百合花集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  百合花集团股份有限公司

  公司代码:603823 公司简称:百合花

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人(会计主管人员)戚亚仙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 资产负债表项目:

  ■

  2、利润表及现金流量表项目:

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 百合花集团股份有限公司

  法定代表人 陈立荣

  日期 2019年10月30日

  

  股票代码:603823 股票简称:百合花 公告编号:2019-047

  百合花集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订公司经营范围并办理工商变更登记。

  根据《上市公司章程指引(2018年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,并办理工商变更登记手续,具体修改内容如下:

  ■

  除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。

  上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-048

  百合花集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月18日 14点 00分

  召开地点:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月18日

  至2019年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2019年11月14日下午5点前送达,传真或邮件登记须附上上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

  授权委托书格式参见附件1。

  2、登记时间:2019年11月14日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。

  3、登记地点:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  3、会议联系方式

  联系地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场

  邮 编:311228

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:0571-82965995

  传 真:0571-82965995

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  百合花集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-049

  百合花集团股份有限公司

  2019年三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求,百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)现将 2019年三季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 (不含税)

  ■

  二、主要产品的价格变动情况(不含税)

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

  ■

  四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-050

  百合花集团股份有限公司关于参加

  浙江辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

  本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站 (http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-044

  百合花集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第三届董事会第六次会议通知及会议材料于2019年10月20日以邮件方式发出,会议于2019年10月30日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持,监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-045

  百合花集团股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第三届监事会第六次会议通知及会议材料于2019年10月20日以邮件方式发出,会议于2019年10月30日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》

  监事会认为: 公司2019年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的要求,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告真实地反映了公司2019年三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  百合花集团股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

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