重庆长安汽车股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  重庆长安汽车股份有限公司

  证券代码:000625、200625 证券简称:长安汽车、长安B 公告编号:2019-63

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张宝林、主管会计工作负责人张德勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  五、证券投资情况

  √适用□不适用

  ■

  六、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  七、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2019-62

  重庆长安汽车股份有限公司

  第七届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年10月30日召开了第七届董事会第五十六次会议,会议通知及文件于2019年10月25日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人,实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

  议案一关于2019年三季度报告全文及正文的议案

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  2019年三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019年三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-63)。

  议案二关于对外捐赠的议案

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  公司积极响应国家打赢打好精准脱贫攻坚战、消除贫困、全面建成小康社会的战略号召,本着爱心回报社会,履行政治责任、社会责任的宗旨,努力成为国家信任、社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范,公司下属子公司保定长安客车制造有限公司和河北长安汽车有限公司拟对河北省阜平县的扶贫项目分别捐赠514.4万元和489.6万元,合计1004万元,净值365.3万元。以上捐赠有利于提升企业品牌知名度,通过宣传收获社会效益,树立公司良好企业公民形象,提高公司作为优秀企业公民的美誉度。

  议案三关于聘任公司总会计师的议案

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  根据实际控制人推荐意见,董事会聘任张德勇先生为重庆长安汽车股份有限公司总会计师(即财务负责人),任期与公司第七届董事会任期一致,不再担任重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁职务。简历如下:

  张德勇先生,1974年生,会计专业硕士(MPAcc),高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、执行副总裁。曾任重庆长安汽车股份有限公司资本运营部总经理,重庆长安工业集团有限责任公司董事、总会计师、党委委员,中国兵器装备集团公司财务部副主任(挂职),重庆长江电工有限责任公司董事、总会计师、党委委员,中国兵器装备集团公司财务部财务处副处长(挂职),中国兵器装备集团自动化研究所财务处副处长、处长、所长助理。

  张德勇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  公司独立董事发表独立意见认为:

  同意聘任张德勇先生为公司总会计师(即财务负责人),任期与公司第七届董事会任期一致,不再担任重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁职务。根据公司董事会提供的候选人张德勇先生的学历、职称、详细的工作经历等有关资料,候选人不存在《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,全体独立董事一致同意聘任张德勇先生为公司总会计师(即财务负责人)。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2019-64

  重庆长安汽车股份有限公司

  第七届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2019年10月30日召开第七届监事会第二十九次会议,会议通知及文件于2019年10月28日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事4人(其中:张安国先生因达到法定年龄退休,未出席本次监事会,也未授权委托其他监事代为表决)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

  2019年三季度报告全文及正文

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  审议通过《2019年三季度报告全文及正文》。并发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年三季度报告全文及详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2019年三季度报告正文详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-63)。

  重庆长安汽车股份有限公司监事会

  2019年10月31日

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2019-10-31

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