四川金时科技股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  四川金时科技股份有限公司

  证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-071

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李海坚、主管会计工作负责人温思凯及会计机构负责人(会计主管人员)郭潇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  (1)公司分别于2019年7月8日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议和2019年7月24日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》,为了优化布局公司生产能力,更加高效便捷地服务公司核心客户,增强公司经济效益,以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要,公司拟总投资4.52亿元,用于建设金时科技湖南生产基地项目,主要生产防伪材料、包装装潢印刷品(含烟草制品商标),公司注册资本3亿元。湖南金时科技有限公司已于2019年7月25日完成工商登记手续,并领取了《营业执照》。

  (2)公司在报告期收到国家税务总局成都市龙泉驿区税务局《退(抵)税申请表》的回复,根据《企业所得税法》和《企业所得税汇算清缴管理办法》,经书面审核,纳税人在以前年度预缴数大于汇算金额产生多缴。情况属实,同意退税15,560,106.2元。公司已收到上述退税款项。

  (3)经2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过,公司以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金红利4元(含税)。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元,剩余未分配利润结转至以后期间分配。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  四川金时科技股份有限公司

  法定代表人:李海坚

  2019年10月30日

  

  证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-070

  四川金时科技股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2019年10月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年10月25日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  《2019年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》同时刊登在指定信息披露媒体。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告!

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-072

  四川金时科技股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年10月30日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年10月25日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开,由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以举手表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》同时刊登在指定信息披露媒体。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2019-073

  四川金时科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会〔2019〕16号通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业对合并财务报表项目进行相应调整,并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕16号通知的有关规定,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

  4、会计政策变更日期

  以财政部发布财会〔2019〕16号通知规定的日期开始执行。

  二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更的主要内容

  根据财政部财会〔2019〕16号通知的要求,对合并财务报表项目进行相应调整,具体情况如下:

  1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”项目,合并现金流量表删除“发行债券收到的现金”项目。

  (二)本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响?公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第一届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第一届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告!

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

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