浙江海亮股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  浙江海亮股份有限公司

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-090

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (一)报告期末,资产负债表项目的主要变化及其原因:

  单位:万元

  ■

  1. 交易性金融资产报告期末较期初增长100.00%,主要原因为报告期公司购买结构性存款所致;

  2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较期初下降100.00%,主要原因为报告期执行新金融工具准则所致;

  3. 应收票据期末较期初下降34.92%,主要原因为报告期由于票据贴现率下降,公司加快票据周转所致;

  4. 预付款项期末较期初增长106.86%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务、生产规模扩大及国庆长假备货未结算的材料采购款增加所致;

  5. 其他应收款期末较期初增长313.01%,主要原因为报告期末公司期货套期保值持仓增加,套期保值保证金增加所致;

  6. 存货期末较期初增长38.53%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务、生产规模扩大及国庆长假备货增加所致;

  7. 其他流动资产期末较期初增长147.09%,主要原因为报告期末公司增值税留抵税款增加所致;

  8. 固定资产期末较期初增长41.07%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致;

  9. 在建工程期末较期初增长126.03%,主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目所致;

  10. 短期借款期末较期初增长57.42%,主要原因为报告期公司流动资金及收购KME旗下铜合金棒和铜管业务的银行借款增加所致;

  11. 应付票据期末较期初增长154.49%,主要原因为报告期公司增加承兑汇票方式采购材料未到期结算支付所致;

  12. 预收款项期末较期初增长65.13%,主要原因为报告期末公司收到的预收款增加所致;

  13. 应交税费期末较期初增长38.09%,主要原因为报告期末公司应交未缴的税费增加所致;

  14. 其他应付款期末较期初增长30.21%,主要原因为报告期末公司计提的费用增加及收购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致;

  15. 长期借款期末较期初下降100.00%,主要原因为报告期末公司的长期借款转作一年内到期的非流动负债列示所致;

  16. 长期应付职工薪酬期末较期初增长1,463.84%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致;

  17. 库存股期末较期初增长178.97%,主要原因为报告期公司进行回购社会公众股所致;

  18. 其他综合收益期末较期初下降53.10%,主要原因为报告期末公司期货套期保值浮动亏损及人民币贬值使外币报表折算损失减少所致。

  (二)报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

  单位:万元

  ■

  1. 税金及附加报告期较上年同期增长39.53%,主要原因为报告期公司缴纳税费增加所致;

  2. 管理费用报告期较上年同期增长88.25%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务所致;

  3. 研发费用报告期较上年同期增长58.40%,主要原因为报告期公司铜加工业务研发投入增加所致;

  4. 投资收益报告期较上年同期增长1,638.54%,主要原因为报告期公司远期外汇买卖确认的收益增加所致;

  5. 公允价值变动收益报告期较上年同期下降70.50%,主要原因为报告期公司远期外汇买卖确认的浮动盈利减少所致。

  (三)报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

  单位:万元

  ■

  1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出额增加220,982.59万元,净流出额增长447.83%,主要原因为报告期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务支付对价、购买结构性存款支出及原材料套期保值支付保证金增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公开发行可转换公司债券事项

  2018年11月29日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案,该相关议案已经2018年12月17日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过。2019年4月29日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。2019年6月25日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币315,000万元(含315,000万元)。2019年8月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得通过。2019年10月29日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2019﹞1943号)。截至本报告披露日,公司尚未发行上述可转换公司债券。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  1、2018年12月20日,公司首次实施了股份回购,具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-090)

  2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月5日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-001、2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053),2月15日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》(公告编号:2019-009),6月11日披露了《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》(公告编号:2019-059)内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日,截至2019年6月6日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司累计回购股份36,661,544股,占总股本1.8780%,最高成交价格为9.5元/股,最低成交价格为7.599元/股,成交总金额为294,211,112.4(含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  浙江海亮股份有限公司

  董事长:朱张泉

  2019年10月31日

  

