绿康生化股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  绿康生化股份有限公司

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-063

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (一)合并资产负债表

  ■

  (二)合并利润表

  ■

  (三)合并现金流量表

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目,项目总投资约为20,117万元,该投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外,其他部分对外出售。该投资一方面可以确保公司用热质量稳定,降低用电成本,有利于提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展,将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障;另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求,提高工业园区集中供热能力,促进节能减排。

  浦潭园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省发展改革委员会批复,公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改委的批复。公司第三届董事会第八次(临时)会议于2019年1月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》(公告编号2019-004号),2019年05月该项目举行开工暨奠基仪式。2019年9月,该项目已获福建省生态环境厅的环评批复函。公司将精心组织,按计划推进项目建设进度,确保项目优质、如期完成。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  绿康生化股份有限公司

  董事长:赖潭平

  二〇一九年十月三十日

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-064

  绿康生化股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十三次会议通知已于2019年10月25日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年10月30日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

  公司董事会认为:公司2019年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  就本议案公司监事会发表了同意意见。

  《2019年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  2、公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

  就本议案公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

  独立意见、保荐机构核查意见、《关于变更部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议批准。

  3、公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》

  同意于2019年11月15日下午15:00召开公司2019年度第一次临时股东大会。

  《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  就本议案公司独立董事、监事会发表了同意意见。

  独立意见、《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-065

  绿康生化股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第十一次会议于2019年10月30日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

  监事会对公司2019年三季度报告进行了认真审核,认为:公司2019年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  经审议,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途相关审议程序符合法律规定,公司本次变更部分募集资金用途符合公司的长远规划,有利于公司整体发展,不存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将本事项提交公司股东大会审议。

  本议案经本次监事会审议通过后,尚须提交股东大会审议批准。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-066

  绿康生化股份有限公司

  关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2019年10月30日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据目前的实际情况,为了确保募集资金的有效使用,公司拟变更部分募集资金用途,本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过,现将有关事宜公告如下:

  一、变更募集资金投资项目的概述

  (一)公司首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]473号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格为每股15.20元,募集资金总额人民币456,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币368,152,300.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10501号验资报告。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2018年8月24日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司根据募投项目的实际情况,对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”变更实施地点并延期至2020年12月31日完成。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。

  截至2019年10月30日,公司首发募集资金投资项目具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:尚未使用的募集资金包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益并扣除银行手续费等的净额。

  (二)本次拟变更的募集资金投资项目概况

  公司拟将“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截至2019年10月30日尚未使用募集资金26,329.26万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药(硫酸新霉素)项目”,项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日,投入资金不足部分由公司自筹解决。

  上述变更完成后,公司募集资金投资项目的具体投向如下:

  单位:万元

  ■

  注1:浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份公司一期预申请项目用地已交付,土地使用证正在办理中。

  注2:为了准确计算拟变更用途的募集资金投资项目金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例,此表数据未包含相关募集资金专户银行存款利息收入、理财产品收益及手续费。

  本次拟变更用途的募集资金投资项目金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的64.98%。本次募集资金变更不会构成关联交易。

  公司于2019年10月30日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司持续督导机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  在完成此次项目变更之后,为规范募集资金的使用和管理,保护投资者利益,根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

  二、变更部分募集资金用途的原因

  (一)原募投项目计划和实际投资情况

  公司首次公开发行股票募集资金原计划的投资项目共3个,其中包含“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”募投项目。该项目的投资计划和实际投资情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:此表数据未包含相关募集资金专户银行存款利息收入、理财产品收益及手续费。

  (二)部分募投项目变更的主要原因

  原募投项目“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目是公司基于2014年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的,随着时间的推移,公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。

  三、新募投项目情况说明

  (一)项目基本情况和投资计划

  项目名称:年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药项目

  实施地点:福建浦城工业园区浦潭工业园

  实施主体:绿康生化股份有限公司

  建设期:12个月

  建设内容:

  ■

  投资计划:

  ■

  项目备案及环评情况:年产活性1,200吨杆菌肽预混剂和1,200吨兽药原料药项目已获得福建省投资项目备案证明(外资)(闽工信外备【2019】H070002号),尚需进行相关项目环境影响评价。

