上海飞乐音响股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  上海飞乐音响股份有限公司

  公司代码:600651 公司简称:飞乐音响

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黄金刚、主管会计工作负责人欧阳葵及会计机构负责人(会计主管人员)李虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表

  ■

  利润表

  ■

  ■

  现金流量表:

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海飞乐音响股份有限公司

  法定代表人 黄金刚

  日期 2019年10月31日

  

  证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2019-082

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名,实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

  一、审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2019年第三季度报告及正文》)

  二、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》;

  董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,对公司2019年三季报合并报表本期计提资产减值损失(不含商誉、商标减值损失)人民币26,227.69万元。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2019-084)

  三、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》;

  董事会同意公司《全面预算管理制度》、《筹资管理制度》及《对外担保管理制度》三项财务制度。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司全面预算管理制度》、《上海飞乐音响股份有限公司筹资管理制度》及《上海飞乐音响股份有限公司对外担保管理制度》)

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2019-083

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

  一、审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》;

  监事会审核公司2019年第三季度报告的内容和相关编制程序后认为:公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2019年第三季度报告及正文》)

  二、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》;

  监事会审核公司计提其他资产减值准备事项后认为:本次计提其他资产减值准备基于谨慎性原则,符合公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,其决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提其他资产减值准备。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2019-084)

  三、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司全面预算管理制度》、《上海飞乐音响股份有限公司筹资管理制度》及《上海飞乐音响股份有限公司对外担保管理制度》)

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2019-084

  上海飞乐音响股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月29日,上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于计提其他资产减值准备的议案》,具体情况如下:

  一、本次计提资产减值准备概述

  (一)2019年三季报合并报表本期共计新增计提减值准备(不含商誉、商标减值)26,658.33万元,转回减值准备430.64万元,转销减值准备2.01万元,汇兑差额-131.22万元。具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  (二)2019年1-3季度减值准备计提1,000万元以上项目

  单位: 人民币万元

  ■

  另外,出于环保原因公司关停汞齐生产线并计划对相关固定资产进行处置,对汞齐生产线固定资产全额计提减值,金额为1,236.32万元。

  二、本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司于2019年10月29日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。

  三、计提资产减值准备对公司的影响

  2019年三季报合并报表本期计提资产减值损失(不含商誉、商标减值损失)人民币26,227.69万元,影响公司2019年三季报利润总额减少人民币26,227.69万元。

  四、董事会意见

  公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于计提其他资产减值准备的议案》,董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定,对公司2019年三季报合并报表本期计提资产减值损失(不含商誉、商标减值损失)人民币26,227.69万元。

  五、监事会意见

  监事会审核公司计提其他资产减值准备事项后认为:本次计提其他资产减值准备基于谨慎性原则,符合公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,其决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提其他资产减值准备。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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