广州金逸影视传媒股份有限公司

  证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-031

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主管人员)彭莉诗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、资产负债表项目

  单位：元币种：人民币

  ■

  2、利润表项目

  单位：元币种：人民币

  ■

  3、现金流量表项目

  单位：元币种：人民币

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位：人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  董事长：李晓文

  2019年10月29日

  证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-029

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2019年10月25日向全体董事发出。截至2019年10月29日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

  公司董事会一致认为公司《2019年第三季度报告》全文及正文符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【内容详见2019年10月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

  独立董事发表了明确的同意意见。

  【内容详见2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。】

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-030

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年10月29日下午在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年10月25日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

  经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

  【内容详见2019年10月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

  【内容详见2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。】

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-032

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  （一）变更原因

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  （二）变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （三）变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  （四）变更日期

  公司根据财政部上述文件规定，2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  二、本次会计政策变更的具体内容

  根据《修订通知》的相关要求，公司将对合并财务报表格式进行调整，具体情况如下：

  （一）合并资产负债表项目

  1、将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；

  2、将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；

  3、新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

  （二）合并利润表项目

  1、将原合并利润表中：“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

  2、在原合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  （三）合并现金流量表项目

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

  （四）合并所有者权益变动表

  增加“专项储备”列项目。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

  本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润、所有者权益等相关财务指标，仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

  公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

  五、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

  六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  七、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州金逸影视传媒股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日