深圳市易尚展示股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-102

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘梦龙、主管会计工作负责人彭康鑫及会计机构负责人(会计主管人员)彭康鑫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目变动情况及原因

  单位:人民币元

  ■

  (二)利润表项目变动情况及原因

  单位:人民币元

  ■

  (三)现金流量表变动情况及原因

  单位:人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、关于董事会、监事会换届事宜及高级管理人员聘任事宜

  (1)2019年1月26日,因公司第三届董事会、监事会任期将届满,公司发布《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》。

  (2)2019年3月4日公司第三届董事会2019年第一次会议和2019年3月21日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

  (3)2019年3月4日公司第三届监事会2019年第一次会议和2019年3月21日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

  (4)2019年3月5日,公司发布《关于职工代表监事选举结果的公告》,公司2019年第一次职工代表大会选举许志斌先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年。

  (5)2019年3月21日公司第四届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  (6)2019年3月21日公司第四届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  以上内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  2、关于股份上市流通事宜

  (1)2019年3月21日,公司发布《关于部分非公开发行股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售股份的数量为3,986,737.00股,占公司总股本的2.5787%。本次限售股份可上市流通日期为2019年3月26日。

  (2)2019年10月9日,公司发布《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。本次符合解除限售条件的激励对象共计22人,本次限制性股票解除限售数量67.35万股,占公司目前总股本的0.4356%,限售股份起始日期为2017年09月20 日,发行时承诺的限售期限为 24 个月。本次解除限售股份可上市流通的日期为2019年10 月10 日。

  3、其他对公司有重大影响的事宜

  (1)2019年1月5日,公司发布《关于获得广东省工程技术研究中心认定的公告》,由公司建设的“广东省彩色三维数字化工程技术研究中心”被认定为“2018年度广东省工程技术研究中心”。本次认定充分肯定了公司具备较强的技术创新和研发实力,有助于公司不断提升科研水平和科技成果的转化能力,加快产业升级进程,提高公司的市场竞争力。

  (2)2019年1月5日,公司发布《关于获得深圳市级工程技术研究中心认定的公告》,由公司建设的“移动终端三维传感工程技术研究中心”获得深圳市级工程技术研究中心的认定。本次认定是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定,是公司综合实力的体现,有利于增强公司的行业技术优势,提升公司核心竞争力。

  (3)公司控股股东、实际控制人刘梦龙于2018年10月16日与深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(简称“鲲鹏资本”)签署了《战略投资意向书》。2019年6月6日,刘梦龙与深圳报业集团(简称“深报集团”)签署了《战略投资框架协议》。为促进公司业务发展和助力产业转型升级,鲲鹏资本或鲲鹏资本指定的第三方、深报集团有意受让刘梦龙所持易尚展示部分股份,成为易尚展示重要战略股东。截止报告期末,尚未签署具体协议。

  (4)2019年4月23日,公司发布《关于签署战略合作协议的公告》,公司与中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司签署了《战略合作协议》。未来将在3D(三维数字化)\AR(增强现实)\VR(虚拟现实)与AI(人工智能)\MEMS(微机电系统)芯片、算法和模组等领域,在战略、技术、产品、业务等层面展开深度合作。本协议的签署旨在促进公司3D技术芯片化及与AI的结合,促进公司三维智能业务的发展,有利于公司业务的长远发展和核心竞争力的增强。目前振镜芯片已成熟量产,AI+3D芯片正在进行优化和调试。

  (5)2019年5月21日,公司发布《关于收到〈中标通知书〉的公告》,确认公司为“深圳市中小学3D技术实验室”项目中标供应商,中标金额为2,056.80万元,项目内容是为深圳市中小学3D技术实验室的建设提供3D彩色扫描仪、3D打印机、 3D设计软件等系统和设备。本项目的中标是公司3D数字技术应用在中小学素质教育市场的重要进展。2019年5月25日,公司发布《关于中标项目签署合同的公告》。该项目正在实施阶段。

  (6)2019年5月30日,公司正式搬迁至位于深圳市宝安区的易尚三维产业楼办公,并发布《关于变更投资者联系方式的公告》。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  2018年8月22日公司第三届董事会2018年第七次会议、2018年9月7日公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》;2018年9月28日,公司发布《回购股份报告书》;2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。2019年1月11日深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,为符合新的法律法规的要求,公司于2019年5月31日召开了第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》, 同意公司对回购股份资金总额、回购股份用途等事项进行调整。截至2019年9月7日,公司本次回购股份实施期限已届满。2019年9月11日,公司发布《关于股份回购实施结果的公告》。

  以上内容,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-104

  深圳市易尚展示股份有限公司

  第四届董事会2019年第九次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年第九次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉正文及全文的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  表决结果:通过。

  (二)审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  表决结果:通过。

  三、备查文件

  1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-105

  深圳市易尚展示股份有限公司

  第四届监事会2019年第六次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会2019年第六次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议 案:

