所的议案》;

  公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

  (二)披露情况

  上述议案详细内容请查阅公司于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三)特别强调事项

  符合条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码所示,进行投票表决(本次股东大会无累积投票议案)。

  ■

  四、股东大会会议登记办法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2019年11月11日上午9:00一11:00,下午14:00一17:00。

  (三)登记地点:公司董事会秘书办公室。

  (四)登记手续:

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  1、联 系 人:余敏珊。

  2、联系电话:0757-26336931。

  3、传 真:0757-22397895。

  4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

  5、邮政编码:528311。

  (二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一九年十月二十四日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362295。 投票简称:精艺投票。

  2、填报意见表决

  本次股东大会的审议的提案为非累计投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月13日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日下午3:00,结束时间为2019年11月13日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,投票指示如下:

  ■

  (说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  ①委托人姓名: ②委托人身份证号码:

  ③委托人股东账号: ④委托人持股数:

  ⑤受托人姓名: ⑥受托人身份证号码:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托日期:

  注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

本版导读

2019-10-24

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