新凤鸣集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  新凤鸣集团股份有限公司

  公司代码:603225 公司简称:新凤鸣

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人(会计主管人员)陆莉花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.5 资产负债表项目

  ■

  1.6 利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据公司2019年1月25日2019年第一次临时股东大会决议,公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,拟募集资金总额不超过人民币370,000.00万元,此次募集资金将分别用于浙江独山能源有限公司年产220万吨PTA项目和湖州市中跃化纤有限公司年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目。公司已于2019年9月2日获得中国证监会的核准批复文件。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-072

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2019年10月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年10月26日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  公司董事会同意公司2019年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新凤鸣集团股份有限公司2019年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》)。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司董事会同意根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)通知要求,对公司现行会计政策作出变更。

  公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-074号公告。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-073

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年10月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2019年10月26日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《新凤鸣集团股份有限公司2019年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-074号公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-074

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件规定,对公司的会计政策进行相应变更。

  ● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  一、会计政策变更概述

  2019年9月19日,财政部印发《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制财务报表,企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。

  2019年10月30日,公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更主要内容

  1、合并资产负债表项目:

  (1)增加“使用权资产”“租赁负债”等项目;

  (2)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目;

  (3)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

  (4)新增“专项储备”项目。

  2、利润表项目:

  (1)原“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;

  (2)原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。

  3、现金流量表项目:删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

  4、所有者权益变动表项目:新增“专项储备”项目。

  三、会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表列报项目及其内容作出的分拆、增补调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  四、独立董事和监事会的意见

  公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  公司监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-075

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  2019年三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年三季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2019年三季度主要经营数据公告如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品价格变动情况

  ■

  三、主要原材料价格变动情况

  ■

  本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-076

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  关于公司全资子公司独山能源年产

  220万吨PTA项目

  进入试生产阶段的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  在公司全体员工的共同努力下,经过前期的设备安装、单机调试、联动调试、冷态调试、热态调试、带料调试等阶段,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“新凤鸣”或“公司”)全资子公司独山能源年产220万吨PTA项目于近日进入试生产阶段。具体情况如下:

  一、基本情况

  年产220万吨PTA项目是公司优化各项资源配置,向上游延伸产业链,进一步降低主营业务成本,提升公司综合实力的一项重大举措。本项目引进行业领先的英国BP公司最新的绿色化、智能化PTA生产工艺技术,该技术具有节能降耗、三废排放少、生产成本低、装置投资节约、自动化程度高等特点。

  二、项目对公司的影响

  上述项目的建成投产,有助于进一步优化公司产业结构,保障公司PTA原料的供应,若项目全面投产,将会为公司提供220万吨PTA原料,大幅降低PTA原料的外部采购。

  三、风险提示

  年产220万吨PTA项目的试生产,存在着因装备故障影响产品产量和质量,以及带来企业安全和环保的风险,也存在着PTA市场下行,对企业经营效益产生不利影响的风险。提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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