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-085

  浙江海亮股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年10月25日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2019年10月30日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,本次会议由董事长朱张泉先生主持。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,决议合法有效。

  经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文》。

  《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  二、审议通过了《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的议案》

  同意公司以自有资金10,222,238.43元人民币购买浙江升捷货运有限公司100%股权。

  《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

  三、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

  《浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-086

  浙江海亮股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2019年10月25日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2019年10月30日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人,实际表决监事3人,本次会议由监事会主席胡世华先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

  经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,表决通过。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经核查,监事会认为,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,依据充分,变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,表决通过。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-087

  浙江海亮股份有限公司

  关于购买浙江升捷货运有限公司

  100%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2019年10月30日,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)第七届董事会召开第二次会议审议通过了《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的议案》,同意公司以自有资金10,222,238.43元人民币购买浙江升捷货运有限公司(以下简称“升捷货运”)100%股权。具体情况如下:

  一、交易概述

  升捷货运主要从事普通货物运输、机动车维修等业务,近几年随着公司铜加工业务的持续增长,以及生产、销售网络的快速扩张,公司对于物流、货运业务的需求亦迅速增长。

  为更好地满足与保障公司业务增长带动的配套业务需求,以及提高公司对客户的综合服务能力,提升客户服务质量,2019年10月30日,公司与浙江贝泽集团有限公司(以下简称“浙江贝泽”)就升捷货运100%股权收购事宜签订《股权转让协议》,根据协议,海亮股份拟以10,222,238.43元人民币购买升捷货运100%股权。本次购买完成后,海亮股份将持有升捷货运100%股权,升捷货运将成为公司全资子公司。

  由于交易对方浙江贝泽与公司系同一实际控制人,因此本次交易构成关联交易。本次股权转让事项已经公司独立董事事前认可,且关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案,独立董事发表了独立意见。本次交易金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  (一)公司注册信息

  单位名称:浙江贝泽集团有限公司

  住所:浙江省诸暨市店口镇华东汽配水暖城67幢2楼

  法定代表人:蒋利民

  注册资本:10,000万人民币

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  营业执照注册号:913306815835978136

  成立日期:2011年10月20日

  经营范围:批发零售:金属材料及制品、建筑材料、黄金首饰、珠宝首饰;实业投资,投资咨询、财务顾问(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);黄金加工;住宅装饰装修;体育活动策划、文化艺术活动策划;物业管理服务。

  (二)企业股权结构情况

  ■

  浙江贝泽与海亮股份系同一实际控制人,与海亮股份存在关联关系。

  2018年度,浙江贝泽净资产为156,489.89万元、营业收入为195,667.17万元,净利润为19,529.97万元;截至2019年9月30日,浙江贝泽净资产为156,285.01、营业收入为91,557.46万元、净利润为-204.88万元。(该财务数据未经审计)

  三、交易标的基本情况

  (一)公司注册信息

  单位名称:浙江升捷货运有限公司

  住所:诸暨市店口镇湄池振兴路2号

  法定代表人:王荣望

  注册资本:1000万人民币

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  营业执照注册号:91330681732429662Q

  成立日期:2001年10月23日

  经营范围:货运:普通货物运输;机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)。(凭有效许可证经营)国际货运代理

  (二)企业股权结构情况

  ■

  (三)财务情况

  ■

  注:以上财务数据未经审计

  交易标的升捷货运的唯一股东浙江贝泽与海亮股份系同一实际控制人,海亮股份董事蒋利民先生为升捷货运的法定代表人、执行董事,与海亮股份存在关联关系。

  浙江贝泽持有的升捷货运股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该等股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

  四、交易的定价政策及定价依据

  经浙江贝泽与海亮股份协商一致,本次收购以升捷货运截止到2019年9月30日的净资产值为定价依据。

  五、交易协议的主要内容

  浙江贝泽集团有限公司(以下简称“甲方”)与浙江海亮股份有限公司(以下简称“乙方”)于2019年10月30日在诸暨市签订了《股权转让协议》。本协议主要内容如下:

