鸿博股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  鸿博股份有限公司

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-114

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员)闫春江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (1)货币资金较期初数下降57.53%,主要系购买理财产品所致。

  (2)交易性金融资产、可供出售金融资产以及其他非流动金融资产较期初数变化较大,主要是公司从2019年1月1日起执行新的金融工具准则所致。

  (3)投资性房地产较期初增加,主要系公司办公地址搬迁,将原办公室用房出租所致。

  (4)在建工程较上年同期下降100%,主要是公司子公司环保设备改造工程完工后转固定资产。

  (5)其他非流动资产较期初减少50.17%,主要系收回股权预付款3,450万元。

  (6)应付票据较期初减少60.34%,主要系本期货款票据结算业务减少所致。

  (7)预收账款较期初增加82.43%,主要系本期预收客户货款未实现收入所致。

  (8)财务费用较上年同期下降76.36%,主要系利息收入较上年同期增加所致。

  (9)投资收益较上年同期减少61.14%,主要系理财收益及其他非流动金融资产持有期间取得的的投资收益较上年同期减少。

  (10)信用减值损失较上年同期增加,主要系计提子公司应收账款坏账损失所致。

  (11)营业外收入较上年同期减少64.60%主要是政府补助减少所致。

  (12)所得税费用较上年同期增加207.01%,主要系按税法计提的所得税费用较上年同期增加所致。

  (13)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.18%,主要是公司本期销售收入下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少,同时支付的与经营活动相关的现金增加所致。

  (14)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少184.90%,主要系取得借款收到的现金较上年同期减少,及上年同期回款库存股,本期无此经济事项。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、关于签署框架协议暨对外投资事项

  经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准,公司与香港弗兰德科技有限公司(以下简称“香港弗兰德”)于福州签署了《弗兰德科技(深圳)有限公司股权转让框架协议书》(以下简称“框架协议”),公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。

  因弗兰德科技外汇补登记审批程序时间长,该股权交易进度未达到预期,且公司股份及管理层变动导致收购事项未能如期开展,为更好地保护上市公司利益,尤其是保护中小股东的核心利益,保障公司资金安全,公司在与弗兰德科技实际控制人协商后,为了在继续推进收购事项的前提下保护上市公司权益,双方同意由股权出让方香港弗兰德退还公司已支付的定金计人民币6,900万元的50%,并通过友好协商的方式对股权转让事项做进一步安排。香港弗兰德于2019年5月21日向公司返还已支付定金的50%,计3,450万元。

  公司新管理团队交接后,与弗兰德科技股东就交易对赌估值对价等正式转让协议条款未能达成一致意见,现双方经慎重考虑,共同一致同意解除并终止《框架协议》,公司于2019年10月29日与弗兰德科技股东签署《之终止协议》自签署生效之日起终止交易各方于2018年9月6日签署的《框架协议》。协议双方互不承担违约责任。剩余定金3,450万元将自《终止协议》签署之日起三十日内返还给公司。公司将在收到剩余定金在定期报告中履行相应的信息披露。

  2、关于回购股份注销完成暨股份变动的事项

  公司分别于2018年8月5日及2018年8月22日召开了公司第四届董事会2018年第四次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》,公司使用自有资金不超过人民币15,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购价格不超过13元/股。本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年8月22日至2019年8月21日。截至2019年8月21日,本次回购股份实施期限届满。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量1,407,950股,占公司总股本的0.2817%,其中最高成交价为6.56元/股,最低成交价为6.02元/股,成交的总金额为人民币8,858,611.29元(含交易费用)。2019年8月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份1,407,950股回购股份注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。本次回购注销完成后,公司总股本由499,752,213股变动为498,344,263股。

  3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

  公司于2019年8月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币(含),不超过8,000万元人民币(含),以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划,回购价格不超过10.22元/股。截至2019年9月30日,公司已完成回购专用证券账户开立等事项,公司尚未开始实施回购。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。

  4、关于设立全资子公司的事项

  为推动和实现公司战略转型。公司于2019年8月8日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意以自有资金在河南开封地区投资设立全资子公司“开封鸿博股权投资有限公司”。

