浙江华统肉制品股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  浙江华统肉制品股份有限公司

  证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-099

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人周喜华及会计机构负责人(会计主管人员)万雪琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  备注:上述华统集团有限公司所持1,682,038股无限售条件股份为2018年2月6日增持所致,根据华统集团有限公司承诺:该股份自增持之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等)。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位:元

  ■

  2、利润表项目

  单位:元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  具体详见下表

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-097

  浙江华统肉制品股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年10月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年10月23日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、朱根喜、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

  经审核,董事会认为:公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年10月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

  com.cn)上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。其中《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司董事会

  2019年10月24日

  

  证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-098

  浙江华统肉制品股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年10月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年10月23日以现场结合通讯表决方式召开,其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席俞志霞女士主持,公司全体监事列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票

  具体内容详见2019年10月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

  com.cn)上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。其中《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司监事会

  2019年10月24日

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2019-10-24

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