广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开的基本情况:

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年10月30日14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

  6、股权登记日:2019年10月23日

  7、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份49,708,454股,占上市公司总股份的27.0807%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份49,702,454股,占上市公司总股份的27.0774%。通过网络投票的股东1人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0033%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,005,771股,占上市公司总股份的0.5479%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份999,771股,占上市公司总股份的0.5447%。通过网络投票的股东1人,代表股份6,000股,占上市公司总股份的0.0033%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,信达广东律师事务所见证律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

  1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

  总表决结果:同意49,702,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意999,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5966%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

  总表决结果:同意49,702,454股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对6,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意999,771股,占出席会议中小股东所持股份的99.4034%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5966%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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