神州高铁技术股份有限公司
关于与北京公交有轨电车公司成立
合资公司的进展公告

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019103

  神州高铁技术股份有限公司

  关于与北京公交有轨电车公司成立

  合资公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次交易概述

  1、交易概述

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日召开第十三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资设立北京公交城轨技术有限公司的议案》,为全面推进公司在有轨电车及轻型单轨等轨道交通领域相关产品及服务的市场拓展,实现轨道交通整线智能运营维保服务商战略升级,公司全资子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司(以下简称“神铁运营”)拟与北京公交有轨电车有限公司(以下简称“北京有轨电车”)成立合资公司。其中,公司出资490万元,持股比例49%;北京有轨电车出资510万元,持股比例51%。

  2、交易目的

  本次成立合资公司主要是为了整合优势资源,共同开拓北京市、全国乃至全球的有轨电车及轻型单轨等制式轨道交通市场,符合双方战略规划和产业升级目标,通过互补协同实现互利共赢。

  北京有轨电车负责西郊线运营服务、安全管理及设备设施维护保养工作,未来还将承接亦庄线等新建有轨电车线路的运营管理和维保服务,为合资公司开展运营维保业务奠定了良好的市场基础。公司作为轨道交通智能运营维保领军企业,全产业链智能装备系统和智能运维体系是合资公司运营维保服务的有力支撑。

  凭借公交集团在京津冀及雄安地区的业务影响力,合资公司将进一步辐射全国有轨电车及轻型单轨数百亿级的运营维保市场,全面提升该细分领域设计规划、技术装备、运营管理、人才培养等方面的水平,打造行业龙头。

  本次交易详情参见公司2019年9月11日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2019089)。

  二、本次交易进展

  近日,公司获悉上述合资公司已完成工商登记注册手续并取得了营业执照。具体情况如下:

  (一)工商变更情况

  1、企业名称:北京轨交城通科技有限公司

  2、统一社会信用代码:91110108MA01N6FT2Q

  3、法定代表人:闫哲

  4、企业类型:其他有限责任公司

  5、注册资本:1000万元

  6、注册地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18-6

  7、成立时间:2019年10月18日

  8、营业期限:2019年10月18日至长期

  9、经营范围:公共交通、轨道交通、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;轨道交通运营管理;铁路交通沿线维护管理等。

  (二)管理事项安排

  1、董事会:合资公司董事会由5名成员组成,其中2名董事由公司选派。

  2、监事人员:合资公司不设监事会,1名监事由公司选派。

  3、管理层:合资公司总经理及1名副总经理由公司提名并已经董事会聘任。

  三、对公司的意义及影响

  当前,有轨电车及轻型单轨等制式轨道交通建设迅速,特别是许多城市及国家级重点旅游景区,对于有轨电车、轻型单轨(空轨、云轨)等投资额小、技术门槛不高的轨道交通制式需求量日益增长。

  截至2018年底,国内已有15座城市开通运营了29条近330公里有轨电车线路,19座城市28条490余公里线路在建,90座城市规划筹备,其中仅北京市就有16条线路350余公里。轻型单轨方面,15座城市在建15条线路,总里程达到212.3公里;共有33座城市规划筹备建设轻型单轨交通。

  根据国内外项目经验测算,各城市规划的有轨电车及轻型单轨建设完成、运营联网之后,每年仅在一、二线城市的运营维保市场即可达到百亿规模。

  与高铁、地铁等其他相对成熟的轨道交通制式相比,有轨电车以及轻型单轨在设计规划、技术设备、运营管理、人才培养等各方面仍有相当大的发展空间,许多运营维保装备在国内仍属空白,新技术新产品、特别是智能化产品的研发推广需求迫切,引入能力强、经验丰富的优质运营管理和维保服务商势在必行。

  公司经过多年的战略投入和产业积累,目前在地铁、高铁、地方货运铁路、市域铁路等不同轨道交通制式项目已进行了一系列布局,本次强强联合,有助于公司进一步拓展公司运营维保业务的应用领域。合资公司成立后,公司将凭借丰富的行业经验,积极推进有轨电车和轻型单轨智能运营维保装备系统的研发和市场化应用;依托既有的运营维保专业团队和专业能力,提供有轨电车及轻型单轨运营管理和维保服务,全面推动向轨道交通整线智能运营维保服务商战略升级。

  公司将持续关注合资公司业务开展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019104

  神州高铁技术股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2019年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的公告》(公告编号:2019097),根据事后审核,发现因工作人员疏忽,需对部分内容更正如下:

  更正前:

  一、概述

  2、本次交易调整情况:

  (2)差额补足义务约定

  信托计划存续期享受8%的固定年化收益率,神铁投资承担差额补足义务。

  (3)回购义务约定

  信托计划有权自受益权生效日起24个月后(以协议约定日期为准),向公司转让所持有的标的信托受益权及对应的其他所有权利及义务,公司同意受让,转让价款为人民币7,000万元。若公司于信托计划生效日起的24个月内完成对目标公司收购的,则信托计划提前终止,且公司不再负有信托文件项下的任何支付义务。

  (4)鉴于上述公司对信托计划承诺的差额补足义务及回购义务,公司同意芜湖轨交取得并购目标公司的股权后,将其持有的目标公司不高于70%的股权质押给信托计划。

  更正后:

  一、概述

  2、本次交易调整情况:

  (2)差额补足义务约定

  信托计划在存续期享受8%的固定年化收益,神州高铁承担差额补足义务。

  (3)回购义务约定

  信托计划成立满24个月(以协议约定日期为准),若标的公司未被收购的,则公司同意受让信托计划投资人所持有的标的信托受益权及对应的其他所有权利及义务,支付价款为“本金+收益”。若公司于信托计划生效日起的24个月内完成对目标公司收购的,则信托计划提前终止,且公司不再负有信托文件项下的任何支付义务。

  除以上更正内容外,原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不变,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:20190105

  神州高铁技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019099)。为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知提示:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

  2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十三届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2019年第五次临时股东大会。

  本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:2019年11月6日14:30

  交易系统网络投票时间:2019年11月6日9:30-11:30、13:00-15:00;

  互联网投票时间为:2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年10月28日

  7、会议出席对象

  (1)截至股权登记日2019年10月28日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于芜湖轨交合伙企业投资方案调整的议案》。

  上述议案经公司第十三届董事会第十四次会议审议通过,详情参见公司2019年10月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。后经核查,公司对上述议案个别内容作了更正,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年11月5日9:30-11:30,14:00-17:00。

  2、登记地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

  3、登记办法:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2019年11月5日17:00前送达公司董事会办公室。

  来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

  4、联系方式:

  联系人:侯小婧

  联系电话:010-56500561传真:010-56500561

  通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

  邮编:100044

  5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、网络投票的操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第十三届董事会第十四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360008

  2、投票简称:神铁投票

  3、填报表决意见:

  本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月6日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日15:00,结束时间为2019年11月6日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  神州高铁技术股份有限公司:

  兹全权委托先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使下列权限:

  (1)对2019年第五次临时股东大会审议事项的授权:

  ■

  表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

  (2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”):

  (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

  (4)对临时提案的表决授权(划“√”):a.投同意票;b.投反对票;c.投弃权票。

  委托人签名:委托人身份证号:

  委托人股东账号:委托人持有股数:

  受托人签名:受托人身份证号:

  受托日期:

  授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

  附件3:

  神州高铁技术股份有限公司

  2019年第五次临时股东大会参会股东登记表

  ■

本版导读

2019-10-31

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