茂名石化实华股份有限公司公告(系列)

2019-10-31 来源: 作者:

  (上接B219版)

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  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  茂名石化实华股份有限公司董事长(签名):范洪岩

  2019年10月29日

  

  证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-070

  茂名石化实华股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月18日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名,9名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

  《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网,《公司2019年第三季度报告正文》详见同日公司公告(公告编号:2019-073)。

  (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

  董事会认为,公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-072)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事独立意见

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  股票代码:000637 股票简称:茂化实华 公告编号:2019-071

  茂名石化实华股份有限公司

  第十届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月18日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名,3名监事以通讯表决方式出席本次会议并表决。监事会主席刘小燕召集主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下决议:

  一、《公司2019年第三季度报告》全文及正文。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

  监事会认为,该报告能够客观反映公司2019年第三季度的经营状况和财务状况,所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第十届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、《关于会计政策变更的议案》。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策的变更。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-072

  茂名石化实华股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更的原因

  为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号一一租赁》 (财会〔2018〕35号,以下称新租赁准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式 (2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称《修订通知》),对合并财务报表格式进行了修订。 根据国家财政部的相关要求,公司对会计政策相关内容予以相应变更。

  (二)变更日期:根据规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  (三)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行国家财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司执行的会计政策按国家财政部《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 会计政策变更的主要内容变化如下:

  1、合并资产负债表

  合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。 合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。 合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

  2、合并利润表

  将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。 将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。 合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。 合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  3、所有者权益变动表

  所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

  二、本次会计政策变更对对公司财务报告的影响

  公司根据《修订通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  四、本次会计政策变更事项的审议程序

  公司第十届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司第十届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  五、董事会对会计政策变更合理性的说明

  经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《修订通知》进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,因此我们同意公司本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策的变更。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依据国家财政部《修订通知》的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,同意本次会计政策变更。

  八、备查文件

  1、公司第十届董事会第九次会议决议;

  2、公司第十届监事会第九次会议决议;

  3、公司第十届董事会独立董事独立意见。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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