  1、转让价款:

  经甲乙双方协商,浙江贝泽将其持有的升捷货运100%股权(以下简称“目标股权)转让给海亮股份,以升捷货运截止到2019年9月30日的净资产人民币10,222,238.43元为作价依据,转让价格为人民币10,222,238.43元。

  2、标的股权的交付:

  甲方应全力配合乙方于本协议生效后30个工作日内完成目标股权之股东由甲方变更至乙方的工商变更登记,并向乙方交付与目标股权相关的一切权利凭证和资料文件;乙方为此目的要求甲方提供的相关文件,甲方应当积极予以协助。

  3、过渡期间的损益归属和相关安排:

  目标股权过渡期间产生的损益按如下原则处理:目标股权在过渡期间产生的收益由乙方享有,在过渡期间产生的亏损由甲方承担。在过渡期间,未经乙方书面同意,甲方不得就目标股权资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致购入资产对应净资产价值减损的行为。

  4、协议生效:

  本协议经由甲方、乙方签字盖章,并且各方依据其各自公司章程的有关规定,分别取得各自授权或批准后生效。

  六、涉及收购、出售资产的其他安排

  1、本次购买资产资金来源为公司自有资金。

  2、本次购买资产不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会造成与公司关联人的同业竞争。

  3、本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动,交易完成后,升捷货运为海亮股份的全资子公司。

  七、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  近几年随着海亮股份铜加工业务的持续增长,以及生产、销售网络的快速扩张,公司对于物流、货运业务的需求亦迅速增长。升捷货运主要从事普通货物运输、机动车维修等业务,此次收购升捷公司,有利于公司更好地满足与保障公司业务增长带动的配套需求,有利于提高公司对客户的综合服务能力,提升客户服务质量。本次收购完成后,海亮股份将持有升捷货运100%股权,升捷货运将成为公司全资子公司。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除上述交易外,本年年初至披露日,公司没有与浙江贝泽发生各类关联交易。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  (一)事前认可意见

  在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了本次交易的详尽资料,我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。本次交易构成关联交易,我们对本次关联交易事项进行审查,其符合公司经营管理需要,不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此,同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第七届董事会第二次会议审议。

  (二)独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司购买升捷货运100%股权事宜,发表如下意见:

  1、此次收购升捷公司,有利于公司更好地满足与保障公司业务增长带动的配套需求,有利于提高公司对客户的综合服务能力,提升客户服务质量。

  2、公司已建立《对外投资管理制度》,拥有一套完善的投资管理内部控制制度,对该项对外投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定。

  3、公司董事会审议该事项时,关联董事朱张泉、蒋利民回避表决。公司对该事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。该项交易不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

  综上,我们同意公司跟浙江贝泽签订《股权转让协议》,同意公司以自有资金10,222,238.43元人民币购买升捷货运100%股权。

  十、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

  3、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

  4.股权转让协议。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-088

  浙江海亮股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  根据财政部的上述规定和要求,公司对会计政策予以相应变更。

  (二)变更日期

  上述关于财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

  (三)变更前采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照(财会[2019]16号)的文件规定执行。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

  1.合并资产负债表

  合并资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目。

  合并资产负债表中新增“使用权资产”、“租赁负债”。

  2.合并利润表

  将合并利润表中“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  3.合并现金流量表

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  (二)财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、审议情况

  本次会计政策变更已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更事项。

  五、独立董事、监事会的结论性意见

  (一)独立董事独立意见

  公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,会计政策变更后,将更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,公司变更会计政策的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  综上,同意公司本次变更会计政策事项。

  (二)监事会意见

  经核查,监事会认为,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,依据充分,变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、公司第七届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-089

  浙江海亮股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

  届时公司财务总监陈东先生、董事会秘书钱自强先生及相关工作人员将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十一日

本版导读

2019-10-31

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