  5、关于全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业(有限合伙)的事项

  公司于2019年8月22日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业(有限合伙)的议案》以自有资金出资14,995万元作为有限合伙人参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业(有限合伙)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  公司分别于2018年8月5日及2018年8月22日召开了公司第四届董事会2018年第四次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》,公司使用自有资金不超过人民币15,000万元,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购价格不超过13元/股。本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年8月22日至2019年8月21日。

  截至2019年8月21日,本次回购股份实施期限届满。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量1,407,950股,占公司总股本的0.2817%,其中最高成交价为6.56元/股,最低成交价为6.02元/股,成交的总金额为人民币8,858,611.29元(含交易费用)。2019年8月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份1,407,950股回购股份注销手续。注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

  本次回购注销完成后,公司总股本由499,752,213股变动为498,344,263股。相关内容请详见于2019年9月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-093)

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  √适用□不适用

  鸿博股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划。公司于2019年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。截至2019年9月30日,公司已完成回购专用证券账户开立等事项,公司尚未开始实施回购。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √适用□不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  六、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-112

  鸿博股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议于2019年10月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室召开。会议通知已于2019年10月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,亲自出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告》。

  全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);正文详见《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-114)。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》。

  同意不再聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构;同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体情况详见《关于变更公司2019年年度审计机构的公告》(公告编号:2019-115)。该议案尚需提交股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况详见《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2019-116)。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  会议通知另行发出,具体内容详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-117)。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-113

  鸿博股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第四次会议于2019年10月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室召开。会议通知已于2019年10月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告》;

  监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》;

  监事会认为:本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露的公告。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-115

  鸿博股份有限公司

  关于变更公司2019年年度审计机构的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》,公司拟将2019年年度审计机构更换为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”),该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”),在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作,公司对华兴所的辛勤工作表示由衷的感谢!

  根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考虑,公司拟聘请大华所为公司2019年年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

  二、拟聘任会计师事务所的基本情况

  名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91110108590676050Q

  住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  执行事务合伙人:梁春

  成立日期:2012年02月09日

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  业务资质:大华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

  三、变更会计师事务所履行的程序说明

  1、公司董事会审计委员会审核认为:大华所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,同意将变更会计师事务所事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

  2、公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》,同意公司聘任大华所为公司2019年年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事的事前认可意见和独立意见

  公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有多年为上市公司审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计。同意将变更会计师事务所事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

  公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见:公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度的审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  2019年10月29日,公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司2019年年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意将该事项提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议;

  2、第五届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于变更公司2019年年度审计机构的事前认可意见;

  4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-116

  鸿博股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会决定聘任浦威先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

  财务总监简历:

  浦威,男,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,毕业于上海财经大学,注册会计师,注册税务师。曾任常州顺风尚德光电系统集成有限公司财务总监;顺风光电投资(中国)有限公司财务副总;无锡安瑞税务师事务有限公司副所长。

  截至本公告日,浦威先生未持有公司的股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  浦威先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经公司在最高人民法院网查询,浦威先生不属于“失信被执行人”。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2019-117

  鸿博股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年10月29日在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室召开,会议决定于2019年11月20日召开公司2019年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)会议届次:2019年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年11月20日(周三)下午14:30

  网络投票时间:2019年11月19日-2019年11月20日。其中:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (六)股权登记日:本次会议股权登记日为2019年11月15日。

  (七)出席对象:

  1、截至2019年11月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书见附件二。

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  (八)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

  二、会议审议事项

  ■

  注:议案内容详见2019年10月31日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记时间:2019年11月19日(周二)9:30-11:30、14:30-16:30。

  (二)登记地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司证券部

  (三)登记办法:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  4、其他事项:

  (1)出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  (2)联系人:游清泉

  (3)联系电话:(0591)88070028;传真:(0591)88074777

  (4)邮政编码:350002

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  本次股东大会无累积投票议案。

  3.本次股东大会仅审议1个议案,未设总议案。

  股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月20日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  鸿博股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会授权委托书(格式)

  鸿博股份有限公司:

  兹委托_________先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2019年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  特别说明事项:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人证券账户卡号:

  委托人身份证号码:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  签署日期:年 月 日

本版导读

2019-10-31

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