  (一)审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉正文及全文的议案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  表决结果:通过。

  监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (二)审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;

  表决结果:通过。

  监事会认为:公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。易尚数字已纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会2019年第六次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-106

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于召开2019年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会2019年第九次会议决定召开2019年第三次临时股东大会,具体事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2、会议的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议时间:2019年11月15日下午14:30;

  网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2019年11月11日。

  7、会议出席对象:

  (1)截止2019年11月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会2019年第九次会议、公司第四届监事会2019年第六次会议审议通过,详情请见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

  1、登记方式

  拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

  (3)股东可以信函(信封上须注明“2019年第三次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年11月14日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

  2、会议登记时间

  2019年11月14日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年11月14日16:00送达)。

  3、会议登记地点

  深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司证券部。

  4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址:深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼

  邮政编码:518000

  联 系 人:王震强、刘康康

  联系电话:0755-83830696

  传真号码:0755-83830798

  2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会2019年第九次会议决议;

  2、公司第四届监事会2019年第六次会议决议;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  八、附件

  1、公司2019年第三次临时股东大会网络投票的具体操作流程;

  2、公司2019年第三次临时股东大会授权委托书;

  3、公司2019年第三次临时股东大会参会回执。

  特此公告。

  附件1:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称

  投票代码:362751,投票简称:易尚投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统的投票程序

  1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午15:00,结束时间为2019年11月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  说明:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  委托人名称或姓名(签名、盖章):

  (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

  委托人身份证件号码或营业执照注册号:

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  受托人(签名):

  受托人身份证件号码:

  签署日期: 年 月 日

  附件3:

  深圳市易尚展示股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会回执

  致:深圳市易尚展示股份有限公司

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2019年11月15日下午14:30举行的2019年第三次临时股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章):

  身份证号码或营业执照号码:

  持股数:

  股东账号:

  联系电话:

  签署日期: 年 月 日

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2019年11月14日下午16:00之前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部,恕不接受电话登记。

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-107

  深圳市易尚展示股份有限公司

  关于控股子公司申请银行授信额度

  及公司为其提供质押和担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开了第四届董事会2019年第九次会议,审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》具体情况如下:

  一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供质押和担保情况概述

  深圳市易尚数字技术发展有限公司(以下简称“易尚数字”)为深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有易尚数字51%的股权。为建设公司总部办公大楼(即:易尚创意科技大厦),经公司第二届董事会2015年第十二次会议、2016年第一次临时股东大会同意,易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信,具体详见2015年12月28日公司在巨潮资讯网上相关公告。鉴于贷款期限将至,为满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求,易尚数字拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度,授信期限不超过3年。2019年10月30日公司第四届董事会2019年第九次会议审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》,同意上述授信及为其提供质押和担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述授信及质押和担保事项需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:深圳市易尚数字技术发展有限公司;

  成立日期:2015年8月25日;

  公司住所:深圳市宝安区新安街道海旺社区甲岸南路22号易尚科技创意大厦二十三层;

  法定代表人:刘梦龙;

  认缴注册资本总额(万元):5,100万元人民币;

  企业类型:有限责任公司;

  营业期限:永续经营;

  业务范围:自有物业租赁;3D打印技术的研发与应用;数字多媒体的研发与应用;数字化扫描成像技术的研发与应用;3D打印产品销售(不含书报及其他限制项目);电子创意产品设计、开发、销售;品牌展示策划;商业空间展示设计;建筑工程、室内外装饰装修工程;展览展示策划;展览展示新材料的研发、推广应用;从事广告业务;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报),在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

  与公司关系:易尚数字为公司的控股子公司,易尚数字的股东信息如下:

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  最近一期财务数据:截止2019年9月30日,易尚数字总资产1,115,282,932.87元,负债总额1,052,718,243.15元,净资产62,564,689.72元,实现营业收入300,743,201.90元,净利润65,476,846.95元。以上数据未经审计。

  三、质押和担保事项具体情况

  1、公司将所持有的易尚数字不超过51%的股权质押给广州农村商业银行股份有限公司华夏支行,质押期限不超过该笔授信期限。

  2、公司为易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信额度提供最高不超过35,700万元人民币的本金及其利息和相关费用提供担保,担保期限不超过该笔授信期限。

  3、易尚数字以其所持易尚创意科技大厦房产进行抵押。

  4、在约定的授信期限和综合授信额度内,易尚数字可分次使用授信额度,以上授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  四、公司董事会意见

  公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。公司持有易尚数字51%的股权,易尚数字已纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为易尚数字该项授信提供质押和担保,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及控股子公司的累计担保总额(含本次担保)为35,700万元,占公司2018年年度经审计净资产的35.16%,占公司2018年年度经审计总资产的11.84%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议。

  2、独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市易尚展示股份有限公司董事会

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

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