中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:临2019-035

  中国航发动力控制股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十次会议于2019年10月30日上午9:00以通讯方式召开。本次会议于2019年10月28日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人,亲自出席并表决董事8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

  一、 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  依据《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,对公司董事会人数、监事会人数及部分条款进行修订。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  依据《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,对公司董事会人数及部分条款进行修订。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  依据《上市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》,结合公司实际情况,对部分条款进行修订。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  第八届董事会第十次会议决议。

  中国航发动力控制股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2019-036

  中国航发动力控制股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2.股东大会召集人:本公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.股东大会召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午2:30。

  (2)网络投票时间:2019年11月14日一2019年11月15日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年11月8日(星期五)

  7.出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.会议地点:公司总部(无锡市滨湖区梁溪路792号)

  二、会议审议事项

  (一)审议事项

  1. 关于修订《公司章程》的议案

  2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

  3. 关于修订《监事会会议事规则》的议案

  4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

  5. 关于选举杜鹏杰先生为第八届董事会非独立董事的议案

  6. 关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案

  6.01 选举韩曙鹏先生为第八届监事会股东代表监事

  6.02 选举王录堂先生为第八届监事会股东代表监事

  上述议案已分别经公司2019年9月23日第八届董事会第八次会议、2019年10月30日第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年9月24日及2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本次会议议案1应以特别决议通过,即经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  本次会议议案6采取累积投票方式选举监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所有拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。

  2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

  4.登记时间:2019年11月11日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

  5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  1.会议联系方式

  通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

  联系人:王先定、沈晨

  联系电话:0510-85705226

  联系传真:0510-85500738

  电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

  邮 编:214063

  2.会议会期预计半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1.公司第八届董事会第八次会议决议;

  2.公司第八届董事会第十次会议决议;

  3.公司第八届监事会第八次会议决议。

  附件:1.参加网络投票的具体操作流程

  2.授权委托书样式

  中国航发动力控制股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360738”,投票简称“动控投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举监事(如提案6,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.本次会议不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月15日的交易时间,即 9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书样式

  中国航发动力控制股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  中国航发动力控制股份有限公司:

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名:

  委托人持股数量:

  委托人统一社会信用代码/身份证号码:

  委托人股票账号号码:

  受托人名称/姓名:

  本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  特别说明事项:

  1.议案1至议案5请在表决情况栏打“○”,同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个) ,其他栏中打“×”。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

  2.议案6采用累积投票制投票,请在表决情况的相应栏中填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  4.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名(或盖章):

  委托日期: 年 月 日

本版导读

2019-10-31

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