深圳市特力(集团)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2019-040

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜

  2017年12月12日召开第八届董事会第十三次临时会议、2017年12月28日召开2017年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案》,同意通过公开挂牌方式,以不低于资产评估价值28,601.71万元的价格出售参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。交易完成后本公司将不再持有深圳市兴龙机械模具有限公司股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公告》(公告编号2017一095)。

  2018年3月26日,公司在深圳联合产权交易所挂牌转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。至挂牌期满,根据深圳联合产权交易所交易结果,深圳市润和联合投资发展有限公司(以下简称“润和”)为本次资产转让的最终受让方,转让价格为28,667.00万元。润和已向深圳联合产权交易所缴交保证金人民币3,000万元。2018年6月15日,公司与润和签订了《企业国有产权转让合同》,以人民币28,667.00万元转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(公告编号2018一040)。

  截至2019年8月13日,公司已收到全部股权转让款28,667万元、利息等902.81万元,公司已收到《企业国有产权转让合同》及补充协议约定的全部款项。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(公告编号2019-028)。

  2019年10月8日,深圳市兴龙机械模具有限公司股权过户工商变更登记手续已经完成。本次工商变更完成后,公司不再持有深圳市兴龙机械模具有限公司股权。本次交易已全部完成。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号2019-037)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、B 公告编号:2019-039

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  九届董事会第五次正式会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月21日以电话、邮件方式发出会议通知,于2019年10月30日以通讯方式召开了九届董事会第五次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版);

  经董事会审议,认为公司《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版)的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2019年第三季度报告正文》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2019-040;《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了关于变更2019年度审计机构的议案;

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更2019年度审计机构的公告》,公告编号2019-041。

  三、审议通过了关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告》,公告编号:2019-043。

  备查文件:

  1、九届董事会第五次正式会议决议。

  特此公告。

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、B 公告编号:2019-042

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  九届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力(集团)股份有限公司九届监事会第七次会议于2019年10月30日以通讯方式召开。应到监事5名,实到监事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  1、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版),并发表了书面审核意见;

  监事会对公司2019年第三季度报告的审核意见是:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市特力(集团)股份有限公司《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版)的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  赞成5票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:九届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、B 公告编号:2019-041

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  关于变更2019年度审计机构的公告

  本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开九届董事会第五次正式会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下:

  一、变更审计机构的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)在执业过程中坚持独立审计原则,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责。

  鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构,并就解聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞华会计师事务所及其团队在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。

  根据公司业务发展和未来审计的需要,经审慎考虑,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用50万元,内部控制审计费用22万元,合计72万元。

  二、拟聘任审计机构的基本情况

  1、名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、统一社会信用代码:913300005793421213

  3、企业类型:特殊普通合伙企业

  4、主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  5、执行事务合伙人:胡少先

  6、成立日期:2011年07月18日

  7、合伙期限:2011年07月18日至长期

  8、经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、资质:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格(证书序号:000455、证书号:44)。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在《2018年度业务收入前100家会计师事务所信息》中排名第七名,最近三年无处罚和惩戒记录,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要求。

  三、变更审计机构所履行的决策程序

  公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换审计机构事宜进行了事前沟通,瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

  公司董事会审计委员会对《关于变更2019年度审计机构的议案》进行了充分了解,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的综合资质要求,能够胜任公司年度审计工作,故同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

  2019年10月30日,公司九届董事会第五次正式会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、专项意见说明

  (一)独立董事事前认可意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,最近三年无处罚和惩戒记录,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将变更2019年度审计机构的议案提交公司九届董事会第五次正式会议审议。

  (二)独立董事独立意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,最近三年无处罚和惩戒记录,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要求。本次公司变更2019年度审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。综上,我们同意公司变更2019年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、备查文件

  (一)公司九届董事会第五次正式会议决议;

  (二)独立董事关于变更2019年度审计机构的事前认可意见;

  (三)独立董事关于变更2019年度审计机构的独立意见;

  (四)瑞华会计师事务所确认函。

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2019-043

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  关于召开2019年度

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司九届董事会第五次正式会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:

  2019年11月18日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2019年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00。

  5、会议召开的方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:A、B股的股权登记日为2019年11月12日

  B股股东应在2019年11月7日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

  8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)大会提案情况

  ■

  (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

  (2)以上提案已经公司九届董事会第五次正式会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月31日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会会议登记办法:

  1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

  2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

  3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

  4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

  2、登记时间:2019年11月15日9:00-17:00。

  3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。

  4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)83989337。

  公司传真:(0755)83989386。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼

  5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  1、九届董事会第五次正式会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市特力(集团)股份有限公司

  2019年度第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司2019年度第三次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。

  一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:

  ■

  注:请在相应的表决意见项中划“√”。

  委托人股东帐号:

  委托人持股数量:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:年月日

  (注:授权委托书剪报或复印均有效)

本版导读

2019-10-31

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