  (二)项目可行性分析

  1、继续深耕主业,发挥核心产品优势

  杆菌肽是由地衣芽孢杆菌的培养液中提取的一种多肽类抗生素,具有促进动物生长、提高饲料利用率、抑制动物肠道中有害微生物生长、预防和治疗多种动物肠道疾病的作用。由于杆菌肽各组分易吸潮和分解,在生产中通常加入锌或亚甲基水杨酸使其与杆菌肽结合,以形成性质稳定、应用效果好、可长时间保存的杆菌肽络合物产品,即杆菌肽锌和亚甲基水杨酸杆菌肽。杆菌肽类产品与和其他药物饲料添加剂的不同点主要在于:①无残留,无休药期:②不产生耐药性③无毒副作用、安全性好④配伍范围广⑤来源特殊:截止目前,杆菌肽是唯一一种用“益生菌”所生产的药物添加剂品种;⑥肠道中可保持活力:杆菌肽分子中含有D-氨基酸,不被动物机体产生的胰蛋白酶和胃蛋白酶水解,在动物的肠道中能保持活力。公司在微生物发酵领域具有成熟经验,是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一,此外,公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂国内的新兽药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往北美、南美、东南亚等全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。为了应对国内法规政策变化,公司将全力推进现有主要产品“兽药添字”转为“兽药字”的注册申报及批准文号变更工作,继续深耕主业,发挥核心产品优势。

  2、丰富公司产品结构,参与市场竞争

  公司目前主要的两大类兽药产品是杆菌肽系列产品和硫酸黏菌素系列产品,增加硫酸新霉素原料药产品有利于丰富公司产品结构,参与市场竞争。目前国内有效的硫酸新霉素制剂批文相对较多,约1,400多个,而国内获得硫酸新霉素原料药批文的厂家只有几家。此外,杆菌肽对革兰氏阳性菌有抑制作用,硫酸新霉素对革兰氏阴性菌有抑制作用,杆菌肽与新霉素合用有协同作用。

  3、解决远期搬迁造成的产能不足,为可持续性发展奠定基础

  本项目的投入能够配合公司解决预计远期老厂区搬迁造成的法规验收、产能不足等问题,降低公司运营风险,能够发挥企业的技术优势和规模效益,为企业的可持续性发展奠定基础。

  (三)项目经济效益分析

  本项目的建设期为一年,达产后,有关经济效益情况如下:

  ■

  四、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更事项的意见

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司本次调整原募投项目,并将募集资金用于新规划的募投项目,是根据行业情况变化,并结合具体业务的发展状况,着眼于公司整体发展做出的谨慎决定。新规划的募集资金投资项目结合行业发展趋势、市场情况、技术因素进行了综合的规划论证,项目的建设有利于提升公司募集资金使用效率,并将具有较好的经济效益、社会效益。本次变更募集资金投资项目内容及其审议程序符合相关法律法规的要求,拟投资的新项目符合公司发展战略规划,不存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

  (二)监事会意见

  经审议,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途相关审议程序符合法律规定,公司本次变更部分募集资金用途符合公司的长远规划,有利于公司整体发展,不存在损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将本事项提交公司股东大会审议。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:(1)绿康生化本次变更部分募集资金用途已经过董事会及监事会审议,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》以及《公司章程》等相关规定。(2)本次变更部分募集资金用途是根据项目实际情况作出的谨慎决定,不存在变相变更募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司长远发展规划与股东长远利益。综上所述,保荐机构对于本次变更部分募集资金用途事项无异议。

  五、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

  3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

  4、《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》

  5、项目备案证明

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-067

  绿康生化股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2019年10月30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、变更的原因

  2019年9月财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知(财会[2019]16号)》(以下简称“财会〔2019〕16号”),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废止。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

  2、变更日期

  按照财政部的要求时间开始执行前述政策,对相关会计政策进行变更。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的财会〔2019〕16号执行相关会计政策。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)附件中的合并财务报表格式相比,本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

  1、合并资产负债表

  合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收

  账款”和“应收款项融资”三个项目;

  合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

  合并资产负债表新增“使用权资产”“租赁负责”和专项储备”项目。

  2、合并利润表

  原合并利润表“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整;

  在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  3、合并现金流量表

  删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

  4、合并所有者权益表

  原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

  三、董事会对会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更,是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

  3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-068

  绿康生化股份有限公司关于召开

  2019年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》,决定于2019年11月15日下午15:00召开2019年度第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午15:00开始。

  4、网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2019年11月11日(星期一)。

  6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。

  (2)公司全体董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记手续

  1、登记方式:现场登记、传真方式登记。

  2、登记时间:2019年11月14日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

  3、登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  6、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

  7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在2019年11月14日下午16:30之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、其他事项

  1、会务联系:

  地址:福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  联系人:狄旸/林信红

  电话:0599-2827451

  传真:0599-2827567

  E-mail:lkshdm@pclifecome.com

  2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

  附件:1、2019年度第一次临时股东大会授权委托书

  2、2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  3、参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  附件1:

  绿康生化股份有限公司2019年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  特别说明事项:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人营业执照号码或身份证号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  签署日期:年月日

  附件2:

  绿康生化股份有限公司2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、持股数量请填写截至2019年11月11日15:00交易结束时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年11月14日下午16:30之前送达或传真方式到公司,不接受电话登记。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  股东签字(盖章):__________________________

  日期:年月日

  附件3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362868

  2、投票简称:“绿康投票”。

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2019-10-31

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