航天彩虹无人机股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  航天彩虹无人机股份有限公司

  证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-048

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人(会计主管人员)龙舒婷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2019年度经营业绩的预计

  2019年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-045

  航天彩虹无人机股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议表决情况

  1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2019年第三季度报告〉及其正文》。

  董事会同意2019年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  根据公司规范运作及业务发展需要,董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的组织机构如下:综合管理部、财务部、证券部、人力资源部、内审部、研发部。另外,为配合开展台州无人机基地建设及后续管理工作,公司另成立无人机基地生产建设办公室。

  具体内容详见公司2019年10月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织机构的公告》。

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告

  航天彩虹无人机股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十三日

  

  证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-047

  航天彩虹无人机股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。公司监事会主席张立松主持本次会议,公司全部监事出席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议表决情况

  1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2019年第三季度报告〉及其正文》。

  监事会同意2019年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告

  航天彩虹无人机股份有限公司监事会

  二○一九年十月二十三日

  

  证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-046

  航天彩虹无人机股份有限公司

  关于调整公司组织机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年重组完成后,航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)形成无人机业务及新材料业务两大主业。根据重组的战略布局,上述两大主业的生产经营(包括部分研发实施工作)由公司下属子公司具体负责,而公司本部转变为战略管控平台、基础及前沿技术研发平台和合规服务平台。

  为适应公司上述架构的管理发展需要,进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,公司于2019年10月23日召开第五届第九次董事会会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,同意对公司本部组织机构进行优化调整。

  调整后公司本部的常设组织机构如下:综合管理部、财务部、证券部、人力资源部、内审部、研发部。另外,为配合开展台州无人机基地建设及后续管理工作,公司另成立无人机基地生产建设办公室。

  特此公告

  航天彩虹无人机股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十三日

  

  证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-049

  航天彩虹无人机股份有限公司

  关于首架在台州组装的彩虹-4无人机

  成功完成首飞暨台州无人机基地生产

  筹建进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)通知,其自主研制的彩虹-4无人机在台州机场成功完成国家应急测绘项目的首飞交付任务,飞行时长共计48分钟,航程95公里,飞行过程中飞机状态稳定、航迹跟踪精确,达到了预期设计要求,用户方给予充分肯定。此次首飞成功标志着国家基础地理信息中心国家应急测绘保障能力建设项目浙江首套彩虹无人机系统交付工作正式拉开帷幕,为后续系统演示验证奠定坚实的基础。该项目属于彩虹无人机在国内民用领域的较大订单,项目具体内容详见2018年11月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司中标国家应急测绘保障能力建设项目的公告》(公告编号:2018-075号)。

  公司是国内为数不多掌握中大型无人机民用技术并投入实践应用的单位,本次参加首飞的彩虹-4无人机在台州无人机基地完成现场组装和测试,基地目前各项生产筹建工作正在有序推进,预计今年年底前后完成设备调试并实现试生产,台州基地投产后将扩大公司中大型无人机的产能,并进一步增强公司在无人机领域的竞争实力和市场占有率。

  特此公告

  航天彩虹无人机股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十三日

本版导读

2019-10-24

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